证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-034 南昌矿机集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召 开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第四 次临时股东大会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络 ...

南昌矿机集团股份有限公司 募集资金专项管理制度 南昌矿机集团股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特 制定本制度。 第五条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度对公 司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金存储 第六条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于监督管理的原则。公 司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司存在两次以上融资的，应 当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 -1- 南昌矿机集团股份有限公 ...

| | 或者评估。 | 或者评估。 | | --- | --- | --- | | | 第五十一条 独立董事有权向董事会 提议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 第五十一条 经全体独立董事过半数 同意，独立董事有权向董事会提议召开临 | | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当根 | 时股东大会。对独立董事要求召开临时股 | | | 据法律、行政法规和公司章程的规定，在 | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | | | 收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 | 政法规和公司章程的规定，在收到提议后 | | 5 | 开临时股东大会的书面反馈意见。董事会 | 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 | | | 同意召开临时股东大会的，应当在作出董 | 大会的书面反馈意见。董事会同意召开临 | | | 事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 | 时股东大会的，应当在作出董事会决议后 | | | 通知；董事会不同意召开临时股东大会 | 的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事 | | | 的，将说明理由并公告。 | 会不同意召开临时股东大会的，将说明理 | | | 第六十条…… | 由并公告。 第六十条 ...

南昌矿机集团股份有限公司 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第一届董事会第十七次会议决议公告 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2023 年 11 月 21 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步完善内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律 ...

南昌矿机集团股份有限公司 南昌矿机集团股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 "对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会） 批准，公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请其他单位 为子公司提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当尽可能采取反担保等必要的防范措施。 第六条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切担保行为，须 按程序经公司董事会或股东大会批准。股东大会或者董事会对担保事项做出决议 时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范南昌矿机集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-031 南昌矿机集团股份有限公司 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）分别于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 3 日召开第一届董事会第七次会议和 2022 年年 度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供 担保的议案》，同意公司为公司子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称"江 西南矿"）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称"江西智矿"）、江西鑫 矿智维工程技术有限公司（以下简称"江西鑫矿"）、南昌鑫力耐磨材料有限公 司（以下简称"南昌鑫力"）向各金融机构（包含但不限于商业银行等）申请综 合授信融资提供总额不超过人民币 61,900 万元（含本数）的担保。其中，为江 西南矿申请授信融资提供不超过 7,000 万元的担保；为江西智矿申请授信融资提 供不超过 3,000 万元的担保；为江西鑫矿申请授信融资提供不超过 5 亿元的担保； 为南昌鑫力申请授信融资提供不超过 1,900 万元的担保。实际担保的金额以金融 机构与公司或子公司最终签署的担保合同为准。 二、担保进展情况 ...

