证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-042 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 10 月 26 日 9:15-15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司四楼会议 室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 1 二、会议出席情况 1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,279,369,830.09, an increase of 17.80% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥62,235,384.14, representing a significant increase of 125.90% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring items for Q3 2023 was ¥60,814,793.52, up 256.52% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 3,754,601,562.87, an increase of 22.9% compared to CNY 3,052,719,376.33 in the same period last year[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 125,221,350.68, representing a 5.4% increase from CNY 119,061,886.97 in Q3 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥4,670,972,734.78, reflecting a growth of 5.75% from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 4,670,972,734.78, up from CNY 4,416,994,055.86 at the end of the previous period[20] - Current liabilities rose to CNY 1,344,856,046.26, compared to CNY 1,154,543,279.04 in the previous year, reflecting a 16.5% increase[20] - The total liabilities increased to CNY 1,345,626,869.02, compared to CNY 1,187,339,974.93 in the previous year[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥2,437,069,798.46, an increase of 38.09% year-on-year[13] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 2,437,069,798.46, an increase from CNY 1,764,830,794.83 in Q3 2022, representing a growth of approximately 38.0%[24] - Total cash inflow from operating activities amounted to CNY 3,667,963,689.40, compared to CNY 3,151,973,192.59 in the previous year, indicating an increase of about 16.4%[24] - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 1,230,893,890.94 from CNY 1,387,142,397.76, reflecting a reduction of approximately 11.3%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,514[15] - The largest shareholder, Guangdong Yuehai Holdings Group Co., Ltd., holds 51.52% of shares, totaling 258,478,227 shares[15] - The company has a total of 10 major shareholders with varying stakes, reflecting a diverse ownership structure[15] Government Support and Financial Management - The company received government subsidies totaling ¥18,633,644.05 in the first nine months of 2023, a 245.81% increase compared to the previous year[11] - The company is actively managing its financial assets to optimize liquidity and support future growth initiatives[18] Investments and Strategic Focus - The company has made strategic investments, with the top ten shareholders holding a significant portion of shares, indicating strong institutional support[15] - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its growth strategy[16] Research and Development - Research and development expenses for the period were CNY 12,661,746.38, slightly up from CNY 11,606,435.61 in the previous year[21] Financial Expenses and Borrowings - The company reported a 22.99% increase in revenue for the first nine months of 2023, totaling ¥3,754,601,562.87, driven by higher sales prices[11] - The company's financial expenses decreased by 28.76% to ¥51,422,399.39, primarily due to reduced exchange losses[11] - The company reported a significant decrease in long-term borrowings, which were fully repaid, resulting in a 100% reduction[9] - The company’s short-term borrowings increased by 40.67% to ¥807,199,224.16, mainly due to increased trade financing[9]

一、本人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-039 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈敏作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名 为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范粤海永顺泰集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广东粤海永顺泰麦芽有限公司（以下简称"永顺泰有限"）全体股东 共同作为发起人，以永顺泰有限进行整体变更的方式发起设立，并在广州市黄埔 区市场监督管理局办理了工商登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91440101MA5ANA0R9N。 第三条 公司于 2022 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 125,432,708 股，于 2022 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：粤海永顺泰集团股份有限公司，英文名称为：GDH Supertime Group Company Limited。 第五条 公司住所：广州开发区 ...

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经第一届董事会提名委员会审议通过，拟提名陆健、陈敏、王卫永为公司第二届董事会 独立董事候选人。经核查，我们认为公司第二届董事会独立董事候选人提名程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定；本次提名的独立董事候选人符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的独立 董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序 合法、有效；未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国 证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于人民法院公布的失信被 执行人。因此，我们同意关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案，并同意将 该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、关于董事薪酬的独立意见 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十五次会议相关事项的独立 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公 司章程》等有关规定，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会在认真审阅了有关资料后，对公司第二届董事会独立董事候选人事项发表审查意 见如下： 关于提名第二届董事会独立董事候选人事项的审查意见 经审阅董事候选人的相关材料，我们认为本次提名的独立董事候选人具备担任公司 独立董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券 交易场所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监 会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。 本次提名的独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》等要求的任职资格 和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。本次提名的独立 董事候选人职业、教育背景、专业资格、工作 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-031 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，拟提名高荣利、罗健 凯、王琴、肖昭义、朱光、林如海为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期 三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第二届董 事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事 职务。 出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、关于提名高荣利为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于提名罗健凯为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、关于提名王琴为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-033 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第一届董 事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及 办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、 变更公司注册地址 结合公司经营管理实际情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由"广 州市黄埔区明珠路 1 号综合楼 309 房综合楼 310 房"变更为"广州开发区创业路 2 号"。 二、 修订公司章程 鉴于公司注册地址变更，《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关条款相应修订如下： | 序号 | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：广州市黄埔区 | | | | 第五条 公司住所：广州开发区创 | | 1 | 明珠路 1 | 号综合楼 | 309 ...

如否，请详细说明： 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-040 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王卫永作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提 名为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-035 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东粤海控股集团有限公司现就提名陆健为粤海永顺泰集团股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所 ...