证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-012 杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议由监事会主席金生侠主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实 际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益， 不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所的 相关规定。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-010 杭州楚环科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 持股 5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）股份 5,308,278 股（占本公司总股本比例 6.60%）的股东安吉浙楚股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"浙楚投资"）计划以集中竞价交易方式（期限为自本 次减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内）或大宗交易方式（期限为自 本次减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内）合计减持本公司股份不超过 1,607,470 股（占本公司总股本比例 2%）。 杭州楚环科技股份有限公司于近日收到公司持股 5%以上股东安吉浙楚股权 投资合伙企业（有限合伙）《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）。 （二）持 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-009 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定： 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 ...

杭州楚环科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-001 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、标的公司的基本情况 近日，山西楚环新能源已完成工商登记手续，并取得了由平鲁经济技术开发 区管理委员会颁发的《营业执照》。 | 公司名称 | 山西楚环新能源科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91140692MAD9PAEG2D | | 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 法定代表人 | 徐时永 | | 注册资本 | 万元人民币 3,000 | | 成立日期 | 2024-01-08 | 山西楚环新能源的基本情况如下： 杭州楚环科技股份有限公司 关于设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 因业务发展需要，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司杭州楚环新能源科技有限公司（以下简称"楚环新能源"）以自有资金 3,000 万元投资设立山西楚环新能源 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州楚环 科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2023 年 12 月 29 日对楚环科技董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、中层以上 管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训，现将相关情 况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 29 日 2、培训形式：现场培训 3、参加培训人员：董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、中层以上 管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员 三、本次培训的效果 在本次持续督导培训过程中，楚环科技予以积极配合。通过本次培训，参会 人员对上市公司的信息披露、公司治理等相关要求有了更全面的了解。本次培训 取得了良好的效果，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《民 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 上市公司证券简称：楚环科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人：王元龙 联系电话：18767104987 | | | 保荐代表人：包静静 联系电话：18668488739 | | | 现场检查人员：王元龙、杨建清 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日-12 月 29 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东大会、董事会、监事会三会文件、 | | | 公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会 | | | 议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是 ...

5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:杭州楚环科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州楚环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《" 股东大会规则》"） 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件和现行有效的《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-045 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30； 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 6 楼 1 号会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 ...