Group 1 - The company held its 12th meeting of the third supervisory board on June 3, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The supervisory board approved the proposal to conclude certain fundraising projects and permanently supplement working capital with the remaining funds, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders [1] - The proposal regarding the establishment of a wholly-owned subsidiary abroad was also approved, aimed at enhancing the company's overseas market development and international cooperation, with funding sourced from the company's own funds [2]

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 对外投资设立境外全资子公司的议案》，现将有关议案公告如下： 一、对外投资概述 1. 对外投资基本情况 为了充分适应国际环境变化，基于公司战略前瞻性规划与业务发展的考虑， 公司拟使用自有资金不超过 300 万港币在中华人民共和国香港特别行政区（以 下简称"香港"）设立全资子公司，主要开展跨境贸易并进一步拓展海外业务。 全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部 门的最终注册登记结果为准。 2. 审议情况 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。根据 《公司章程》的规定，公司本次拟开展的境外投资项目在公司董事会审议权限 范围内，无需提交股东大会审议。 3. 关联情况 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2022 年首次公开发行股票募投项目（以下简称"募投项目"）"研发中心建设 项目"已达到预定可使用状态，公司拟对"研发中心建设项目"进行结项并将 节余募集资金永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2259 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第十次会议、2025 年 4 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，分别 审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司浙 江光华进出口有限公司（以下简称"子公司""光华进出口"）向银行融资等 业务提供担保，担保总额度不超过人民币 10 亿元。具体内容详见公司于 2025年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对子公司担保 额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。 二、担保进展情况 近日，就全资子公司光华进出口与银行的授信业务，公司与中国民生银行 股份有限公司嘉兴分行（以下简称"民生银行嘉兴分行"）签订了最高额保证 合同，担保最高债权本金额为人民币（大写）伍仟万元整。 本次担保在公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。 三、被 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开 第三届董事会第十二次会议，会议决议于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第一次 临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 5 月 23 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 6 月 3 日在 公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次 会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形 成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-029）。 本议案无需提交股东大会审议。 3、会议以 7 票 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 光华科技股份有限公司(以下简称"光华股份"或"公司")首次公开发行股票 并上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对光华股份部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查,具体核 查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2022]2259 号)核准,公司向社会公开发行人民币 普通股(A 股) 3,200.00 万股,每股发行价格为 27.76 元,募集资金总额为人民 币 88,832.00 万元,减除发行费用人民币 11,506.92 万元(不含税)后,募集资金 浄额为 77,325. ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-025 股东杭州广沣启辰股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"光华股份"）股份 4,120,000 股（占公司总股本比例 3.22%）的股东杭州广沣启辰股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"广沣启辰"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内（即自 2025 年 6 月 7 日至 2025 年 9 月 6 日）通过集中竞价、大宗交易方式减持公司 股份合计不超过 3,840,000 股（占公司总股本比例 3%）。其中：任意连续 90 个自然日 内以集中竞价交易方式减持股份的数量不超过 1,280,000 股，即不超过公司总股本的 1%；任意连续 90 个自然日内以大宗交易方式减持股份的数量不超过 2,560,000 股，即 不超过公司总股本的 2%。 公司于近日收到股东广沣启辰出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关 情况公 ...

光华股份：股东广沣启辰计划减持不超过3%公司股份 智通财经5月14日电，光华股份(001333.SZ)公告称，股东杭州广沣启辰股权投资合伙企业（有限合伙） 计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不 超过3,840,000股，占公司总股本比例不超过3.00%。 ...