第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动应严格遵守有关法律 法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及本制度的规定。 广州广合科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员所持公司股份及其变动管理，进一步规范操作程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》）（以下简称《香港上市规则》）《证券及期货条例》 （香港法例第571章）（以下简称《证券及期货条例》）等法律、法规和规范性文 件、公司股票上市地证券监管规则及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员及本制度第十条规定的自然 人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等 作出承诺的，应当 ...

广州广合科技股份有限公司 利益冲突管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为加强广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管 理，防止利益冲突行为发生，维护公司及股东利益，促进公司规范发展，根据 《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），《深圳证券 交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。 第二章 利益冲突的定义和内容 第三条 所谓利益冲突，是指公司董事、监事（如有）、高级管理人员、中 层干部及敏感关键岗位员工（以下称为"有关人员"），在履行职务时其所代表 的公司利益与其个人利益之间存在冲突，可能损害公司及股东利益的情形。其中 敏感关键岗位包含财务、采购、质量、研发、销售等岗位。 第四条 利益冲突主要包括以下情形： （一）本人或其关联/关连人士与公司存在关联/关连交易（有关关联/关连人 士和关联/关连交易的定义，请见公司《关联（连）交易管理制度》）： 1、向与公司有业务往来的个人或机构（如供应商和客户）提供贷款、为其 贷款提供担保，或从其处获得贷款或在其协助下获得贷款，但与金融机构的正常 借贷除外； ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-035 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会第十四次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举 行，会议通知于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于制定公司<利益冲突管理制度（草案）>的议案》 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度（草案）>的议案》 1 / 2 本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的 ...

Market Overview - A-shares experienced a rally in the afternoon, with the ChiNext Index and the STAR Market Index both rising over 1% [1] - The Shanghai Composite Index closed up 0.23% at 3384.1 points, while the Shenzhen Component Index rose 0.58% to 10203.5 points [1] - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets reached 13.172 billion yuan, an increase of nearly 1.4 billion yuan compared to the previous day [1] Sector Performance - The food and beverage sector saw a pullback, with Yanjinpuzi dropping over 8% [1] - Pharmaceutical stocks also weakened, with Jinkai Biotechnology down nearly 10% and Sinovac Biotech falling over 8% [1] - The CPO concept stocks surged, with Shengyi Electronics and Haide Control hitting the daily limit [3][4] - The computing power concept stocks were strong, with Huijin Co. and Qingyun Technology also reaching the daily limit [1][3] - The virtual power plant concept gained traction, with Hengshi Technology and Ankao Zhidian both hitting the daily limit [7][8] - The sports concept remained active, with Jinling Sports achieving a three-day limit increase and Gongchuang Lawn hitting the limit for four consecutive days [9][10] CPO Concept - The CPO concept saw significant gains, with Shengyi Electronics closing at a 20% limit increase [3][4] - Other notable performers included Shijia Photon and Haide Control, both reaching their daily limits [3][4] Virtual Power Plant Concept - The virtual power plant concept also experienced a strong performance, with Hengshi Technology closing at a 20% limit increase [7][8] - Other companies in this sector, such as Ankao Zhidian and Jinzhi Technology, also saw substantial gains [7][8] Sports Sector - The sports sector showed continued strength, with Jinling Sports achieving a 20% limit increase and a cumulative increase of approximately 94% over four days [9][10] - The Jiangsu Province City Football League attracted significant attendance, boosting local tourism and consumption [11] Policy Developments - The National Energy Administration has initiated pilot projects focusing on new power system construction, including virtual power plants and intelligent microgrids [8][9] - The National Development and Reform Commission and the Energy Administration have introduced policies to promote green electricity connections, enhancing the traceability of renewable energy consumption [9]

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-033 广州广合科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构，依 据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，于 2025 年 5 月 30 日召开职工代表大会，会议审议通过选举彭镜辉先生（简历附后）为 公司第二届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届 董事会任期届满之日止。 彭镜辉先生任职资格合法，聘任程序合规。公司第二届董事会成员中担任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 特此公告。 广州广合科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 31 日 1 / 2 彭镜辉先生具备相关任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。 职工董事简历： 彭镜辉，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华 中科技大学 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司高 级管理人员陈炯辉先生递交的书面辞职报告。陈炯辉先生因工作调整原因申请辞 去公司副总经理兼东莞广合数控科技有限公司副总经理职务。辞职后，陈炯辉先 生不再担任公司或子公司的任何任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈炯辉先生的辞职 申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。 2025 年 5 月 31 日 截至本公告披露日，陈炯辉先生通过深圳广生投资企业（有限合伙）和深圳 广财投资企业（有限合伙）间接持有公司股份合计 1,826,787 股，其所持有的公 司股份将严格遵循其在《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市招股说明书》的相关承诺及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-032 广州广合科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案 已获 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案的情况 预案披露之日的公司总股本 扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票 至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司 拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 年 5 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 售股。 销，公司总股本由 425,265,000 股减少至 425,235,000 股。 度股东会审议通过的议案一致，本次分配 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-032 广州广合科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案 已获 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案的情况 1.公司 2024 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：公司拟以利润分配 预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票 30,000 股后的股本 425,235,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 4.80 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露之日起 至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司 拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。 2.自利润分配方案披露至实施期间，公司完成 30,000 股限制性股票回购注 销，公司总股本由 425,265,000 股减少至 425,235, ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-031 广州广合科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为 30,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.0071%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 限制性股票注销事宜已办理完成。 3、注销完成后，公司股份总数由 425,265,000 股减少至 425,235,000 股。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第十次会议，并于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关 于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"），公司《2024 年股票期权与限制 性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"本激 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2025 年 4 月 21 日 召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分 限制性股票的议案》。因 2 名激励对象主动辞职，已不符合激励对象资格，其已 获授但尚未行权的股票期权合计 30,000 份由公司予以注销。具体内容详见披露 于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权与回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-030 广州广合科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 广州广合科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 20 日 1 / 1 近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成 上述 30,000 ...