1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-058 南昌矿机集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 三、备查文件 1、公司第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-059 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------- ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-062 南昌矿机集团股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况 公司 2024 年 1-9 月计提信用减值准备及资产减值准备合计 19,335,284.32 元， 具体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-" | 应收账款坏账损失 | -19,306,651.16 | | | 应收票据坏账损失 | 1,029,437.31 | | 号填列） | 其他应收款坏账损失 | 25,960.46 | | | 小计 | -18,251,253.39 | | 资产减值损失（损失以"-" | 合同资产、其他非流动资产、一年 内到期的非流动资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本跌 | 174,443.17 | | 号填列） | | -1,258,474.10 | | | 价损失 | | | | 小计 | -1,084,030.93 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金 等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，基 于募投项目实施情况并经相关审批后使用公司自筹资金、信用证及自有外汇等方 式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至 募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金 投向和损害股东利益的情形。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-060 南昌矿机集团股份有限公司 关于使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式 支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行 ...

1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-057 南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公 ...

关于南昌矿机集团股份有限公司 使用自筹资金、信用证及自有外汇支付募投项目部分款项后续以募集 资金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为南昌矿 机集团股份有限公司（以下简称"南矿集团"、"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐人，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对南矿集团使用自筹资金、信用证及自有外汇支付募投项目部分款项后续 以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除发行费用人民币 6,985.19 万元（不含税），募集资金净额为 人民币 71,452.81 万元。立信会计师事务所（特殊 ...

2024 年 10 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 共计 4,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并及 时将相关募集资金的归还情况告知保荐人及保荐代表人。 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 24 日 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-061 南昌矿机集团股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 25 日召开 第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目 需要时及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日 在巨潮资 ...

南昌矿机集团股份有限公司 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-056 南昌矿机集团股份有限公司 关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司 定向发行股票的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟认购湖南军芃科技股份 有限公司（以下简称"军芃科技"）发行股份中不超过 900 万股的股份，认购 资金总额为不超过人民币 5,400.00 万元，认购价格不超过每股人民币 6.00 元， 并与军芃科技签署了《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议》，与军芃科 技实际控制人曾军兰签订了《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议之补充 协议》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向 发行股票的公告》（公告编号：2024-038）。 近日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对军芃科技股票定向发行 的申请予以审查确认，于 2024 年 9 月 19 日出具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-052 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 4、会议主持人：董事长李顺山。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-054 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于选举邱小云女士为公司第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举邱小云女士为第二届监事会主席，任期三年，自本 次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 南昌矿机集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。本次会议由半数以上监事推选的监事邱小云女士主持，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露 ...