山东腾达紧固科技股份有限公司 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-025 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度及 2024 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度及 2024 年第一季度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日 披露《山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年年度报告》，将于 2024 年 4 月 29 日披露《山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为进一步加 强与广大投资者的沟通交流，公司计划召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩 说明会， ...

山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （竺浩兴） 各位股东和股东代表： 2023年度，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所 赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 竺浩兴先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 1999年7月至2000年9月就职于浙江金策律师事务所，任律师助理；2000年10月至 2003年8月就职于浙江正甬律师事务所，历任律师助理、律师；2003年9月至2006年8 月就职于浙江金汉律师事务所，任律师；2006年9月至2011年12月就职于浙江康派律 师事务所，任合 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 4 月 监事会议事规则 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 4 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 监事会记录 7 | | 第八章 | 附 则 8 | 山东腾达紧固科技股份有限公司监事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步保障山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选举 产生。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定行使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-032 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、提名及资格审查情况 根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理提 名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈宇锋先生为公司副总经理。任期自本次董 事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈宇锋先生简历详见附件。 陈宇锋先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》 《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。 二、备查文件 1.第三届董事会提名委员会第二次会议决议； 2.第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 附件： 陈宇锋先生简历 陈宇锋先生未受过中国 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 | 年度占 用累计发生 | 2023 | 年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 金额（不含利 | 用资金的利 | | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | | 息） | 息（如有） | | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 ...

报告期内，公司监事会共召开了 2 次会议，审议通过了相关议案。 山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年全体监事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求， 认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东 大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等 进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，保障了公司财务规范运 行，维护了公司、股东及员工的利益。 一、2023 年监事会工作情况 | 届次 | 时间 | 内容 | 成员 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.《关于<公司监事会 2022 年度工作报告>的议案》； | 吕高华 | | 第三 | | 2.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | 届监 | | 3.《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》； | | | 事会 | | 4.《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》； | | | | 2023.02.10 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-030 1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围内的子公司）拟开 展外汇衍生品交易业务。交易场所为与公司不存在关联关系且有外汇衍生品交易 经营资格的金融机构。拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种 （主要币种为欧元、美元等），年累计金额不超过人民币 12 亿元（或等值的其 他货币），期限为自股东大会审议通过后 12 个月。上述额度在期限内可循环滚 动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 12 亿元（或等值的其他货 币），预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1 亿元（或 等值的其他货币）。 2、公司进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、客 户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 3、投资种类：外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期。 公司于 2024 年 4 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司章程 山东腾达紧固科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 37 | | ...

对外担保管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司对外担保管理制度 2024 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 4 | | 第四章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外担保管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、规章及《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第八条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-027 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需 要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联 交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人浙江腾龙不锈钢棒线 有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下 简称"腾达特种钢丝"）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称"滕州腾 兴"）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称"达观机械"）在 2024 年 发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 6,970.00 万元（不含税）。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠先生 对该议案回避表决，全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、 ...