法律意见书 关于通达创智（厦门）股份有限公司 P A G E 法律意见书 广东信达律师事务所 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜之法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜之法律意见书 信达励字(2025)第019号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公 司（以下简称"公司"或"通达创智"）的委托，担任公司2023年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 法律意见书 声 明 根据 ...

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 通达创智（厦门）股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000348 号 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通达创智（厦门）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 审 计 报 告 德皓审字[2025 ...

证券代码：001368 公司简称：通达创智 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | | | | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | | 6 | | （二）关于 2023 | 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 | | | 限售条件成就的说明 | | 7 | | （三）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量9 | | | | （四）结论性意见 | 10 | | 一、 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由通达创智提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000457 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特殊普通合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通达创智（厦门）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000457 号 通达创智（厦门）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了通达创 智（厦门）股份有限公司（以下简称通达创智）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母 ...

（沈哲） 本人作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积 极出席会议，认真审议董事会议案，充分发挥独立董事的作用。 2023 年 5 月 18 日至今，本人担任公司第二届董事会独立董事。本人现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 独立董事沈哲先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，2007 年 9 月至今在厦门大学管理学院财务学系任教，现任厦门大学管 理学院财务学系副主任、教授、博士生导师，现兼任厦门艾德生物医药科技股份 有限公司（股票代码：300685）、利民控股集团股份有限公司（股票代码：002734） 独立董事，2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会（股东大会）及董事会情况 202 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （林东云） 本人作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，本着客观、公开、独立的原则，勤勉履职，忠实履 行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。本人 2024 年度履行独立董事职责的情况如下： 2023 年 5 月 18 日至今，本人担任公司第二届董事会独立董事。本人现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 林东云女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 1990 年 9 月至 2002 年 7 月担任厦门大学校长办公室助理研究员，2005 年 4 与 至 2008 年 4 担任厦门思明区人民法院人民陪审员，2009 年 7 月至今担任厦门 仲裁委员会仲裁员，2008 年 12 月至今担任厦门城市职业学院法学副教授，2020 年 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 章程 通达创智（厦门）股份有限公司 章 程 1 | 目 录 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案和通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 通达创智（厦门）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、监管规则，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 严格依法履行董事会的职责。 本着对全体股东负责的态度，公司董事会规范、高效运作，审慎、科学决策， 忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议。董事会各项工作有序 开展，公司治理水平持续提升，并切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了 上市公司的规范运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会现有董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会下设战略委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9 次 董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 4 日，公司召开 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 厦门）股份有限公司（ 以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求，对通达创智（《2024 年度内部控制评价报告》进 行了核查，并出具核查意见如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位 评价范围包括公司及其各级控股子公司。其中一级控股子公司：厦门市创智 健康用品有限公司、通达创智 石狮）有限公司、TONGDA SMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.、厦门智和进出口有限公司；二级控股子公司：TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.。 2.纳入评价范围的单位占比 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅公司主要内控制度、三会 ...