2024 年度内部控制自我评价报告 广州广合科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-010 广州广合科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据日常经营情况与业务发展需要，预计 2025 年度公司与关联方东莞 秀博电子材料有限公司（以下简称"秀博电子"）、东莞市广华环保技术有限公司 （以下简称"广华环保"）发生日常关联交易总金额不超过人民币 3,500 万元， 交易类型包括向关联人采购药水、采购技术服务。2024 年度预计日常关联交易 总额不超过 2,200 万元，实际发生额为 2,123.38 万元。 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易定价 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 易内容 | 原则 | 金额或预 | 日已发生 | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人 | 秀博电子 | 采购药 | 参照市场价由 | 2,000 | 530.66 | 1, ...

广州广合科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：广州广合科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初占用 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

广州广合科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和广州广合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所2024年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人肖厚发。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1,552人，其中7 ...

广州广合科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州广合科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要求，认真履行和独立行使 了监事会的职权，保障了公司、股东和员工的合法权益。现将报告期内监事会 的主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开7次会议，全体监事按时参加会议，认真审议相关 议案，具体如下： 1、2024年3月1日，召开第二届监事会第三次会议 会议审议通过了如下3项议案：《关于延长公司首次公开发行股票并上市的 股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开 股票并上市有关事宜有效期的议案》《关于增加对全资子公司广合科技（泰国） 有限公司计划投资额度的议案》。 3、2024年6月26日，召开第二届监事会第五次会议 会议审议通过了如下1项议案：《关于使用募集资金向全资子公司增资实施 募投项目的议案》。 4、2024年8月16日，召开第二届监事会第六次会议 会议审议通过了如下6项议案：《关于公司2024年半年度报 ...

2025 年 3 月 31 日 1 / 1 广州广合科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事李莹、陈丽梅的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州广合科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要 求，广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李莹、陈丽梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州广合科技股份有限公司 2024 年度财务报告 广州广合科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 广州广合科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 31 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]518Z0041 号 | | 注册会计师姓名 | 杨敢林、高强、林庆涛 | 审计报告正文 广州广合科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州广合科技股份有限公司（以下简称"广合科技公司"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广合科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-009 广州广合科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称"黄石广合"）、广合 科技（国际）有限公司（以下简称"广合国际"）、东莞广合数控科技有限公司（以 下简称"东莞广合"）、广合科技（泰国）有限公司（英文名称：Delton Technology （Thailand）Co.,Ltd.）（以下简称"泰国广合"）。 2.广州广合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"或"公司"）预计 2025 年度为全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资孙公司泰国广合提供合 计不超过 9 亿元的连带责任保证担保。 3.已实际为黄石广合、广合国际、东莞广合和泰国广合提供的担保余额： 31,955.36 万元。 4.公司无逾期对外担保情形。 5.特别风险提示：本次被担保人东莞广合、广合国际的资产负债率超过 70%， 敬请广大投资者注意相关风险。 本次担保的对象黄石广合、广合国 ...