通达创智（厦门）股份有限公司 章程修订对照表 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况，拟对《公 司章程》进行修订。 | | | 与方案。 | | --- | --- | --- | | 10 | 第一百一十五条 代表十分之一以上 | 第一百一十五条 代表十分之一以上 | | | 表决权的股东、三分之一以上董事或 | 表决权的股东、三分之一以上董事或 | | | 者监事会，可以提议召开董事会临时 | 者、监事会或者过半数独立董事，可以 | | | 会议。董事长应当自接到提议后十日 | 提议召开董事会临时会议。董事长应 | | | 内，召集和主持董事会会议。 | 当自接到提议后十日内，召集和主持 | | | | 董事会会议。 | | | 第十二章 附则 | 第十二章 附则 | | 11 | 第一百九十九条 本章程由股东大会 | 第一百九十九条 本章程自股东大会 | | | 审议通过，自公司首次公开发行股票 | 审议通过之日起施行。 | | | 并上市之日起施行。 | | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 通达创 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 提名委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成和结构，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对董 事会负责，同时提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责召集并主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-051 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 192, 209, 712. 09 | ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观  其他 （电话会议） 国泰君安证券：王佳 广发证券：李悦瑜、曹倩雯 华金证券：张竞元 银河证券：刘国焕 财通证券：刘国锋 东方财富证券：邓阳山、蔡培强 参与单位名称 中金银海（香港）基金：雍心 及人员姓名 幸福阶乘（香港）基金：张东晓 金鼎资本：王美玲 上海荣晟私募基金：林哲 北京资翼商服：卜要伟 山东富通得产业投资：李玉成 深圳中嘉科技：黄溪 时间 2023 年 9月 25 日（周一）14:30-16:00 地点 福建省厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89 号 ...

证券代码: 001368 证券简称:通达创智 通达创智(厦门)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |--------------| | 投资者关系活 | | 动类别 | | | | | | | | 参与单位名称 | | 及人员姓名 | | 时间 | | 地点 | | | | 上市公司接待 | | 人员姓名 | Q1:公司主要大客户今年以来发展趋势及后续展望怎么样?公司 业绩发展驱动力来自于整体需求量增加还是更多来自于客户订 单的份额提升? 【回复】 投资者关系活 从短期来看,公司主要客户今年的整体需求量比较平稳。从长 动主要内容介 绍 期来看,公司各大主要客户的抗风险能力很强,均持续稳步增长 的趋势。 首先,公司主要核心客户均系有品牌有渠道的国际性集团企 业,其业绩持续稳步增长,公司系核心客户重点供应商,公司的 营收随着客户业务的增长得到增长;其次,公司主要客户均建立 严格安全的供应链体系,经过 2022 年以来的整体经济的疲软,主 要客户均会进一步再强化供应链管理,保障供应链的安全稳定, 故会逐步淘汰一些小的抗风险能力弱的供应商,进一步加强和高 等级供应商的粘性,订单会进一步向高等级供应商集中 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王亚华、主管会计工作负责人曾祖雷及会计机构负责人(会计 主管人员)廖爱玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 23 | | 第五节 环境和社会责任 | 25 | | ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|-------------| | | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | □ 路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | 时间 | 15:30-17:00 | | 地点 | 89 号 | | | | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | 证券专员：蔡标 1. 公司主要客户的拓展历史是怎么样的？ 【回复】 2008 年，公司前身通达科技产品发展事业处成立，并组织了 独立的运营团队，凭借领先的精密模具设计加工、注塑技术服务 能力等综合实力，于 2009 年进入了迪卡侬的供应链体系，为其 提供体育用品制造服务。2013 年，产品发展事业处开始拓展 投资者关系活动 主要内容介绍 Wagner、宜家等客户。2014 年，产品发展事业处凭借精密模具设 计开发，以及高品质、低综合成本、快速稳定交付的能力，进入 到 Wagner 供应链体系；同年，成为宜家的供应商。 2. 公司 ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------| | | √特定对象调研 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | | 类别 | □ 新闻发布会 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 国海证券：杨蕊菁 | | 人员姓名 | 长信基金：朱辰菲 | | 时间 | 2023 年 7 月 13 | | 地点 | 福建省厦门市海沧区鼎山中路 | | | 总经理：尤军峰 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | 证券事务代表：陈玉健 | | | 证券专员：蔡标 | Q1：公司今年在市场主要客户占收入和产品的情况？ A：2022 年，公司前五大客户（含指定）占年度销售总额比例分 别约为 31%、29%、17%、12%、6%。公司向第一大客户主供产 品为溜冰鞋等体育用品类产品；向第二大客户主供产品为儿童桌 椅凳等室内家居用品类产品；向第三大客户主供产品为喷枪等家 用电动工具类产品；向第四大客户主供产品为保温 ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智(厦门)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|---------------------------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 广发证券：李悦瑜、曹倩雯 | | | 人员姓名 | 国金证券：张杨恒 | | | | 交银施罗德基金：张晨； | | | | 光大保德信基金：谢东； | | | | 景顺长城基金：孟禾； | | | | 源乘投资：李婷婷； | | | | 聚鸣投资：王昱俊； | | | | 汐泰投资：冯佳安 | | | 时间 | 2023 年 7 月 7 | 日（周五）上午 10：00-12:00，下午 2:00-4:00 | | 地点 | ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智(厦门)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|-------------------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 兴业证券： 赵宇（轻工 | &纺服行业联席首席分析师）、韩欣、卓 | | 人员姓名 | 晨星、陈涛 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 | 日（周二）上午 10：00-12:00 | | 地点 | 福建省厦门市海沧区鼎山中路 | 89 号 | | 上市公司接待人 | 1、副总经理、财务总监兼董秘 | 曾祖雷 | | 员姓名 | 2、证券事务代表 | 陈玉健 | 3、证券专员 蔡标 Q：公司近两年收入利润快速增长，主要增长动力是 ...