证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-038 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆健作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东粤海控股集团有限公司提名为粤海永 顺泰集团股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-036 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人粤海永顺泰集团股份有限公司董事会现就提名陈敏为粤海永顺泰 集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-034 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十五次 会议于 2023 年 10 月 9 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会 的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第三十五次会议审议 通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 10 月 26 日下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开时 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-037 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人粤海永顺泰集团股份有限公司董事会现就提名王卫永为粤海永顺 泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为充分保障粤海永顺泰集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及全体股东的合法权益，确保公司的关联交易 不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司 的关联交易符合公平、公允、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合 规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得损害公司利 益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司 的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应当签订书面协议， 明确交易各方的权利义务及法律责任。协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可 执行。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联人以垄断采购或者 销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应 — 1 — 当具有 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-032 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件方式发出。本次会议由监事 会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的 监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《粤 海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，拟提名于会娟、王勇为公司第二 届监事会非职工 ...

证券代码:001338 证券简称:永顺泰 编号:2023-006 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他: | | 参与单位名 | | 通过全景网线上参与由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 | | 称及人员姓 | | 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动(中报业绩说明会)"的 | | 名 | 网上投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 | 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 通过全景网"投资者关系互动平台"( | https://ir.p5w.net)采用网络 ...

证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2023-030 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广 东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动(中报业绩说明会)",现将相关事 项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。投资者也可于 2023 年 9 月 19 日(周二)16:00 前通过公司邮箱 invest@gdhyst.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 届时公司董事长高荣利先生、总经理罗健凯先生、财务总监兼董事会秘书王 琴女士将通过网络互动形式与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊 ...

关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第一届监 事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，公司将进行换届选举。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《粤海永顺泰集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司职工代表监事由 公司职工大会选举产生。公司于 2023 年 9 月 4 日组织召开了职工大会，经民主 选举，卢伟当选为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），将与股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，与第二届 监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定 关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行 使职权。 备查文件 | 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-029 | | --- | | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 监事会 2023 年 9 月 5 日 1 附件 公司第二届监事会职工代表监事简历 卢伟先生 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2023-005 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他： | | | | 中信证券股份有限公司罗 ...