南昌矿机集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 南昌矿机集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （二）公司派驻全资、控股、参股公司的董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门、子（分）公司负责人； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持股5%以上股份的其他股东； （六）其他可能接触重大信息的人。 第四条 公司董事会秘书负责公司重大信息的对外披露工作。公司证券事务 部为公司信息披露工作的日常管理部门，由董事会秘书领导。 第五条 报告义务人向公司报告本制度规定的重大信息时，应提交相关文件 资料，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈 述、重大遗漏的情形。 第一条 为规范南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地履行信息披露义务，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律法规和《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合 ...

南昌矿机集团股份有限公司 对外投资管理制度 南昌矿机集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "） 、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》 "）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》（以下简称"《7 号自律监管指引》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （三）对联营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资和控股子公 ...

南昌矿机集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 南昌矿机集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用南昌矿机集 团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《8号监管指引》"）以及 《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在总结 2024 年经营 情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合 分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响， 谨慎编制 2025 年度财务预算报告。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 四、2025 年度主要预算指标 根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司战略目标、业务经营和市 场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，基于谨慎 性原则，经过公司管理层研究讨论，预计公司 2025 年度营业收入较 2024 年增长 0～15%；净利润较 2024 年增长 0～30%。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因市 场需求或供求价格变化等使各项计划的实施 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-023 南昌矿机集团股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总裁李顺山先生、副总裁兼财务总 监文劲松先生、独立董事周林先生、董事会秘书缪韵女士。 一、说明会类型 本次业绩说明会以现场结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度和 2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点： 现场：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号南矿集团行政楼一楼会议室 网络：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：现场结合网络互动 三、参加人员 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日披 露《2024 ...

南昌矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-018 1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"或"立信"）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款 公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-020 南昌矿机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公 司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 序号 修订前 修订后 文中"股东大会"均修改为"股东会"，因新增、删减或排列条款导致的序号变 动，修订后的条款序号将按实际情况顺延或递减。 1 第一条 为维护南昌矿机集团股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中 ...