通达创智（厦门）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 | --- | |-------------------------------------------------------------------------| | 第一条 为进一步加强通达创智（厦门）股份有限公司(以下简称"公司") | | 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进投资者对公 | | 司的了解和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，规范公司投资者关系 | | 管理工作，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资 | | 者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》(以 | | 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 | | 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 | | 称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 | | 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制 | | 度》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 | | -- ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------------| | | 分析师会议 | | | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | 活动类别 | 路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称 | | | | 总经理：张伟杰 | | 及人员姓名 | | | 时 间 | 9:30~11:30 | | 地 点 | 89 号公司会议室 | | 上市公司 | | | 接待人员姓名 | | | | | | | | | | 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创 | | | ）主要从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生 | | | 产和销售。公司拥有四家一级全资子公司：厦门市创智健康用品有 | | | 限公司、通达创智（石狮）有限公司、厦门智和进出口有限公司、 | | 投资者关系 | TONGDA SMART TECH (SINGAPO ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|-------------------|------------------| | | | | 编号：2024-007 | | | □ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | 其他 （电话会议） | | | | 参与单位名称及 | 招商证券股份有限公司研究发展中心 | | | | 人员姓名 | | 研究员（轻工纺服& | 大消费）：杨蕊菁 | | 时 间 | 2024 年 7 月 30 日 | | | | 地 点 | 电话会议 | | | | 上市公司 | | | | | | 董事会秘书：陈雪峰 | | | | 接待人员姓名 | | | | | | Q1 | | | | | | | | | | 预期而提前下订 ...

一、基本情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司通达创智（石 狮）有限公司（以下简称"子公司"或"创智石狮"）于近日取得了中华人民共 和国厦门海关颁发的《AEO 高级认证企业证书》。创智石狮被认证为 AEO 高级 认证企业，认证企业编码：AEOCN351196091C。 AEO 是世界海关组织（WCO）在全球推行的全球企业供应链安全管理制度， 通过各国海关对外贸供应链上的生产商、进口商等各类型企业进行认证，授予 "Authorized Economic Operator 经认证的经营者"（即 AEO）资格，再通过各国 海关开展互认合作，实现企业在全球海关的信用管理，享受全球海关提供的优惠 待遇。AEO 高级认证为海关管理企业的最高级别，也是企业诚信度最高的等级。 二、对子公司经营的影响 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-035 通达创智（厦门）股份有限公司 关于全资子公司获得海关 AEO 高级认证企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 《AEO 高级认证企业证书》 特此 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-033 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年4月17日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股 本 113,867,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 8.000000 元人民币现金（含税）， 不进行资本公积金转增股本和送红股。自利润分配方案相关公告披露之日起到实 施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不 变的原则，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的利润分配方案一致。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 11 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-032 一、股东股份质押基本情况 （一）本次质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 股（如是， | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | | | | | 注明限售类 | 充质 | 日 | 日 | | | | | 东 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | | 型） | 押 | | | | | | 通达 投资 | 是 | 17,180,000 | 48.12% | 15.09% | 是，首发前 限售股 | 否 | 2024.04.17 | 解除质押 登记之日 | 国金证券 股份有限 | 用于实体 经济生产 | | | | | | | | | | | 公司 | 经营 | | 合计 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第 082 号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （下称"通达创智"或"公司"）的委托，指派信达律师出席通达创智 2023 年 年度股东大会（下称"本次股东大会"），对通达创智本次股东大会的合法性进 行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-031 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日在公司住所地会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为公司 董事叶金晃先生，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 11 名，所 持有公司有表决权的股份数为 83,408,000 股，占公司股份总数 113,867,600 股的 73.2500%。 参加网络投票的股东人数为 3 名，所持有公司有表决权的股份为 29,200 股， 占公司股份总数 113,867,600 股的 0.0256%。 参与现场投票和网络投票的有表决权的股份数合计为 83,437,200 股，占公司 股份总数 113,867,600 股的 73.2 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-030 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 236,457,334.78 | 206,640,227.28 | 14.43% | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"通达创智"） 2023 年年度股东大会将于 2024 年 4 月 17 日召开，公司已于 2024 年 3 月 28 日 在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。本次股东大会将 采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便股东 行使表决权，特将召开本次股东大会的相关事项进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-029 公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于《召开 2023 年年度股东大会》 的议案并决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序，符 ...