主要财务数据和指标 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年公司财务报表及相关报表附注已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认 为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 一、2024 年度财务报告的审计情况 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 营业收入 152,097.07 121,896.32 24.78% 归属于上市公司股东的净利润 9,305.06 12,135.69 -23.32% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 8,899.91 11,543.03 -22.90% 经营活动产生的现金流量净额 11,088.15 15,696.08 -29.36% 基本每股收益（元/股） 0.70 1.15 -39.13% 加权平均净资产收益率 4.90% 11.78% -6.88% 2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减 总资产 2 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2024 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 年度偿 2024 | 年期 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 资金累计发生 | 占用资金 | 还资金累计 | 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | | 称 | | | | 金额（不含利 | 的利息 | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-011 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一、授信及担保的基本情况概述 关于公司及子公司 2025 年度申请授信额度及担保额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司预计对外担 保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%。被担保对象德冠新材料（香港） 有限公司近一期财务报表资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注以上 担保风险。 为满足公司及全资子公司 2025 年日常经营和业务发展需要，优化融资结构， 拓宽融资渠道，公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包 装材料有限公司（以下简称"德冠包装"）、德冠新材料（香港）有限公司（以下简 称"德冠香港"） 、广东顺德德冠艺云科技有限公司（以下简称"德冠艺云"）向银 行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 215,950 万元。 担保额度有效期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。有效 期内担保额 ...

独立董事关于独立性自查情况的报告 本人何夏蓓作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司的独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2024 年度独立 性自查情况报告如下： 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是 □否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是 □否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 是 □否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人。 是 □否 如否， ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表决程序等 符合《公司法》《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法有效，具体情况 如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，忠实履行董 事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断提升公 司治理水平，促进公司可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会运行情况 公司董事会现有董事 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；董事会下 设审计委员会、提名与发展战略委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，董事会 及各专门委员会根据其议事规则和工作制度有序开展工作，全体董事勤勉履职， ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王聪作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司的独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2024 年度独立 性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是 □否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是 □否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是 □否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人。 是 □否 如否，请 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年财务报表审计机构。公司董事会审计委员对华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性 和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要 求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报表审计机构。 根据《 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-010 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开的第五届董事会第七次会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》， 审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届监事会第六次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》。 其中，《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬的议 案》需提交公司股东大会审议。 公司根据经营规模等实际情况，并参照同行业及同地区上市公司标准，经公 司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2025 年度公司董事、监事和高级管理人 员薪酬方案如下： 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、2025 年度薪酬方案 （一）董事薪酬方案 公司董事薪 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》等相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真履行和独立行使了监事会职权。监事会对公司董事会、 股东大会会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理 人员履职情况等方面进行有效监督，保障公司规范运作与健康发展，切实维护公 司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议由监事会主席召集和主持， 各监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事 | 2024 | 年 | 月 4 | 1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已 | | 会第二次会 | 12 | 日 | | 支付发行费用的议案》 | | 议 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-012 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构 的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司自 2020 年度起聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审 计机构，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同时也担任公司 IPO 项目的审计机 构。华兴会计师事务所（特殊普通 ...