东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司购买房屋暨关联交易的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙 江光华科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对光 华股份购买房屋暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司拟向关联方孙杰风先生、王小园女士购买其位于浙江省嘉兴市海宁市 海州街道钱江西路 280 号 1501-1516 室、1601-1620 室房屋作日常办公场所使用， 标的房屋建筑面积合计 2,037.23 平方米，根据公司委托的评估机构坤元资产评 估有限公司出具的坤元评报[2024]71 号《资产评估报告》，经评估的市场价值 为 1,095.42 万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。公司拟与孙 杰风先生、王小园女士签订 ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件及《浙江光华科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对光华股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 天健审〔2024〕1626 号 浙江光华科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附浙江光华科技股份有限公司（以下简称光华股份公司）管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供光华股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为光华股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 光华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-003 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 2 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设、 公司正常经营、募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自本次董事会审议通 过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2259号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）3,200.00万股，每股发行价格为27.76元，募集资金总额为人民 币88,832.00万元，减除发行费用人民币11,506.92 万元（不含税）后，募集资金 净额为77,325.0 ...

浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门委员会第一次会议通知于 2024 年 3 月 28 日通过专人通知方式发出并送达全体独 立董事。会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事共同推举独立董事顾建汝女士召集 和主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、及本公司《公司章 程》《公司独立董事工作细则》等相关规定。本次独立董事专门会议形成如下决 议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇远期结售 汇业务的议案》。 经核查，我们认为：公司为了有效规避和防范汇率波动风险，开展外汇远期 结售汇业务，有利于增强公司财务稳健性。公司在保证正常生产经营的前提下开 展不超过人民币 30,000 万元（同等价值外汇金额）的外汇远期结售汇业务，符合 相关法律法规、公司章程及有关制度的要求。本事项有利于控制风险，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司《关于开展外汇远期结售汇业务的 议案》，并同意将其 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构 发布的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品； 2、投资金额：不超过人民币 50,000 万元（含本数）； 3、特别风险提示：金融市场受到宏观经济的影响较大，存有一定的系统性 风险，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营的情况下， 公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司授 权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关 文件。现将具体情况 ...

监事会认为：依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司审议的《关于 部分募投项目延期的议案》，是根据公司实际经营情况并结合行业未来发展后 作出的审慎分析判断，有利于进一步提高募集资金使用效率，提升公司经营效 益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。因此，同意本次部分募投项目延期事项。 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 2 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会 议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》《证券 法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第 三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投 资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研 发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月延长至 2025 年 6 月。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案无需提交股东 大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2259 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金总额为 人民币 88,832.00 万元 ...

一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 2 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会 议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于部 分募投项目延期的议案》。 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案无需提请股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号 2024-002）。 本议案无需提请股东大会审议。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对光华股份开展外 汇远期结售汇业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于目前公司部分原材料自国 外进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司 的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利润的影 响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及子公司拟开展以套期保值 为目的的远期结售汇业务。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过人民币 30,000 万元（同 等价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额 ...