（一）财务总监辞职的情况 招商局港口集团股份有限公司董事会近日收到公司财务总监涂晓平先生的 书面辞职报告，涂晓平先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务，根据相 关法律法规及《招商局港口集团股份有限公司章程》的有关规定，涂晓平先生的 辞职自书面辞呈送达公司董事会时生效，辞去上述职务后，涂晓平先生将继续担 任公司党委委员、党委副书记职务。 债券代码：148052.SZ 债券简称：22 招港 01 债券代码：148877.SZ 债券简称：24 招港 K1 中信证券股份有限公司关于 招商局港口集团股份有限公司财务总监发生变更 之临时受托管理事务报告 中信证券股份有限公司作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称公司、 发行人）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称"22 招 港 01"，债券代码 148052）和招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称"24 招港 K1"，债券代码 148877）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根 据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 ...

中信证券股份有限公司 关于招商局港口集团股份有限公司 实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的核查意见 "本次交易完成后，深赤湾将成为招商局集团港口业务资产管理平台和国内 资本运营平台，并以此为平台深度参与国内区域港口资产整合，做强做优做大国 内上市资产规模，并在本次交易完成后的三年至五年内，使得上市公司最近一个 会计年度合并报表中按权益享有的招商局港口（00144.HK）的净利润不超过上市 公司合并报表净利润的 50%，上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有 的招商局港口（00144.HK）净资产不超过上市公司合并报表净资产的 30%。" 二、原承诺履行进展及延期原因 1 自承诺作出以来，为切实履行承诺，招商局集团近年以招商港口作为港口投 资运营的重要载体，积极推动其业务拓展及区域港口资产整合。承诺出具至今招 商港口已完成的重要对外投资主要包括：2019 年 2 月，招商港口全资子公司以 30 亿元现金认购湛江港（集团）股份有限公司（以下简称"湛江港"）增发的 16.06 亿股，交易完成后，招商港口合计控制湛江港股权提升至 58.35%，并将湛 江港纳入合并报表范围；2020 年 7 月，招商港 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-077 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年 9 月业务量数据的自愿性信息披露公告 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 15 日 2 | 业务指标 | 2024 年 9 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,632.8 | 4.5% | 14,689.1 | 9.2% | | 内地码头 | 1,290.4 | 5.4% | 11,453.8 | 9.3% | | 其中：珠三角 | 152.9 | 14.4% | 1,307.6 | 18.6% | | 长三角 | 834.4 | 5.6% | 7,451.1 | 8.2% | | 环渤海 | 276.0 | 2.0% | 2,444.7 | 8.0% | | 东南地区 | 17.7 | -1.7% | 155.2 | 11.0% | | ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-076 招商局港口集团股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 13 日收到公司董事长冯波鸣先生《关于提议招商局港口集团股份有限公司回购公 司股份的函》，冯波鸣先生提议公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司董事长冯波鸣先生 （二）提议时间：2024 年 10 月 13 日 （三）是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资 者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全 部予以注销并减少公司注册资本。 三、提议内容 （一）回购股份的种类：公司发行的人民币普 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第四次独立董事 专门会议的书面通知。会议于 2024 年 10 月 11 日召开，采取通讯方 式进行并做出决议。会议应参加独立董事 4 名，共有 4 名独立董事参 与通讯表决。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主 持。会议决议如下： 审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期 履行的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于实际控制人招商局集团有 限公司相关承诺延期履行的议案》，并同意将此议案提交本公司第十 一届董事会 2024 年度第六次临时会议审议。独立董事认为：招商局 集团本次拟变更招商港口 2018 年重大资产重组的相关承诺，是基于 目前客观情况制定的，符合本公司目前的实际情况，具有合理性。承 诺延期事项不涉及原承诺的撤销或豁免，符合中国证监会《上市公司 监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求， ...

会议于 2024 年 10 月 11 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-071 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年度第六次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 9 月 30 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第六次临时会议的 书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 （三）审议通过《关于 2024 年度第三次临时股东大会会期及议程安排的议 案》 （三）董事会会议出席情况 会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行 的议案》 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-072 会议于 2024 年 10 月 11 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。 （三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参加监事 4 名，共有 4 名监事参与通讯表决。 招商局港口集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知的时间和方式 本公司于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事 会 2024 年度第三次临时会议的书面通知。 （二）监事会会议的时间、地点和方式 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承 诺延期履行的公告》（公告编号 2024-073）。 三、备查文件 经与会监事签字的第十一届监事会 2024 年度第三次临时会议决议。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 ...

1.现场会议：2024 年 10 月 29 日（星期二）16:30； 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-075 招商局港口集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。招商局港口集团股 份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 2024 年度第六次临时会议 于 2024 年 10 月 11 日召开，审议通过《关于 2024 年度第三次临时股东大会会期 及议程安排的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （四）召开会议日期、时间： 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

招商局港口集团股份有限公司 关于财务总监变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-074 一、财务总监辞职的情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会近日收到本公 司财务总监涂晓平先生的书面辞职报告，涂晓平先生因工作变动原因申请辞去本 公司财务总监职务，根据相关法律法规及《招商局港口集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，涂晓平先生的辞职自书面辞呈送达 本公司董事会时生效，辞去上述职务后，涂晓平先生将继续担任本公司党委委员、 党委副书记职务。 截至本公告披露日，涂晓平先生未持有本公司股票及股权激励。 涂晓平先生在担任本公司财务总监期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。 在此，本公司董事会衷心感谢涂晓平先生在任职期间为本公司发展所作出的重要 贡献！ 二、聘任财务总监相关情况 附件：黄镇洲先生简历 黄镇洲先生：出生于 1978 年 3 月，高级会计师，毕业于厦门大学会计系会 计学专业，获管理学学士学位，后毕业于武汉理工大学交通学 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-073 招商局港口集团股份有限公司 关于实际控制人招商局集团有限公司 相关承诺延期履行的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"招商港口"， 原名："深圳赤湾港航股份有限公司"，原证券简称："深赤湾 A/深赤湾 B"） 收到了实际控制人招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）出具的《关 于相关承诺延期履行的函》，为了更有利于本公司的发展，进一步维护本公司及 全体股东利益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，招商局集团 拟对 2018 年本公司重大资产重组期间作出的相关承诺进行延期（以下简称"本次 承诺变更"）。现将相关事项公告如下： 一、原承诺背景及内容 本公司于 2018 年通过发行股份购买资产并募集配套资金交易进行重大资产重 组，整体实现招商局港口控股有限公司（以下简称"招商局港口"，股票代码： 00144.HK）纳入本 ...