浙江光华科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《浙江光华科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规 定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、 《管理办法》和《公司章程》等要求，忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其是要关注中 ...

浙江光华科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司董事会主要工作情况 （一）关于董事会人员机构的相关情况 2017 年 7 月 20 日，公司创立大会选举孙杰风、姚春海、张宇敏、朱志康、 卢孔燎、王维斌、钱俊为公司第一届董事会董事，其中卢孔燎、王维斌、钱俊为 公司第一届董事会独立董事。同日，公司第一届董事会第一次会议选举孙杰风为 公司董事长。 2020 年 7 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议选举孙杰风、姚春海、 张宇敏、朱志康、卢孔燎、王维斌、钱俊为公司第二届董事会董事，其中卢孔燎、 王维斌、钱俊为公司第二届董事会独立董事。 2020 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第一次会议选举孙杰风为公司董事长。 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对光华股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 天健审〔2024〕1626 号 浙江光华科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附浙江光华科技股份有限公司（以下简称光华股份公司）管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供光华股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为光华股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 光华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规 定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2259 号)，本公司由主承销商东兴证 券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,200 万股，发行价为每 股人民币 27.76 元，共计 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务和商品期货期权套期保值业务的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对光华股份开展外 汇衍生品交易业务和商品期货期权套期保值业务事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 1、外汇衍生品交易业务 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于目前公司部分原材料自国 外进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司 的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利润的影 响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及控股子公司拟开展以套期 保值为目的的外汇衍生品交易业务。 2、商品期货期权套期保值业务 目前，公司粉末涂料用聚酯树脂业务的主要原料精对苯二甲 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构 发布的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品； 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-020 2、投资金额：不超过人民币 50,000 万元（含本数）； 3、特别风险提示：金融市场受到宏观经济的影响较大，存有一定的系统性 风险，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于继续使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为方便后续公司对使用闲置自有资金 进行现金管理的额度审批期限的管理，降低行政成本，提高行政效率，同意在 确保不影响公司正常运营的情况下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资 金可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限 及额度范围内，资金可 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-014 一、授信基本情况 为进一步促进浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司的业务发展，满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请办理融 资综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟向银行申请办理融资综合授信 额度合计不超过人民币 30 亿元（或其他等值货币）的银行授信额度，期限为自 本次议案经股东大会通过之日起一年。此项融资包括但不限于以下信用业务： 本外币借款、贸易融资、票据、保函等业务。该额度可循环使用，具体授信金 额将视公司的实际经营情况需求决定。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第五次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 1 ...

浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制 审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责情况具体如下： | 一、执业资质 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 人 2,272 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 | | 836 人 | | 20 ...

浙江光华科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江光华科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江光华科技股份有 限公司独立董事工作细则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名 ...

一、相关业务概述 公司及控股子公司拟进行商品期货期权套期保值业务保证金和权利金最高 余额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有 商品期货期权套期保值最高合约价值不超过人民币15,000万元（或等值外币） 。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在此额度范围内根据业务情况、实 际需要审批商品期货期权套期保值业务和选择合作金融机构。上述额度期限为 股东大会审议通过后一年，在授权期限内可以循环使用，但期限内任一时点的 累计金额不超过预计总额度。 公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，主要在国内期货交易 所进行，交易品种仅限于粉末涂料用聚酯树脂业务的主要原料精对苯二甲酸（ PTA）。 二、相关业务的风险分析 （一）外汇衍生品交易业务 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于目前公司部分原材料自 国外进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利 润的影响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及控股子公司拟开 展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 公司及控股子公司拟进行的外汇衍生品 ...