证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2024-015 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 1. 董事薪酬（津贴） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取 相应的报酬。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议了 《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，结合公司实际 情况和行业薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案，基于谨慎性原则，所有董事、监事对本议案回避表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： （2）公司聘请的独立董事津贴为6.5万元/年（税前）。 一、适用对象 董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 3. 公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规 定领取薪酬。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务和商品期货期权套期保值业务的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对光华股份开展外 汇衍生品交易业务和商品期货期权套期保值业务事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 1、外汇衍生品交易业务 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于目前公司部分原材料自国 外进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司 的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利润的影 响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及控股子公司拟开展以套期 保值为目的的外汇衍生品交易业务。 2、商品期货期权套期保值业务 目前，公司粉末涂料用聚酯树脂业务的主要原料精对苯二甲 ...

孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕女士属于公 司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-021 浙江光华科技股份有限公司 关于预计2024年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司 银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于预计 2024 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保 暨关联交易的议案》，同意公司关联方孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、 王小园女士、赵敏燕女士向公司及控股子公司提供综合授信额度不超过人民币 5 亿元连带责任担保。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司 2024年度计划向银行等金融机构申请综合授信， 公司关联方孙杰风先生、孙培 松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕女士 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2024-012 浙江光华科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议中审议 通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 经公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕 1623 号《审计报告》确认，公司 2023 年度合并报表当年累计实现归属于上市公 司股东的净利润为 105,244,005.97 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》规定计提法定盈余公积 10,526,079.17 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，合 并报表实际可供分配利润 504,438,570.80 元；母公司 2023 年期初未分配利润 479,223,1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构 发布的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品； 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-020 2、投资金额：不超过人民币 50,000 万元（含本数）； 3、特别风险提示：金融市场受到宏观经济的影响较大，存有一定的系统性 风险，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于继续使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为方便后续公司对使用闲置自有资金 进行现金管理的额度审批期限的管理，降低行政成本，提高行政效率，同意在 确保不影响公司正常运营的情况下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资 金可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限 及额度范围内，资金可 ...

本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则 》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公 司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了事 前认可意见及独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 浙江光华科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （卢孔燎 届满离任） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢孔燎，1965年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕 业于中科院广州化学研究所高分子化学专业，高级工程师。1987年8月至1990年 8月，任温州平阳化工厂技术员；1990年9月至1993年7月，于中科院广州化学研 究所学习；1993年8月至2000年8月，任浙江省化工研究院科研员；2000年9月至 今，任杭州电化集团有限公司主任工程师；2017年7月至2023年8月3日，任公 ...

浙江光华科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司董事会主要工作情况 （一）关于董事会人员机构的相关情况 2017 年 7 月 20 日，公司创立大会选举孙杰风、姚春海、张宇敏、朱志康、 卢孔燎、王维斌、钱俊为公司第一届董事会董事，其中卢孔燎、王维斌、钱俊为 公司第一届董事会独立董事。同日，公司第一届董事会第一次会议选举孙杰风为 公司董事长。 2020 年 7 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议选举孙杰风、姚春海、 张宇敏、朱志康、卢孔燎、王维斌、钱俊为公司第二届董事会董事，其中卢孔燎、 王维斌、钱俊为公司第二届董事会独立董事。 2020 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第一次会议选举孙杰风为公司董事长。 ...

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 继续使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司继续使用闲 置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有 资金投资具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的安全 性高、流动性强、稳健型的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分 闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好的理财产品，为公司 和股东创造更好的收益。 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会 议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《内部控制自我评价报告》。 该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并通过， 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...