重庆登康口腔护理用品股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：登康口腔 股票代码：001328.SZ 收购人名称：重庆机电控股（集团）公司 住所/通讯地址：重庆市北部新区黄山大道中段 60 号 签署日期：二〇二五年一月 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本收购报告书"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露收购人 在登康口腔拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息 外，收购人没有通过任何其他方式在登康口腔拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系重庆市国资委和渝富控股作为轻纺集团持股 20%和 80%的 股东，将轻纺集团委托给机电集团管理，行使除股东收 ...

西南证券股份有限公司 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 收购报告书 暨免于发出要约收购申请 之财务顾问报告 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二五年一月 1 财务顾问声明与承诺 （一）财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，西南证券股份有限公司（以 下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人出具的《重 庆登康口腔护理用品股份有限公司收购报告书》所披露的内容出具财务顾问报告。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已作出承诺，保证其 所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复 印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；所有文件和 材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 2、本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对收购 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-040 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日分 别召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称 "募投项目 "）的实施进度及实际情况，在募投项目实施主体 、实 施方式 、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），公司已向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，发行募集资 金共计总额为人民币890,139,580.00元，扣除发行费用（不含税）人民币64,325,107.63 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-038 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2024年12月23 日向全体董事发出。 （二）本次会议于2024年12月26日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场和 通讯表决结合的方式召开。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席现场会议并表决的董事9名。其中，董事 邓嵘、赵丰硕、王青杰、许杰、廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决，董事方 果、孙德寿以通讯表决方式出席会议。 （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议程序 （一） ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-039 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2024年12月23 日向全体监事发出。 （二）本次会议于2024年12月26日上午11:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表 决的方式召开。 （三）本次会议应到监事4名，实际出席现场会议并表决的监事4名。 （四）公司监事会主席李雪飞先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议程序 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 经审核，公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆登康口腔护理 用品股份有限公司（以下简称"登康口腔""公司"）首次公开发行股票并在主板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对登康口腔部分募集资金投资项目延期的相关事项进行了审慎 核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585 号），公司已向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,304.35 万股，发行价为每股人民币 20.68 元，发行募集资金共计总额为人民币 890,139,580.00 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 64,325,107.63 元，实际募集资金净额为人民币 825,814,472.37 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price indicating a potential upside of 10%-20% over the next six months [8][24]. Core Insights - The company has developed and launched various dental care products, including desensitizing agents and oral hygiene items, while actively expanding into high-end manufacturing and oral medical services [4][22]. - The market share of the company's desensitizing toothpaste has consistently increased, reaching 8.57% in the offline retail market, placing it among the top three in the industry [13][20]. - The company is focused on building a multi-channel operational model and has implemented a sales strategy that emphasizes distribution, key accounts, e-commerce, and new retail channels [7][14]. Financial Projections - Revenue is projected to grow from 1.53 billion in 2024 to 2.05 billion in 2026, with net profits expected to rise from 161 million to 227 million during the same period [15][18]. - The earnings per share (EPS) are forecasted to increase from 0.94 in 2024 to 1.32 in 2026, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios decreasing from 34x to 24x [15][18]. Business Development - The company is actively pursuing partnerships with dental experts to enhance its product offerings and is committed to becoming a leader in the oral health and beauty industry [9][22]. - The company has established a strong presence in the sensitive teeth segment, holding over 60% market share in the Chinese desensitizing toothpaste market [20][22]. - Future plans include expanding into electric toothbrushes and other specialized oral care products, while enhancing digital marketing efforts [22][21].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price set at 33.2 yuan per share, indicating a potential upside of 10%-20% over the next six months [15][28]. Core Insights - The company has developed and launched various dental care products, including desensitizing agents and mouthwash, and is actively expanding into high-end manufacturing and oral healthcare services [1][6]. - The company is focusing on a multi-channel operational model, enhancing its sales strategy through a combination of traditional retail, e-commerce, and new retail channels [5][12]. - The company aims to strengthen its brand value and expand its product offerings in the oral care sector, particularly in the sensitive teeth segment, where it holds over 60% market share [11][35]. Financial Projections - The company is projected to achieve revenues of 1.534 billion yuan, 1.757 billion yuan, and 2.054 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 161 million yuan, 192 million yuan, and 227 million yuan [6][18]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.94 yuan, 1.12 yuan, and 1.32 yuan for the same years, with price-to-earnings (P/E) ratios of 34x, 28x, and 24x [6][18]. Market Position - The company has established itself as a leader in the sensitive toothpaste market, leveraging proprietary technology to enhance its product offerings and meet diverse consumer needs [11][35]. - The company is committed to expanding its market presence and brand influence in the oral health sector, focusing on continuous improvement and innovation [35].

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事赵耀先生的书面辞职报告。赵耀先生因个人原因提请辞去其在公司第七届监事 会中担任的监事职务，辞职后赵耀先生将不再担任本公司及控股子公司任何职务。 赵耀先生辞职后，公司监事会人数由5人减少至4人，根据《公司法》的相关规 定，其辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常 运作和公司的日常生产经营，赵耀先生的辞职自其辞职报告送达公司监事会之日起生 效。公司将尽快按照法定程序选举新的监事。 证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-037 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月20日 截至本公告披露日，赵耀先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承 诺事项。赵耀先生任职期间严格遵守法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤 勉尽责，为公司规范运作、完善公司治理等发挥了重要作用，并为公司健康发展做出 了积极贡献。在此，公司及公司监事会对赵耀先生表示衷心感谢。 特此 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-035 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者关系 管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举 办"重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日"活动。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年11月28日 （星期四）参加本次投资者网上集体接待日活动，并于当天15:00-17:00与投资者进行 网上交流。投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。 届时，公司相关人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者所关心 的问题，与投资者进行交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会 2024年11月22日 - 1 - ...