证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-066 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、专人送达等方式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 9 月 9 日上午 9:00 以现场参会的方式在山东省枣庄市 滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议应到会董事 9 人， 实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生 召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-064 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）拟与自然人 查永新、关联法人滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称"腾兴紧固"）共同投资成 立腾达晋元（安徽）紧固件有限公司（具体名称最终以工商登记部门核准为准，以下 简称"合资公司"），合资公司注册资本及各方出资比例：注册资本 1,500.00 万元， 其中公司认缴出资 765.00 万元，出资占比为 51.00%，自然人查永新认缴出资 450.00 万元，出资占比为 30.00%，腾兴紧固认缴出资 285.00 万元，出资占比为 19.00%。 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）对外投资基本情况 （二）关联关系介绍 腾兴紧固是公司前员工黄少华持股 40%，并担任执行董事兼经理的企业。黄少华 曾任职于公司并担任螺钉车间主管，基于谨慎性原则，公司自黄少华离职当年开始五 年内将其及其控制的主要企业作为公司关联方进行管理。 （三）关 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 6 日以书面通知方式送达公司 全体监事，会议于 2024 年 9 月 9 日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区 鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-067 山东腾达紧固科技股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为，公司本次共同投资交易价格合理、公允，符合公正、公 开、公平的市场商业原则，有利于充分发挥三方的协同效应，符合公司和全体股东 的利 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-063 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 除上述变更外，其他登记事项无变更。 二、变更后的工商登记基本情况 1. 公司名称：腾达紧固科技（江苏）有限公司 2. 统一社会信用代码：91321281MA7MG3TN8A 3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4. 住所：江苏省兴化市戴南镇金桥大道 4 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司于近日收到全资子公司腾达紧固科技（江苏） 有限公司（以下简称"腾达江苏"）的通知，腾达江苏对其注册地址进行了变更， 并已完成工商变更登记手续，取得了兴化市行政审批局换发的《营业执照》，具体 变更情况如下： 一、本次变更的情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 住所 | 兴化市戴南镇金桥大道东侧5号 | 江苏省兴化市戴南镇金桥大道4号 | 7. 成立日期：2022 年 3 月 30 日 8. 经营范围：许可项目 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-062 山东腾达紧固科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 （三）截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，未发现近期内外部经营环境发 生重大变化。 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 （五）经向控股股东和实际控制人问询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人 未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不 存在需要更正、补充之 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-057 山东腾达紧固科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司已预计的 2024 年日常关联交易的情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、山东腾达特种钢丝科 技有限公司（以下简称"腾达特钢"）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称 "腾兴紧固"）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称"达观机械"）在 2024 年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 6,970.00 万元（不含税）。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、5 月 10 日在巨潮资讯网披露的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-061 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）第三届 监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 12 日以书面通 知方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 22 日以现场方式在山东省枣庄市 滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主席 吕高华召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，监事会认 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-055 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 年 月 日 经审核，我们认为公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项，是公司日常 经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影 响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易 依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害 公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联 董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专 门会议决议》的签署页） 顾静亚 刘亚丕 竺浩兴 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议的通知于 2024 年 8 月 9 日发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方 式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-060 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为，公司编制和审核《2024年半年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、专人送达等方 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关规定，对腾达科技增加 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司已预计的 2024 年日常关联交易的情况 腾达科技于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子 公司预计与关联人浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、山东 腾达特种钢丝 ...