浙江光华科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第 1 页 共 34 页 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董 事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | ...

本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则 》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公 司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了事 前认可意见及独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 浙江光华科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （卢孔燎 届满离任） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢孔燎，1965年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕 业于中科院广州化学研究所高分子化学专业，高级工程师。1987年8月至1990年 8月，任温州平阳化工厂技术员；1990年9月至1993年7月，于中科院广州化学研 究所学习；1993年8月至2000年8月，任浙江省化工研究院科研员；2000年9月至 今，任杭州电化集团有限公司主任工程师；2017年7月至2023年8月3日，任公 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司购买房屋暨关联交易的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙 江光华科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对光 华股份购买房屋暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司拟向关联方孙杰风先生、王小园女士购买其位于浙江省嘉兴市海宁市 海州街道钱江西路 280 号 1501-1516 室、1601-1620 室房屋作日常办公场所使用， 标的房屋建筑面积合计 2,037.23 平方米，根据公司委托的评估机构坤元资产评 估有限公司出具的坤元评报[2024]71 号《资产评估报告》，经评估的市场价值 为 1,095.42 万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。公司拟与孙 杰风先生、王小园女士签订 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-017 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2022 年 首次公开发行股票募投项目（以下简称"募投项目"）"年产 12 万吨粉末涂料 用聚酯树脂建设项目"已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高公司募集资 金使用效率，降低财务成本，同时结合公司实际经营过程中的流动性资金需求， 拟对"年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目"进行结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案需提交股东大 会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可 ...

浙江光华科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （顾建汝） 2023年度，公司共召开董事会会议5次，股东大会4次。 1 本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则 》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公 司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独 立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现 将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾建汝，1973年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于东北财经大学会计专业，注册会计师、会计师。1991年11月至1997年7月， 任海宁绸厂出纳；1997年7月1999年4月，任海宁布厂会计；1999年4月至2005年 7月，任海宁凯达信会计师事务所部门副经理；2005年7月至今，任浙江正健会 计师事务所有限公司副所长。2020年12月 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 单位：万元 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2259 号）核准，向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金总额为 人民币 88,832.00 万元，减除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募 集资金净额为 77,325.08 万元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日到位，经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2022〕661 号《验资 报告》。 | 项 目 | | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 77,325.08 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 53,823.74 | | | 利息收入净额 | B2 | | 20.60 | | 本期发生额 ...

浙江光华科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （褚国弟） 本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则 》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公 司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独 立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现 将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人褚国弟，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于浙江政法管理干部学院、浙江大学（自学考试）法学专业。曾荣获嘉兴市 十佳法律服务工作者、海宁市十佳青年标兵称号。2002年3月至2002年9月，任 浙江风华利民律师事务所律师；2002年10月至今，任浙江海翔律师事务所律师、 合伙人；曾任浙江丰和健康管理咨询有限公司监事、崇左正道能源信息咨询服 务股份有限公司董事、江苏艾立康药业股份有限公司监事； ...

关于浙江光华科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：光华股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁淑洪 | 联系电话：010-66555305 | | 保荐代表人姓名：王斌 | 联系电话：010-66555305 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资源 | 是 | | 的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 2023 年度，公司募投项目之"研发中心建 | | | 设项目"建设标准较高，实际执 ...

浙江光华科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江光华科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江光华科技股份有限公司独立董 事工作细则》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 ...