Group 1: Business Performance and Market Conditions - The company's profit decline in the first three quarters of this year is attributed to two main factors: (1) weak performance in the sand and gravel aggregate market, leading to price declines after the launch of large-scale projects; (2) delays in client project progress due to funding issues, causing some projects to stagnate and new projects to be postponed [2]. - The number of registered sand and gravel mines in China decreased from 56,032 in 2013 to 16,374 in 2021, with a significant increase in the number and proportion of medium, large, and super-large mining enterprises, while the proportion of small and micro mines has been declining [2]. Group 2: Future Outlook and Strategic Focus - The company anticipates improvements in future profitability due to three main factors: (1) an economic recovery and increased national investment, which will enhance the market environment; (2) government policies promoting increased project investment; (3) internal improvements aimed at enhancing turnover efficiency, such as legal assistance for accounts receivable and lean production management [2]. - The company is focusing more on the metal mining market for overseas business development rather than the sand and gravel aggregate market, due to lower demand in the latter compared to domestic markets [1]. Group 3: Client Structure and Revenue Sources - Revenue from central state-owned enterprises and large listed companies constitutes a significant portion of the company's client structure, accounting for over 50% as of the end of 2022, and this proportion continues to rise [2]. - The increasing concentration of downstream clients provides stability and continuity for the company's business, although it also leads to longer payment approval processes, affecting cash flow [2]. Group 4: Competitive Landscape and Product Differentiation - The company’s products are gradually closing the technology gap with international brands, although there remains a difference in brand effect and quality control capabilities [3]. - Compared to domestic competitors, the company's competitive advantages lie in brand and quality control, technological differentiation, and optimized procurement networks [3]. - The global crushing and screening equipment industry is highly concentrated, with leading foreign companies maintaining a strong market position, while the domestic market is characterized by a pyramid structure of competition [3]. Group 5: Industry Characteristics and Trends - The crushing and screening equipment industry differs from traditional construction machinery in several aspects: (1) application fields; (2) product types; (3) customer groups; (4) technical requirements [4]. - The company is expanding its business model to include parts sales and intelligent operation and maintenance services, which aligns with industry trends and offers significant market potential [4].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 218,907,864.98, representing a 9.12% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.99% to CNY 20,221,256.85 in Q3 2023[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.10, down 38.49% compared to the same period last year[4] - Total revenue for Q3 2023 reached ¥681,255,074.55, an increase of 18.66% compared to ¥574,267,346.80 in Q3 2022[14] - Operating profit for the period was ¥99,701,284.17, slightly up from ¥97,753,150.56 in the previous year[14] - The net profit for Q3 2023 was CNY 86,329,870.64, a slight decrease from CNY 86,793,538.02 in Q3 2022, representing a decline of approximately 0.54%[15] - The total revenue from operating activities was CNY 466,153,655.76, down from CNY 489,260,144.29 in the previous year, indicating a decrease of about 4.5%[16] - The company reported a total comprehensive income of CNY 87,075,488.92 for Q3 2023, slightly up from CNY 86,517,235.77 in Q3 2022[15] Assets and Liabilities - Total assets increased by 50.97% to CNY 2,014,257,872.84 as of the end of Q3 2023[4] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,014,257,872.84, compared to ¥1,334,209,838.00 at the beginning of the year, reflecting a growth of 50.94%[12] - Current assets increased to ¥1,713,760,297.26 from ¥1,112,412,811.75, marking a rise of 53.94%[11] - Cash and cash equivalents rose significantly to ¥739,555,324.15 from ¥211,075,465.85, representing an increase of 250.73%[11] - Total liabilities decreased to ¥635,430,406.27 from ¥764,666,486.71, a reduction of 16.88%[12] Shareholder Information - The company reported a total of 31,265 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The largest shareholder, Li Shunshan, holds 36.36% of the shares, totaling 74,174,232 shares[8] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 143.86% to CNY 1,365,277,751.54[4] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,365,277,751.54 from ¥559,866,643.89, a growth of 143.73%[12] Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was negative CNY 144,268,143.68, a decrease of 293.99%[4] - The cash flow from financing activities showed a net increase of CNY 717,067,794.49, compared to a net outflow of CNY -59,171,608.99 in Q3 2022[17] - The company incurred operating expenses of CNY 681,592,601.93, which is significantly higher than CNY 477,462,820.40 in the previous year, marking an increase of approximately 42.6%[16] - The tax expenses for the quarter were CNY 13,239,074.28, compared to CNY 10,832,986.59 in Q3 2022, representing an increase of about 22.2%[15] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to CNY 36,881.40 in Q3 2023[5] - Research and development expenses for the period were ¥20,481,522.01, slightly down from ¥20,917,159.80 in the previous year[14] - The company reported a credit impairment loss of ¥16,372,970.27, compared to a loss of ¥1,369,052.24 in the previous year, indicating a significant increase in credit risk[14] - Inventory levels decreased to ¥409,131,335.38 from ¥428,979,617.33, a decline of 4.00%[11] - The company reported other comprehensive income after tax of CNY 745,618.28, a recovery from a loss of CNY -276,302.25 in the previous year[15]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-030 为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状 况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，基于谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、 合同资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期 南昌矿机集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备概述 本次计提信用减值准备及资产减值准备将减少 2023 年 1-9 月利润总额 17,738,204.06 元，相应减少 2023 年 9 月末所有者权益。本期计提信用减值准备 及资产减值准备未经会计师事务所审计 ...

相关事项的独立意见 南昌矿机集团股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十六次会议 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、南昌矿机 集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为 公司第一届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第一届董事 会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，其审议程序符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集 资金专项管理制度》等相关规定。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助 于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不影响募投项目的正常实施，不 存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情 形。因此，我们同意公司本次使用不超过 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期 ...