第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士，会计专业人士是指具有较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合以下条件之 一： （1）具有注册会计师执行资格； 浙江光华科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《浙江光华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 ...

浙江光华科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （顾建汝） 2023年度，公司共召开董事会会议5次，股东大会4次。 1 本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则 》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公 司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独 立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现 将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾建汝，1973年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于东北财经大学会计专业，注册会计师、会计师。1991年11月至1997年7月， 任海宁绸厂出纳；1997年7月1999年4月，任海宁布厂会计；1999年4月至2005年 7月，任海宁凯达信会计师事务所部门副经理；2005年7月至今，任浙江正健会 计师事务所有限公司副所长。2020年12月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-017 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2022 年 首次公开发行股票募投项目（以下简称"募投项目"）"年产 12 万吨粉末涂料 用聚酯树脂建设项目"已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高公司募集资 金使用效率，降低财务成本，同时结合公司实际经营过程中的流动性资金需求， 拟对"年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目"进行结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案需提交股东大 会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可 ...

一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 浙江光华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江光华科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 ...

浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第二次会议通知于 2024 年 4 月 17 日通过专人通知方式发出并送达全体独立董 事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，由独立董事顾建汝女 士召集和主持本次会议。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》《独立董事工作细则》等相 关规定。本次独立董事专门会议形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度内部 控制的自我评价报告的议案》。 根据深圳证券交易所的要求，作为公司的独立董事，我们对公司《2023 年度 内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独 立意见：根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，财务报告内部控制不存在重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司 非财务报告内部控制缺陷认 ...

1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 836人 | | | 师 | | | | 2023年（经审计 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | ）业务收入 | 审计业务收入 30.99亿元 | | | 1 | | 证券业务收入 客户家数 | 18.40亿元 675家 | | --- | --- | --- | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | 2023年上市公司 | 涉及主要行业 | 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 | | （ 含A、B股 ） | | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究 ...

浙江光华科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （褚国弟） 本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则 》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公 司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独 立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现 将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人褚国弟，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于浙江政法管理干部学院、浙江大学（自学考试）法学专业。曾荣获嘉兴市 十佳法律服务工作者、海宁市十佳青年标兵称号。2002年3月至2002年9月，任 浙江风华利民律师事务所律师；2002年10月至今，任浙江海翔律师事务所律师、 合伙人；曾任浙江丰和健康管理咨询有限公司监事、崇左正道能源信息咨询服 务股份有限公司董事、江苏艾立康药业股份有限公司监事； ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等的要求，浙江光华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 因此，顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国先生符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 》中关于独立董事的独立性任职要求。 浙江光华科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 1 经核查公司独立董事顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国先生的任职经历以及 其签署的相关自查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任孙梦静女士为浙江光华科技 股份有限公司副总经理的议案》，相关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员的情况 根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，经董事会提名委员 会审议通过，董事会决议聘任孙梦静女士为公司副总经理，任期自 2023 年年度 股东大会审议通过《公司章程》并在浙江省市场监督管理局核准备案完成后， 与本届其他高级管理人员任期一致。 孙梦静女士简历详见附件。 公司董事会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，认为上述高级管 理人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备履行职责所具备的能力 和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情 况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 二、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议； 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决 ...