南昌矿机集团股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 编号：2023-011 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路 投资者关系 活动类别 演活动 现场参观 □其他 首创证券：焦俊凯 汇丰晋信：董令飞 财通证券：佘炜超、张豪杰 广发证券：刘夕黎 鹏华基金：杨发鑫、柳黎、曾稳钢、林伟强 广发基金：何珏威 兴全基金：沈度、潘博众 永赢基金：沈平虹 农银汇理：刘荫泽 彤源投资 ：陆凤鸣 兴业基金：颜格 中邮基金：金振振 平安资管：刘博 中银资管：王瑾 煜德投资：管俊玮 生命保险：何佳天 光大永明资产：蒋冰 光大保德信基金：张弛 太平养老：张凯 源乐晟投资：诸凯 活动参与人 员 方正富邦投资：王一川 凯石投资：林之 大正投资：刘萌 东北证券：凌展翔 玄元投资：刘彤 兴亿投资：张永波 工银国际：吴亚雯 中欧基金：寇煜 中天汇富：许高飞 鸿运私募基金：高波 霄沣投资：尹霄羽 浦银安盛基金：李秀群 中略投资：姚迪 相聚资本：叶善庭 圆信永丰基金：田玉铎 建信基金：李若兰 中加基金：刘海彬、黄翱、苗超 进门财经：郭雁玲 （上述排名不分先后） 时间 2023 年 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 南昌矿机集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 南昌矿机集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李顺山、主管会计工作负责人文劲松及会计机构负责人(会计 主管人员)秦丽恒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司面临的风险及应对措施详见本报告"第三节管理层讨论与分析"中 的"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者注意阅读，注意投资风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 26 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 27 | ...

南昌矿机集团股份有限公司 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-021 关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日召开 第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根 据实际情况使用承兑汇票等方式支付募投项目资金，并从募集资金专户定期划转 等额资金至公司一般账户，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节省财务 费用。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募 集资金投向和损害股东利益的情形。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-019 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南昌矿机集团股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议 于 2023 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会 ...

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南昌矿机集团股份有限 公司（以下简称"南矿集团"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐人，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的 要求，对南矿集团使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除发行费用人民币 6,985.19 万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金的基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民 币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净 额为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况 进行了审验，并出具 ...

编制单位：南昌矿机集团股份有限公司 单位：万元 南昌矿机集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年度往来 | 2023年半年度 | 2023年半年 | 2023年6月末 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | 往来资金的利 | 度偿还累计 | 往来资金余 | 往来形 | （经营性往 | | | 方名称 | 联关系 | 目 | 额 | | 息（如有） | 发生金额 | 额 | 成原因 | 来、非经营性 | | | | | | | （不含利 | | | | | 往来） | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | NMS | | | ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号— —定期报告披露相关事宜》《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事， 本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对报告期内 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公司控股股东及其他关联方占用公司 资金和公司对外担保情况进行了核查，发表专项说明及独立意见如下： 1. 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 公司与其他关联方发生的资金往来均属于正常经营性资金往来，也不存在以前期 间发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、南昌矿机 集团股 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-018 南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2023 年 8 月 10 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董 事7人，实际出席会议董事7人（其中龚友良、蔡素华以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-017 南昌矿机集团股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 17 日 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 22 日披 露《2023 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2023 年半年度报告》及 2023 年半年度生产经营情况，公司拟于 2023 年 8 月 25 日（星 期五）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2023 年半年度网上业绩说明会。本次说明 会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李顺山先生、董事兼总裁龚友良先生、 董事兼财务总监文劲松先生、独立董事周林先生、董事会秘书缪韵女士及保荐代 表人郑尚荣先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针 ...