一、被提名人已经通过广州广合科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 广州广合科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州广合科技股份有限公司董事会现就提名施凌为广州广合科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广州广合科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-027 广州广合科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不 含税发行费用人民币 83,830,482.69 元后 ...

广州广合科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人施凌作为广州广合科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广州广合科技股份有限公司董事会提名为广州 广合科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州广合科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-022 广州广合科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日，广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以 下简称"安永香港"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上 市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到安永香港在境外发行上市项目 方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考 量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永香港为本次发行并上市的审计机构。该 事项尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 公司于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议 审议《关于公司聘请 H 股发 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-026 广州广合科技股份有限公司 《公司章程（草案）》及相关议事规则修订对照表 （H 股发行上市后适用） （一）《公司章程》修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 | | | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | | | "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 | 证券交易所股票上市规则》《香港联合交 | | | | 则》和其他有关规定，制订本章程。 | 易所有限公司证券上市规则》（以下简称 | | | | | "《香港联交所上市规则》"）和其他有关 | | ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-023 广州广合科技股份有限公司 关于增选第二届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选第二届董事会独立董事的议 案》，现将相关事项公告如下： 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），为进一步完善本次发行 上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司提名委员会 资格审核通过，同意提名施凌先生为公司第二届董事会独立董事（简历详见附件）， 任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 施凌先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董 事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 施凌先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则的情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》的 有关规定，公司对《公司章程》及相关议事规则进行相应的修订完善，具体修订 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 | | 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 | | ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-025 广州广合科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股 东会的议案》，现将 2025 年第一次临时股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部 门的规章、文件以及公司章程等的规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记 日 2025 年 5 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形 1 / 8 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-020 广州广合科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议 通知于 2025 年 4 月 26 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由公司监事会主席周智勇主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》真实反映了公司的财务状 况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《经济参考网》和巨 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-019 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行， 会议通知于 2025 年 4 月 26 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 3、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市方案的议案》 公司董事会逐项审议本次发行 H 股股票并在香港联交所上市方案的各项内 容： 董事会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》真实反映了公司的财务状 况和经营成果 ...