浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及其摘要。 为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度的经营业绩、发展战略等情况，公司 将举办 2023 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 公司定于 2024 年 5 月 9 日(星期四)15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩 说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长孙杰风先生，董事会秘书张宇敏先生、 财务总监吴文娟女士、独立董事顾建汝女士、保荐代表人王斌先生。 为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，现就公司 2023 年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见或建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-024 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会 议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》。 监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效 执行。公司《2023年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部 控制制度的建设和运行情况。因此，监事会对《2023年度内部控制的自我评价 报告》无异议。 具体内容详见与本公告同日披 ...

浙江光华科技股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 商品期货期权套期保值业务，锁定公司产品成本和产品销售价格，有效规避生产经营活 动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《浙江光华科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况， 特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司（以下统称"子公司"）的期货 期权套期保值业务，子公司进行期货期权套期保值业务视同公司套期保值业务，适用本 制度，但未经公司批准，子公司不得操作该业务。 2、公司进行商品套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不得超过实际 现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量； 3、期货期权持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配； 4、公司应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期 ...

浙江光华科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司。全资或控股子公司进行外汇衍 生品交易业务，视同公司进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。但未经公司批准，公 司全资或控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 业务操作原则 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易 行为，加强对外汇衍生品交易的管理，建立有效的风险防范机制，确保公司资产安全， 维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情况，以各 种货币作为基础资产，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易 业务，主要包括远期结售汇、外 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—81 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 82—85 页 | | （ ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2259 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金总额为人民 币 88,832.00 万元，减除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募集资金 净额为 77,325.08 万元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2022 年 12 月 2 日出具天健验〔2022〕661 号《验资报告》。 二、募集资金的使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年首次公开发行股票募集资金投资项目 具体实施情况如下： 单位：万元 | 序 | 募投项目 | 募集资金承诺 | 募集资金累计 | 募集资金累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 投资总额 | 投入金额 | 投资进度 | | 1 | 年产 1 ...

浙江光华科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （孙卫国） 本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则 》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公 司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独 立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现 将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙卫国，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于江苏广播电视大学经济管理专业，中级金融经济师。2014年12月至2019年8 月，任浙江海宁农村商业银行股份有限公司董事长；2019年11月至今，任海宁 绿能新能源有限公司经理；2019年11月至今，任嘉兴盈淇企业管理咨询有限公 司监事；2020年6月至今，任海宁市广达建材物资有限公司执行董事、经理； 2021年6月至今，任浙江金宁建设工程有限 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保对象资产负债率超过 70%； 2、本次公司对全资子公司2024年度担保额度预计超过公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》， 浙江光华进出口有限公司（以下简称"子公司"、"光华进出口"）为公司全 资子公司，子公司主要从事海外进出口业务，业务发展良好。为支持子公司的 快速发展，公司拟为子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超 过人民币 8 亿元，最终担保额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，担保 期限内担保额度可循环使用。担保额度期限自本次议案经股东大会通过之日起 一年，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。 同时，为提高工作效率、及时办理业务，董事会提请股东大会授权公司董 事长全权代表公 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-022 | | 行审查并提出建议。 | （三）法律、行政法规、中国证监会规定 | | --- | --- | --- | | | …… | 和公司章程规定的其他事项。董事会对提 | | | | 名委员会的建议未采纳或者未完全采纳 | | | | 的，应当在董事会决议中记载提名委员会 的意见及未采纳的具体理由，并进行披 | | | | 露。 | | | | …… | | | 第一百二十九条 薪酬与考核委员 会的主要职责是：（1）研究董事 | 第一百二十八条 公司董事会薪酬与考核委 员会负责制定董事、高级管理人员的考核 | | | 与高级管理人员考核的标准，进行 | 标准并进行考核，制定、审查董事、高级 | | | 考核并提出建议；（2）研究和审 | 管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事 | | | 查董事、高级管理人员的薪酬政策 | 项向董事会提出建议：（一）董事、高级 | | | 与方案。 | 管理人员的薪酬；（二）制定或者变更股 | | 8 | | 权激励计划、员工持股计划，激励对象获 | | | …… | 授权益、行使权益条件成就；（三）董 ...

浙江光华科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （王维斌 届满离任） 本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细 则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了 公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了 事前认可意见及独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益，现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王维斌，1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于浙江大学法律专业，二级律师。1988年8月至今，任浙江潮乡律师事务所律 师、主任；2017年1月至2022年5月，任浙江钱江生物化学股份有限公司独立董 事；2017年7月至2023年8月3日，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023年任期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定 中对于 ...