中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对《合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年 度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐代表人认真审阅了《合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年度内部控制评 价报告》及各项业务和管理规章制度，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文 件并与公司有关人员沟通，查阅公司对外披露信息等方式，对其内部控制的完整 性、合理性、有效性和《合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和合肥雪祺电气股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会 计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务 从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范 运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-024 合肥雪祺电气股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 聘请公司 2024 年审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （二）项目信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务 从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 容诚所首席合伙人肖厚 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作自律监管 指引第 1 号——主板上市规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《合肥 雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》及本制 度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事的任职 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-029 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职情况 因工作安排调整，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书徐园生先生近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书 职务。徐园生先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任董事、副总经理、 财务负责人职务。截至本公告日，徐园生先生间接持有公司 1,300,000 股股份。 徐园生先生辞去董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常开展，不会对 公司生产、经营产生不利影响。徐园生先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公 司董事会对其任董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。 二、公司新聘任董事会秘书情况 合肥雪祺电气股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 2 传真：0551-63893033 电子邮箱：IR@snowkye.com 联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号 刘杰女士的任职能力及资格已经公司董事会提名委员会 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-023 合肥雪祺电气股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬 方案的议案》；第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事 2023 年度 薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。公司董事、监事 2024 年度薪酬方案尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本方案使用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事和高级管理人员。 三、薪酬（津贴）标准 （一）公司董事薪酬方案 1、公司独立董事津贴为 98,000 万元/年（税前）。 2、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，不再单独领取董事薪酬；未担任管理职务者，不再 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0301 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 ___ 目 录 | 序号 | ਬੇ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 125 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0301 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"雪祺电气")财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 以现场投票与网 络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-032 合肥雪祺电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 ...

关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司日常经营所需 资金和业务发展需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度。现将具体 事项公告如下： 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-027 合肥雪祺电气股份有限公司 二、履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》，董事会同意公司 2024 年度 向金融机构申请授信额度的上述安排，同意授权董事长或董事长指定代理人代表 公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资 等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本、银行等金融 机构资信状况等因素具体选择授信银行等金融机构，届时无需再次召开董事会审 议。本次申请授信额度事项无需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 本次向银行等金融机构申请授信额度事项有利于公司充实资金实力，满足生 产经营和 ...