一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部 门的规章、文件以及公司章程等的规定。 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-048 广州广合科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 27 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股 东会的议案》，现将 2025 年第二次临时股东会的有关事项通知如下： 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-047 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知 于 2025 年 8 月 23 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议 案》 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土 地使用权并投资建设云擎智造基地项目的公告》。 本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过 ...

Group 1 - The company, Guanghe Technology, plans to acquire land use rights in Huangpu District, Guangzhou, through a bidding process to invest in the Cloud Engine Manufacturing Base project [1] - The total investment for the project is approximately 2.6 billion yuan, which includes the cost of purchasing land use rights [1] - The funding for the project will be sourced from the company's own funds, bank loans, or other financing methods, aimed at development and operation [1] Group 2 - The project aims to expand the production capacity of high-end printed circuit boards to meet the demands of clients in the server application sector [1] - This initiative is expected to enhance the competitiveness of the company's core products and solidify its market position [1]

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-047 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知 于 2025 年 8 月 23 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 案》 广州广合科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 修订后的《关联（连）交易管理制度（草案）》自公司本次发行 H 股股票于 香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施，具体内容详见披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关联（连）交易管理制度（草案）》 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-048 广州广合科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 27 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股 东会的议案》，现将 2025 年第二次临时股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 门的规章、文件以及公司章程等的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 开。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记 日 2025 年 9 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全 ...

Overview - The company plans to acquire land use rights through public bidding to build a cloud manufacturing base project, with an estimated investment of approximately 2.6 billion RMB [1][2] - The investment will be funded through self-owned funds, bank loans, or other financing methods [1] Land Acquisition Details - The land area for construction is approximately 25,349.37 square meters, with an additional green land area of 2,103.13 square meters [2] - The land is being sold by the Guangzhou Development Zone Planning and Natural Resources Bureau, and there are no related party transactions involved [2] Project Investment Overview - The project aims to meet the growing market demand for high-end PCB products driven by the increasing capital expenditure of global server cloud manufacturers [3][4] - The estimated tax return period for the investment project is about 6.5 years, including the construction period [2] Market Demand and Growth - The global PCB industry is projected to reach a market value of 78.562 billion USD in 2025, with a year-on-year increase of 6.8% [2] - High-end products such as HDI boards and multilayer boards are expected to maintain high growth rates, with compound annual growth rates of 6.40% and 15.70% from 2024 to 2029, respectively [2] Competitive Advantage - The company has established a production capacity for 46-layer multilayer boards and has validated the 7-stage HDI manufacturing process [3] - The company is recognized as a leading server PCB supplier in China, continuously enhancing its competitive edge through technology research and development, engineering design, and quality control [4] Operational Experience - The company has accumulated extensive operational management experience from its factories in Guangzhou, Huangshi, and Thailand, which will support the successful implementation of the new project [5] R&D Capabilities - The company invests 4% to 5% of its annual revenue in research and development, ensuring a strong foundation for technological advancements and product innovation [5] - As of December 31, 2024, the company has applied for 418 patents, demonstrating its commitment to continuous improvement in technology and production processes [5] Customer Relationships - The company has established long-term, stable relationships with major domestic and international server manufacturers and EMS companies, providing a reliable market foundation for the new project [6] Strategic Alignment - The investment aligns with national industrial policies and the company's strategic development plan, enhancing its production capacity for high-end PCBs and solidifying its market position [6]

广州广合科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联（连）交易行为，维护公司和非关联（连）股东的合法权益,特别 是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市 规则》"）等法律法规、规范性文件及《广州广合科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司关联（连）交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和非关联（连）股东的利益。应遵循关联（连） 董事和关联（连）股东回避表决的原则。 公司对关联（连）交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《深圳证 券交易所股票上市规则》《香港联交所上市规则》的规定认定关联人以及关 连人士范围，并按照相关规定履行关联（连）交易的审批、信息披露等 ...

Core Viewpoint - Guanghe Technology (001389.SZ) plans to acquire land use rights in Guangzhou for the construction of the Yunqing Intelligent Manufacturing Base project, with an investment of approximately 2.6 billion RMB [1] Group 1: Project Details - The project will be financed through self-owned funds, bank loans, or other financing methods [1] - The land area for the project is 27,452.5 square meters, with a land transfer period of 50 years [1] - The starting bid for the land is 41.32 million RMB [1] Group 2: Financial Projections - The project timeline is set from the second half of 2025 to 2027, with an estimated post-tax payback period of about 6.5 years [1] Group 3: Strategic Implications - The construction of this project aims to expand the production capacity of high-end printed circuit boards to meet the demands of clients in the server application sector [1] - This initiative is expected to enhance the competitiveness of the company's core products and solidify its market position [1]

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-049 广州广合科技股份有限公司 关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟购买土地使用权 需要通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最 终成交价格及取得时间存在不确定性。 2、云擎智造基地项目（以下简称"本项目"）投资金额、建设周期及实施进 度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款 分步实施。 3、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，可能会受到宏观经济 环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响，从而导致项目 开工建设、竣工及正式投产能否按照预计期限完成存在不确定性。 4、本项目提及的投资金额、投资计划等是基于目前情况结合市场环境拟定 的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公 司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意 ...

智通财经APP获悉，民生证券发布研报称，"速率"及"功率"为当前AI发展的两大核心矛盾，"速率"环节 中，PCB作为直接搭载芯片的载体，承担了信号传输与交换的重要功能，成为AI产业链中最收益的环节 之一。伴随着CoWoP、正交背板等PCB新方案的推进，PCB工艺迭代加速，产业链进入明确的上行周 期，看好PCB迎来"黄金时代"。PCB核心工艺包括钻孔、电镀和蚀刻成像等，直接决定了电路板的互连 密度、信号完整性和生产良率，上游材料及设备公司显著受益于PCB产能的扩张。 PCB核心工艺包括钻孔、电镀和蚀刻成像等，直接决定了电路板的互连密度、信号完整性和生产良率。 在AI驱动行业向更高层数、更精细布线和更高可靠性方向发展，对机械钻孔与激光钻孔精度、电镀孔 壁均匀性及高长径比能力、光刻成像精度等提出了更高要求。国内大族数控、鼎泰高科、东威科技等设 备厂商正加快在高多层板、HDI、MSAP等先进工艺设备的布局，并在钻孔、钻针、电镀、蚀刻等环节 有所体现。 标的方面 建议关注，PCB头部厂商胜宏科技(300476.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、沪电股份(002463.SZ)、深南电 路(002916.SZ)、广合 ...