重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好信息披露 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及《重庆登 康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 本公司董事、高级管理人员以及持有公司股份百分之五以上的股东，不得 进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公 司法》《证券法》等法律 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的薪酬及考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司任职的董事长、董事（包括独立董事）；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关工作人 员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》关于召开股 东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会 正常召开和依法履行职权。 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，主要职责为对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3-5名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集、 主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规 则。董事会的议事方式是召开董事会会议。 第二条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会可以按照《公司章程》或股东会的决议设立专门委员会。 第四条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务 等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的组成及董事的任职 第五条 公司董事会由九名董事 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范内部审计工作，提高风险防范能力，促进公司稳健发展，根据 《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》 《重庆市内部审计工作办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各部门、全资子公司、控股子公司开展的内部审计 工作。 第四条 内部审计工作的范围包括： （一） 对公司及所属全资子公司、控股子公司的发展规划、战略决策、重大措施 以及年度业务计划执行情况进行审计； （二） 对公司及所属全资子公司、控股子公司的财务收支活动进行审计； （三） 对公司年度财务预、决算执行情况进行审计监督； （四） 对公司及所属全资子公司、控股子公司主要负责人的任期经济责任进行审 计； （五） 对公司及子公司投资建设项目的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用 进行审计监督； 第三条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构，运用系统、规范的方法， 对 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《重庆登 康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而尚未向投资者公开的重大信息以及按照现行的法律法规或证券 监管机构及证券交易所的要求所应披露的信息。 第三条 公司及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息披 露义务人应当及时依法履行信息披露义务。披露的信息应当真实、准确、完整，简 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护 理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括为其子公司提供担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司。 严禁对公司外无股权关系的企业提供担保，严禁对参股企业超股比担保，原则上不 得对控股子公司超股比担保。年度担保计划纳入预算管理，未经公司董事会或股东会批 准，公司不得对外提供担保。公司应当在印章保管与使用管理相关制度中明确与担保 事项相关的印章使用审批权 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在经营管理工作中的议事、 决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》及有关法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经营工 作，组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。 公司根据生产经营需要设财务负责人和副总经理若干，由董事会聘任或解聘， 协助总经理工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，向董事会报告 工作。有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作,明确公司各部门及分公司、子公司及相关责任人对重大事项的收集和管 理办法，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，维护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,并结合 本公司《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信 息披露管理制度》的规定和公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按 照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息及时向公 司董事会、董事会秘书、总经理、董事长等相关责任领导进行报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重大 事项时的报告义务和报告程序,保证公司信息披露的真实、准确、 ...