上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际货运航空股份有限公司董事会现就提 名杨武为中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中 国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国国际货运航空股份有限公 司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过中国国际货运航空股份有限公 司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 提名人中国国际货运航空股份有限公司董事会现就提 名张晓东为中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人任自力作为中国国际货运航空股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国国际货运航空股份有限公司董事会提名为中国国际货 运航空股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中国国际货运航空股份有限公司第 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张晓东作为中国国际货运航空股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国国际货运航空股份有限公司董事会提名为中国国际货 运航空股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中国国际货运航空股份有限公司第 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

中国国际货运航空股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会 换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定，公司职 工代表大会以民主选举的方式选举陆涛先生担任公司第二 届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 陆涛先生将与公司股东会选举产生的十四名非职工代 表董事共同组成第二届董事会，任期自公司股东会选举产生 第二届董事会非职工代表董事之日起三年。 特此公告。 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-036 2 中国国际货运航空股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 附件： 公司第二届董事会职工代表董事简历 陆涛先生：1971 年 1 月出生，硕士研究生学历。曾任中 国国际航空股份有限公司西南分公司规划发展部发展研究 室助理、规划发展部副总经理，中国国际航空股份有限公司 规划发展部战略与规划高级经理、国货航战略规划部总经理 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-035 中国国际货运航空股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会 换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规及《中国国际货运航空股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 于 2025 年 5 月 29 日召开第一届董事会第四十六次会议，审 议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会将由十五 名董事组成，包括九名非由职工代表担任的非独立董事，五 名独立董事，以及一名由公司职工代表大会选举产生的职工 董事。 经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同 意提名阎非先生、张华先生、肖烽先生、李军先生、李萌女 士、邓健荣先生、郑家驹先生、熊伟先生、周治伟先生为公 1 司第二届董事会非独立董事候选人；同 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际货运航空股份有限公司董事会现就提 名刘航为中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中 国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国国际货运航空股份有限公 司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘航作为中国国际货运航空股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 国国际货运航空股份有限公司董事会提名为中国国际货运 航空股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中国国际货运航空股份有限公司第 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

中国民航网 通讯员邓巧真 高易芳 杨楠 马涛 徐丹丹 关奇 报道：北京时间5月28日06:08，搭载"木雕观音 立像"和"木质文官坐像"两件珍贵文物的CA966航班平稳降落在北京首都国际机场。这批承载着跨越千 年文化记忆的珍贵文物，自德国法兰克福启程，历经9个多小时、飞越6国、跨越近8000公里，终于回到 祖国怀抱，国货航也再次以专业与责任，护送国家记忆安全归来。 国货航制定了专箱单装、加固保护的定制化方案，每件文物被单独安置在高强度加固航空集装箱中，内 部加装多点固定绑带与缓冲木垫层，增强抗震、防冲击能力。集装箱封装后再加装锁扣、缠膜及一次性 封条，形成防盗、防水、防损的多重保护体系，堪称"移动的保险库"。 作为国内唯一载国旗飞行的货运航空公司，2025年，国货航凭借专业的组织能力、精湛的操作水平和丰 富的国际运输经验，已多次圆满完成自纽约、罗马、日内瓦等地起运的文物运输保障任务。本次运输是 国货航今年以来第四次承接国家重点文物回归运输任务，国货航将继续秉承"安全、专业、高效、优 质"的服务理念，以专业、高效的特货运输保障能力为更多中华瑰宝的归国之路保驾护航。（编辑：孙 文瑾 校对：金杰妮 审核：韩磊） （ ...

股东会议事规则旨在维护公司和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，确保股东会规范高效运 作。规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东代理人、董事及其他相关人员具有约束力。股东会分 为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会由全体 股东组成，是公司的最高权力机构，负责审议法律规定事项。股东会的召集、提案、通知、召开、表决 和决议等环节都有明确规定，确保会议合法有序进行。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需超 过二分之一和三分之二的表决权通过。规则还详细规定了股东会的会议记录保存、解释权归属等内容。 规则自审议通过之日起生效，原规则自动失效。 截至2025年5月23日收盘，国货航（001391）报收于7.0元，较上周的7.18元下跌2.51%。本周，国货航5 月19日盘中最高价报7.27元。5月23日盘中最低价报7.0元。国货航当前最新总市值854.62亿元，在物流 板块市值排名2/45，在两市A股市值排名157/5148。 本周关注点 公司公告汇总 公司章程于2025年5月23日经公司二〇二四年度股东会通过。公司注册资本为人民币12,208,881,225元， 首 ...