证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-030 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），本公司由主承销商中信建投证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，共计募集资金89,013.96万元，扣除保荐承销 费及相关发行费用合计6,432.51万元后，公司本次募集资金净额为82,581.45万元。上述募 集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2023〕8-8号）。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至2023年6月30日，公司上半年度募集资金使用情况为： | 项目 | 金额(万元) | | --- | --- | | 募集资金总额① ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-031 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会 2023年8月25日 附件： 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）原董事李林先生因工作 变动已辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略委员会委员职务，具体内容详见 公司于2023年8月9日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-025）。 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际治理、经营 的需要，公司于2023年8月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选 非独立董事的议案》。经公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司提名，公司董事会提 名委员会审核，公司董事会同意提名方果先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非 独立董事人选。同时，经公司董事长邓嵘先生提名，公司董事会同意补选方果先生为公 司第七届董事会战略委员会委员，待公司股东大会审议通过补选方果先生为公司第七届 董事会非独立董事后，本提名生效。 补选方果先生为公司第七届董事会非独立董事、第七届董事会战略委员会委员的 任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止 ...

| 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年 | 年 月占 2023 6 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 度偿还累计 | 用资金余额 | | 占用性质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | | | 现大股东及其附属企 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前大股东及其附属企 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 业 | — | ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司技术的核心竞争力，提高公司发展规划、技术发展规划水 平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策、重大技术项目决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立 战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、长期技术规划、重大投资决策和重大技术项目决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至六名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略委员会委 员内选举产生。 第六条 战略委员 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-034 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一 次会议决定于2023年9月20日（星期三）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市江 北区海尔路389号）召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现就召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股 东大会议事规则》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议时间：2023年9月20日（星期三）14:30。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...

一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 经核查，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、 完整反映了公司募集资金存放、使用和管理情况，公司募集资金存放、使用和管理符合 法律法规、部门规章、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在 违法违规情形。我们同意公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的相关内容。 二、关于补选非独立董事的议案 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见及专项说明 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事工作细 则》等有关规定，我们作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在认真阅读了公司第七届董事会第十一次会议审议的相关议案，并查阅 公司提供的相关资料、了解相关情况后，本着谨慎性原则，基于独立、客观判断的立 场，就本次会议涉及的相关议案 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《重庆登 康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会设立审计委员会，根据公司实际情况，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本细则规定的职责范围内 协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第二章 人员组成 第 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-028 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于2023年8月14日向全体 监事发出。 （二）本次会议于2023年8月25日上午11:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表决 的方式召开。 （三）本次会议应到监事5名，实际出席并表决的监事5名。 （四）公司监事会主席毛靖先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-032 特此公告 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于改选第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开的 第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于改选第七届董事会审计委员会委员的议 案》。现将具体事项公告如下： 根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》的 要求，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。 公司审计委员会委员王青杰先生为公司董事、财务总监，继续担任审计委员会委员 则不符合前述法规的相关规定。经公司董事长邓嵘先生提名，董事会同意选举公司独立 董事靳景玉先生（简历详见附件）为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起，至第七届董事会届满时止。 本次调整后，王青杰先生仍为公司董事、财务总监。公司第七届董事会审计委员会 由王海兵先 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-026 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023年8月14日，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）接到 控股股东重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称"轻纺集团"）通知：为深化国有企 业改革，重庆市国有资产监督管理委员会拟将其持有的轻纺集团80%股权无偿划转给重 庆渝富控股集团有限公司，目前正在履行相关审批程序。本次无偿划转事项不会导致 公司控股股东、实际控制人发生变更，公司控股股东仍为轻纺集团，公司实际控制人 仍为重庆市国有资产监督管理委员会。本次划转不会对公司日常生产经营活动构成重 大影响。 二、本次权益变动收购人基本情况 名称：重庆渝富控股集团有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动基本情况 注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段198号 法定代表人：胡际权 注册资本：168亿元 统一社会信用代码：91500000MA5U7AQ39J 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务、 ...