关于本报告 董事长致辞 我们的 2024 ESG 战略与管理 绿色发展应对气候变化 责任产品赢得客户满意 以人为本构建企业公民 道德采购传递企业价值 规范治理保障持续发展 附录 2024 Delton Environmental, Social and Governance Report 1 CONTENTS | 构建满意职场环境 | | --- | | 全力保障人才发展 | | 关注职场健康安全 | | 健全员工福利保障 | | 积极贡献公益慈善 | 道德采购传递企业价值 规范治理保障持续发展 | 保障供应链安全 | | --- | | 强化供应链监管 | | 打造现代合规治理 | | --- | | 构建商业信任体系 | | 筑牢信息安全屏障 | 2024 年绩效数据 深圳证券交易所 《可持续发展报告指引》索引 GRI 标准索引 83 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 我们的 2024 | 03 | | 关于广合科技 | 03 | | 2024 进展与绩效 | 04 | | 外部奖项与认可 | 05 | | 体系认证 | 05 | | ESG 治理 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-005 广州广合科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 31 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，现 将 2024 年年度股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部 门的规章、文件以及公司章程等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-006 广州广合科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 1 / 5 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会第十次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由公司监事会主席周智勇主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《2024 年年度报告及其摘要》真实反映了 公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-004 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会第十二次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议 通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告及其摘要》真实反映了 公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-008 广州广合科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 31 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表中归属 于母公司股东的净利润为 676,100,402.24 元，母公司净利润为 703,133,083.06 元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取 10%法定盈余公积金 70,313,308.31 元，加上母公司年初未分配利润 839,519,948.67 元，母公司 2024 年末可供股东分配的利润为 1,366,764,723.42 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等 ...

广州广合科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴本贵 | 高潜人员 | | 2 | 司鹏博 | 中层管理人员 | 本次回购注销人员名单： 广州广合科技股份有限公司 监事会 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 法规及《广州广合科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，监事会对注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票相关事项进 行了核查，并发表如下核查意见： 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划中有2名激励对象因个人原因离 职，根据《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划》等规定， 同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股由公司回购注销，回 购价格为17.87元/股，其已获授但尚未行权的股票期权30,000份由公司予以注销。 公司本次注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权与回 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-012 广州广合科技股份有限公司 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"），公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本次激 励计划"或"本激励计划"）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 9 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-014 广州广合科技股份有限公司 2025年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日 |  同向下降 | | --- | | 同向上升 | | 扭亏为盈 | |  亏损  | | 2．预计的业绩： | | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 比上年同期增长：51.63% | - | 79.20% | 盈利：14,508.61 | 万元 | | | 盈利：22,000 | 万元–26,000 | 万元 | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 比上年同期增长：39.82% | - | 69.78% | 盈利：15,019.35 | 万元 | | | 盈利：21,000 | 万元–25,500 | 万元 | | | | 基本每股收益 ...

关于广州广合科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广州广 合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对广合科技 2024 年度内部控制自我评价报告出具 核查意见如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 （一）内部控制评价范围 公司按照全面性和重点性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以 及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括广州广合科技股份有限公司及其合 并报表范围内子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范 围的主要业务和事项包括：资金管理、原材料与备品采购管理、设备采购管理、 工程项目管理、存货管理、成本与费用管理、固定资产管理、无形资产管理、销 售与收款管理、固废管理、研发管理、外协管理、全面预算管理、合同管理等。 ...

民生证券股份有限公司 关于广州广合科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广州广 合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关规定，对广合科技 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州广合科技股份有限公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次 会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事肖红星先生、刘锦婵女士回避表决。该议案在提交董事 会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。 公司根据日常经营情况与业务发展需要，预计 ...