通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照公司章程、本制度及董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审 ...

一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开第二 届董事会第十次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。会议由董 事长王亚华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-036 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3、《关于对研发中心和自动化中心建设项目 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 第 1 页 共 4 页 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《通达创智（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照公司章程、本制度及董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生 ...

第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。公司 董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 凡本公司及分子公司所有内部审计控制活动，悉依照本管理制度所 规定的体制办理。 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护强化公司经营管理、促使公司持续 健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据公 司相关管理制度及相关法律法规，特制定本制度。 第二条 内部审计：指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险， 增强公司信息披露的可靠性。 通达创智（厦门）股份有限公司 内部审计管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 内部审计管理制度 第六条 权责单位：内审部为本制度之权责单位，负责本制度规范作业。 第二章 岗位分工与授权审批 第七条 内审部为本制度的归口管理部门。 第八条 审核权限详见《授权审批管理制度》。 第十 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-040 通达创智（厦门）股份有限公司 关于对研发中心和自动化中心建设项目 内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的公告 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2024 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点 进行调整并延期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后的 实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事工作制度 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应主动通过各种途径获取履职过程中需要的信息，包括现 场调查、询问有关人员、外部取证等。 独立董事应主动加强与监事会的沟通和联系。 第六条 公司独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行 第 1 页/共 11 页 第一章 总 则 第一条 为进一步完善通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《通达创智（厦门）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 募集资金管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。公司以发行证券 作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本制度第六章执行。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 （三）公司一次性或 12 个月以内累计 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 董事会秘书工作制度 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书工作职责权限与工作程序，规范董事会秘书行为，充分发挥董事会秘书岗 位作用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特 制定本工作制度。 （三）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （四）公司现任监事； （五）被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的市场禁入措施，期限 尚未届满； （六）被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届 满； 第 1 页 共 5 页 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律、法规及《公 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 （厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的要求，对通达创智使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）募集资金简况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行 价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 股东会议事规则 通达创智（厦门）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《通达创智（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （六） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 ...