证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方孙杰风先生、 王小园女士购买其位于浙江省嘉兴市海宁市海州街道钱江西路 280 号 1501-1516 室、1601-1620 房屋，标的房屋建筑面积合计 2,037.23 平方米，交易价格以评估 机构出具的评估结果作为依据，经评估的市场价值为 1,095.42 万元（大写：人 民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次关联交易无需提交 公司股东大会审议； 过去 12 个月内公司或子公司未与关联方孙杰风先生、王小园女士或与不同 关联人之间发生相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且未 占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易。 本次关联交易存在标的资产估值风险及交易完成后的市场估值变化风险。 一、关联交易概述 公司拟向关联方孙杰风先生、王小园女士购买其位于浙江省嘉兴市海宁市 海州街道钱江西路280号1 ...

目 录 天健审〔2024〕1624 号 浙江光华科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江光华科技股份有限公司（以下简称光华股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是光华 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，光华股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士，会计专业人士是指具有较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合以下条件之 一： （1）具有注册会计师执行资格； 浙江光华科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《浙江光华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2024-012 浙江光华科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议中审议 通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 经公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕 1623 号《审计报告》确认，公司 2023 年度合并报表当年累计实现归属于上市公 司股东的净利润为 105,244,005.97 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》规定计提法定盈余公积 10,526,079.17 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，合 并报表实际可供分配利润 504,438,570.80 元；母公司 2023 年期初未分配利润 479,223,1 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会 议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《内部控制自我评价报告》。 该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并通过， 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-019 1、交易品种：外汇衍生品交易业务仅限与远期结售汇、外汇买卖、外汇期 权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品，以进出口交易 和外汇存储为依据，以套期保值为手段，不得从事复杂的衍生品交易；商品期 货期权套期保值业务仅限与生产经营相关的产品、原材料。 2、交易金额：外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过人民币 50,000 万元（或等值外币，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）；商品期货期 权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民币 5,000 万元（不含期货标 的实物交割款项，含前述投资的收益进行再投资的相关金额），任一交易日持 有商品期货期权套期保值最高合约价值不超过人民币 15,000 万元（或等值外币， 含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。上述额度期限为股东大会审议通 过后一年，在授权期限内可以循环使用。本次额度生效后，公司于 2024 年 4 月 2日董事会审议通过的不超过人民币 30,000 ...

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建 设项目 | 42,648.67 | 38,240.99 | | 2 | 研发中心建设项目 | 7,084.09 | 7,084.09 | | 3 | 补充流动资金 | 32,000.00 | 32,000.00 | | | 合计 | 81,732.76 | 77,325.08 | 二、本次部分募投项目延期的具体情况 东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目延 期 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对光华股份开展外 汇远期结售汇业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于目前公司部分原材料自国 外进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司 的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利润的影 响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及子公司拟开展以套期保值 为目的的远期结售汇业务。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过人民币 30,000 万元（同 等价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额 ...

一、公司拟开展的外汇远期结售汇业务概述 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于目前公司部分原材料自 国外进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利 润的影响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及子公司拟开展远 期结售汇业务。 公司及子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过人民币30,000万元（同 等价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此 额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。上 述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总 额度。 公司及子公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币，包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的 外汇避险金融产品。通过公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构签订远期结售汇合约，在约定的期限 进行外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 二、外汇远期结售汇业务的风险分析 公司开展的外汇远期结售汇业务遵循 ...