通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事工作制度 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《通达创智（厦门）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 公司董事会中设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核 委员会中，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-057 通达创智（厦门）股份有限公司 关于终止部分募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2023 年 12 月 18 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审 议通过了关于《终止部分募投项目》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行 价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了大华验字[20 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任， 但是独立董事委员连续任职不得超过 6 年。期间如有委员不再担任公司董事职务 或应当具有独立董事身份的委员不再具备独立性，该委员将自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 内部审计部为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第 1 页 共 5 页 通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 章程修订对照表 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况，拟对《公 司章程》进行修订。 | | | 与方案。 | | --- | --- | --- | | 10 | 第一百一十五条 代表十分之一以上 | 第一百一十五条 代表十分之一以上 | | | 表决权的股东、三分之一以上董事或 | 表决权的股东、三分之一以上董事或 | | | 者监事会，可以提议召开董事会临时 | 者、监事会或者过半数独立董事，可以 | | | 会议。董事长应当自接到提议后十日 | 提议召开董事会临时会议。董事长应 | | | 内，召集和主持董事会会议。 | 当自接到提议后十日内，召集和主持 | | | | 董事会会议。 | | | 第十二章 附则 | 第十二章 附则 | | 11 | 第一百九十九条 本章程由股东大会 | 第一百九十九条 本章程自股东大会 | | | 审议通过，自公司首次公开发行股票 | 审议通过之日起施行。 | | | 并上市之日起施行。 | | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 通达创 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 提名委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成和结构，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对董 事会负责，同时提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责召集并主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023年股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）为了进 一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积 极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利 益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟对公司 高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工进行股权激励，制定了《通达创 智（厦门）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）定于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会。有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-058 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性和合规性：公司第二届董事会第四次会议同意召开本 次股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的相关议案。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

证券简称：通达创智 证券代码：001368 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本期激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本期激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《通达创智（厦门）股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 通达创智（厦门）股份有限公司 二〇二三年十二月 声 明 （三 ...

1、为满足全资孙公司 TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（以 下简称"创智马来西亚"）的经营发展需要，通达创智（厦门）股份有限公司（以 下简称"公司"）以自有资金向全资子公司 TONGDA SMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"创智新加坡"）增资 200 万美元，用于向创智马来西亚增 资 1,000 万令吉。本次增资完成后，创智新加坡注册资本将由 490 万美元增至 690 万美元，创智马来西亚注册资本将由 2,100 万令吉增至 3,100 万令吉。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《总经理工作细 则》的相关规定，本次事项属于总经理决策权限，无需提交公司董事会、股东大 会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项会导致公司 全资子公司创智新加坡及全资孙公司创智马来西亚的注册资本发生变更，应进行 信息披露。 3、本次向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资事项，不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-052 通达创智（厦门）股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，通达创智（厦门）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会决定聘任蔡标先生担任公司证券事务代表， 任期自聘任之日起至公司第二届董事会届满之日止。 蔡标先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需 的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有 关规定。蔡标先生简历详见附件，联系方式如下： 联系电话：0592-6899399 2023 年 11 月 13 日 附件：蔡标先生简历 电子邮箱：caib@xmcz.cn 联系地址：福建省厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号 邮编：361000 特此公告。 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会 传真：0592-6899399 蔡标先生，1997 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历， 自 2022 年 4 月起任职于通达创智（厦门）股份有限公司证 ...