法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 信达会字[2024]第 329 号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （下称"通达创智"或"公司"）的委托，指派信达律师出席通达创智 2024 年 第四次临时股东会（下称"本次股东会"），对通达创智本次股东会的合法性进 行见证并出具本《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的 规定， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-060 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 5、股东会召集人：公司董事会。 （ ...

通达创智（厦门）股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 激励对象名单（授予日）的核查意见 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分激励对象名单（授 予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、获授权益的激励对象为在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核 心骨干员工，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （6）中国证监会认定的其他情形。 3、获授权益的激励对象符合公 ...

2、自利润分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司股东会审议通过的利润分配方案一致。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-059 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 中期权益分派方案已获 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2024 年第三次临时股东会审议通过的利润分配方案为：公司以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年中期利 润分配方案公告披露日，公司总股本为 113,867,600 股，以此计算合计拟派发现 金红利 74,013,940 元（含税）。 自利润分配方案相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日 ...

股东会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》） 等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的 规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表的 法律意见。 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 信达会字(2024)第298号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （下称"通达创智"或"公司"）的委 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-055 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以 现场结合通讯方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议由公司董事长召集， 会议通知于 2024 年 11 月 10 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人，会议由董 事长王亚华先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 1 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-054 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议主持人：董事长王亚华先生 7、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关 1 法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公 司《股东会议事规则》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-058 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东会（以下简 称"股东会"或"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时 股东会的议案》并决议召开本次股东会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-056 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以 现场结合通讯方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议由公司监事会主席 召集，会议通知于 2024 年 11 月 10 日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人，以通讯方式出席会议的监事 1 人），缺席会议的监事 0 人，会议由监 事会主席黄静主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议议案一《关于变更会计师事务所的议案》 2 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。 三、备查文件 公司第二届监事会第十二次会议决议。 1 ...