证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-055 南昌矿机集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、独立董事：罗东先生、周林先生、饶立新先生、王继生先生； 公司第二届董事会由 7 名董事组成，自公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起，任期三年。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要 求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 （二）董事会专门委员会情况 1、战略委员会：李顺山先生、龚友良先生、罗东先生、王继生先生，其中 李顺山先生担任主任委员； 2、提名与薪酬委员会：罗东先生、周林先生、龚友良先生，其中罗东先生 担任主任委员； 3、审计委员会：饶立新先生、王继生先生、周林先生，其中饶立新先生担 任主任委员； 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：南昌矿机集团股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。本次会议由半数以上董事推选的董事李顺山先生主持， 公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长的议案》 经审议，公司全体董事一致同意选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届 ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王继生作为南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人南昌矿机集团股份有限公司董事会 提名为该公司第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南昌矿机集团股份有限公司第一届董事会提名与薪酬委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： - 1 - 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任 ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南昌矿机集团股份有限公司董事会现就提名王继生先生为南昌矿机 集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南昌矿机集团股份有限公司第一届董事会提名与薪酬 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-048 南昌矿机集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 提名赵彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 23 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第一届监事会任期即将届满。监事会同意提名邱小云女士、赵彬先生（共 2 位）为公司第二届监事会非职工代表监事候选 ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南昌矿机集团股份有限公司董事会现就提名罗东先生为南昌矿机集 团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 一、被提名人已经通过南昌矿机集团股份有限公司第一届董事会提名与薪酬 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 饶立新作为南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人南昌矿机集团股份有限公司董事会 提名为该公司第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南昌矿机集团股份有限公司第一届董事会提名与薪酬委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： - 1 - 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-050 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举工作。公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第一届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。具体 如下： 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。公司第一届监 事会提名邱小云女士、赵彬先生（共 2 人）为第二届监事会非职工代表监事候选 人。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，为田添先生。上述人员简历 详见附件。 南昌矿机集团股份有限公司 南昌矿机集团股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 28 日 附件： 第二届监事会非职工代表监事候选人简历 1、邱小云，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。2002 年 8 月至 2004 年 5 月，任十堰市倍力汽 ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周林作为南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人南昌矿机集团股份有限公司董事会 提名为该公司第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南昌矿机集团股份有限公司第一届董事会提名与薪酬委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： - 1 - 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...