广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会提名与发展战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事、高级管理人员的选举及聘任，适应公司中长期发展战略和重大 投资决策需求，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广 东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 董事会提名与发展战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会设 立的专门工作机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员选择标准和程序，对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名（含）。 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）监事会议事和决策程序，保障监事会依法独立、规范、有效 地行使职权，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员执行公司职务行 为的合法合规性实行监督，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的性质和职权 第五条 监事会是依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第六条 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出 书面审核意见， ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的公告 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-008 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司 拟使用募集资金向全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称"德冠包装"） 提供总金额不超过人民币 7.8 亿元的无息借款，以实施募投项目"德冠中兴科技 园新建项目""功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目"和"实验与检测升级 技术改造项目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，每股发行价格为人民 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-010 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容如下： 一、外汇套期保值业务概述 重要内容提示： 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"德冠新材"）拟 开展远期结售汇业务，重要内容提示如下： 1、目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构。 3、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过 2.8 亿元人民币（或等值 外币）。 4、资金来源：自有资金。 5、履行程序：该事项已经公司董事会审计委员会及公司于 2023 年 11 月 14 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通 过。该事项属于公司董事会 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和权限，维护公司股东和债权 人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文 件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、 实质重于形式的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联交易，是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招商证 券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 招商证券作为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，原委派孙远航先生、邓永 辉先生负责保荐工作及持续督导工作。现因邓永辉先生工作拟发生变动，不再适 合继续履行公司首次公开发行股票项目的持续督导职责。为保证持续督导工作的 有序进行，招商证券决定指派汤玮女士(简历详见附件)自 2023 年 11 月 10 日起 接替邓永辉先生履行公司首次公开发行股票项目的剩余督导期的持续督导工作 事宜。 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-003 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 11 月 10 日 附件： 汤玮女士简历 汤玮女士，招商证券股份有限公司投资银行委员会董事，运筹学硕士，保 荐代表人。曾经参与执行乐鑫科技 IPO 项目、格林精密 IPO 项目、德冠新材 IPO 项目、海洋王 IPO 项目、海能达 IPO ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 336,177,950.60, a decrease of 2.09% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 34,811,549.27, an increase of 1.92% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 875,176,781.62, a decrease of 10.9% compared to CNY 982,115,660.77 in Q3 2022[20]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 101,268,230.31, a decline of 19.8% from CNY 126,323,972.02 in Q3 2022[21]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 101,752,039.75, a decrease of 19.4% compared to CNY 126,171,275.96 in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 1.01, down from CNY 1.26 in the same period last year, reflecting a decline of 20%[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,462,294,613.92, representing a 37.56% increase from the end of the previous year[5]. - Total liabilities rose to CNY 550,340,172.30, compared to CNY 252,243,149.10 in the previous year[18]. - The company's total assets increased to CNY 1,462,294,613.92, up from CNY 1,063,014,015.16 year-over-year[18]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 911,954,441.62 from CNY 810,770,866.06 year-over-year[18]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 171,253,202.80, reflecting an increase of 11.14%[5]. - Net cash flow from operating activities was CNY 171,253,202.80, an increase of 11.5% compared to CNY 154,094,349.46 in the previous year[24]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 921,905,260.73, down 10.7% from CNY 1,032,063,600.20 in the previous year[23]. - Cash outflow from operating activities was CNY 750,652,057.93, a decrease of 14.5% compared to CNY 877,969,250.74 in the previous year[24]. - Cash inflow from financing activities was CNY 269,214,460.35, significantly higher than CNY 81,485,251.03 in the previous year[24]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 235,025,955.82, slightly up from CNY 231,577,007.15 in the previous year[24]. Investments and Expenses - Fixed assets grew by 116.28% to CNY 518,723,049.19, primarily due to investments in new factory buildings and equipment[10]. - Cash paid for fixed assets rose by 106.91% to 355.521 million, driven by expansion projects for new facilities and equipment[11]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 32,112,492.74, a decrease from CNY 35,826,169.63 in Q3 2022[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 64[13]. - The largest shareholder, Guangdong Deguan Group Co., Ltd., holds 50.86% of the shares, totaling 50,861,831 shares[13]. Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to 296.306 million, up from 281.377 million at the beginning of the year[16]. - The company's inventory decreased slightly to 126.529 million from 130.352 million at the beginning of the year[16]. - The weighted average return on equity for the year-to-date was 11.76%, down 5.56% compared to the previous year[5]. - Credit impairment losses increased by 141.31% to 121.861 million, primarily due to a reduction in bad debt provisions[11]. - The company reported a financial income of CNY 4,487,256.67, compared to CNY 1,818,667.99 in the same quarter last year[21]. - The company did not report any net profit from the merged entity prior to the merger, consistent with the previous year[22]. - The third quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[25].

本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 深圳证券交易所 2023年10月30日 关于"N德冠新材"盘中临时停牌的公告 时间：2023-10-30 字体： 大 中 小 "N德冠新材"（001378）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过60%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时45分17秒起对该证券实施临时停牌，于09时55分18秒复牌。 ...

关于"N德冠新材"盘中临时停牌的公告 时间：2023-10-30 字体： 大 中 小 "N德冠新材"（001378）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时33分27秒起对该证券实施临时停牌，于09时43分28秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 深圳证券交易所 2023年10月30日 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-001 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了"华兴审字[2023]21001050615 号"标准无保留意见的审计报告。 根据审计报告，本公司报告期内合并报表主要财务数据如下： 经深圳证券交易所《关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司人民币普通股股 票上市的通知》（深证上〔2023〕1005 号）同意，广东德冠薄膜新材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行的人民币普通股股票在 深圳证券交易所主板上市，证券简称为"德冠新材"，证券代码为"001378"。 本次公开发行的 3,333.36 万股人民币普通股股票，全部为新股发行，不涉及老股 转让，自 2023 年 10 月 30 日起在深圳证券交易所上市交易。 本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风 险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎 决策、理性投资。 现将有关事项 ...