证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-26 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-25 重庆宗申动力机械股份有限公司 1 / 3 | | 项资金 | 月 | | | | | 关 | | 于开展 2023 年市工业和 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 信息化领域重点专项资 | | | | | | | | | | | | 金项目申报工作的通知》 | | | | | | | | | | | | （渝经信发〔2023 〕 5 号） | | | | 贷款贴息补 | 2023 | 年 | | | | 与收 | | 《重庆市商务发展专项 资金支持外经贸发展实 | | | 5 | 贴 | 6 月 | | 7,980,000.00 | 现金 | 是 | 益相 | 否 | 施细则》（渝商务发 | 财务费用 | | | | | | | | | 关 | | 〔2023〕7 号） | | | | 就业稳岗及 | 2023 | 年 | | | | 与收 | | 重庆市就业服务管理局 《关于调整一次性吸纳 | ...

2023 年度独立董事述职报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董 事，本着为公司全体股东负责的精神，本人严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 的要求，在2023年度的工作中，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，通过电话、现 场会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议各项议案，对公司的重大决策等事项发表独立意见，为健全和完善上 市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 任晓常，男，67岁，中国国籍，无境外居留权，研究员级高级工程师。1991年-2007 年任重庆汽车研究所副所长、所长；2007年-2013年任中 ...

关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-20 重庆宗申动力机械股份有限公司 1．为了支持重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）发展，保证 公司经营业务发展的资金需求，经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过， 公司关联方—宗申产业集团有限公司（简称"宗申产业集团"）及其控股子公司 拟为公司提供总额不超过 10 亿元（含）的无息借款，单笔借款金额和借款期限 将根据公司资金需求和宗申产业集团及其控股子公司资金储备情况另行协商确 定，借款有效期十二个月。 2．宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制，本事项构成关 联交易。董事会审议该事项时，其中三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李 耀先生进行了回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过，董事会在审议本议 案前已得到全体独立董事同意，并通过独立董事专门会议审议，独立董事发表了 独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 3．本次交易总金额为人民币 10 亿元，占公 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-07 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议的召开和出席情况 1．召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五） 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 3 月 29 日上午 9:15）至投票结束时间（2024 年 3 月 29 日下午 15:00）的任意时间。 2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室 3．召集人：公司董事会 4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．主持人：董事长左宗申先生 1 / 3 等。 二、议案审议表决情况 会议以现场表决与网络投票相 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于核销部分长期股权投资的公告 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于核销部分长期股权投资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次核销情况概述 ELIX WIRELESS CHARGING SYSTEMS INC.（简称"加拿大 Elix 公司"）成立 于 2013 年，主要业务是无线充电系统的研发和生产，加拿大 Elix 公司系公司的 参股公司，公司持有该公司 24.17%股份。2020 年 10 月 29 日，公司第十届董事会 第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于计提信用及资产减值准 备的议案》，同意公司对加拿大 Elix 公司长期股权投资的剩余账面价值 1,404.46 万元全额计提减值准备，详见公司于 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-18 一、事项概述 1．重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。 为进一步扩大公司产业链金融业务经营规模，公司拟继续授权控股子公司—深圳 前海宗申资产管理有限公司（简称"宗申资管公司"）对外提供委托贷款：授权 宗申资管公司委托银行等金融机构对外提供委托贷款，额度为 2 亿元（含）。 2．以上对外提供委托贷款总额占公司最近一期经审计净资产的4.15%，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，为充分保障公司 尤其是中小股东利益，本次对外提供委托贷款事项需提交公司2023年年度股东大 会审议通过后实施。 3．本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。公司提请股东大会批准公司董事 会授权宗申资管公司办理与以上对外提供委托贷款事项相关协议的签署、批准额 度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。 二、贷款对象基本情况 1． ...

第十一届监事会第八次会议相关事项审核意见 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届监事会第八次会议相关事项审核意见 根据深圳证券交易所有关法律法规要求，我们作为重庆宗申动力机械股份有 限公司的监事，对公司第十一届监事会第八次会议审议的相关事项发表审核意见 如下： 一、关于公司 2023 年年度报告的监事会意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年年度报告全文及摘 要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容 和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作 机密或其他违法行为的情形。 二、关于公司内部控制评价报告的监事会意见 经审核，监事会认为公司本次计提信用、资产及商誉减值准备程序合法，依 据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况， 计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提信用、资产及商誉 准备。 四、关于核销部分长期股权投资的监事会意见 第十一届监事 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-08 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 19 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通 知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 29 日在宗申工业园办公大 楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3．董事出席会议情况 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事 柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人 员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023 年年度报告全文及 摘要》； 董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议 ...

上海锦天城（重庆）律师事务所 关于重庆宗申动力机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 致：重庆宗申动力机械股份有限公司 上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆宗申动力机械股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派卓识律师、张莹月律师出席公司于2024 年3月29日下午14:30在重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议 室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就公司本次股东 大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程 序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大会网 络投票实施细则》"）、《重庆宗申动力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定出具。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之 ...