招商局港口集团股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025年8月28日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | | | 第一条 为进一步加强招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经营决策效率，增 强企业改革发展活力，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规及制度规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于招商局港口集团股份有限公司总部。本制度所称授 权，指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的职权授予董事长、 首席执行官（CEO）或其他符合法律、监管规定的授权对象行使。本制度所称行 权，指董事长、首席执行官（CEO）或其他符合法律、监管规定的授权对象按照 董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理的原则是： （一） 审慎原则：授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原 则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 （二） 适用原则：应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象 进行授权。授权对象应当具备行 ...

招商局港口集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 （经第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司 2025 年度第一次临时股东大 会审议） | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司对外捐赠管理制度 招商局港口集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"或"招商港口"）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充 分维护股东利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务、有效提升公司 品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《招商局港口集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 本制度所称受赠人是指公益性社会团体、公益性非营利的事业单 位、政府部门、社会弱势群体或者个人。其中，公益性社会团体是指依法成立的、 以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单 位是指依法成立的、从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、 医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构、社会公共治安机构和社 会福利机构等；政府部门是指县级以上人民政府 ...

负债管理制度 （2025年8月28日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | | | --- | | . | | | | 招商局港口集团股份有限公司负债管理制度 招商局港口集团股份有限公司 负债管理制度 第一章 总 则 招商局港口集团股份有限公司 第二条 本制度所称负债管理主要是指资产负债率等相关指标的管理活 动。 第三条 本制度适用于招商港口及招商港口下属全资、控股及其受托管理 的公司（以下简称"各公司"）。参资公司可参照执行。在满足上市公司或海外 当地的相关法律和监管要求的条件下，招商港口下属的上市公司和海外公司原则 上执行本制度。 第一条 为建立资产负债约束机制，降低企业杠杆率，防范债务风险，促 进招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"或"公司"）高质量发 展，统一规范和加强公司总部及所有下属公司的负债管理工作，根据国务院办公 厅《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》等法律法规以及《招商局港口 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二章 负债管理原则 第四条 强化自我约束，公司要强化资产负债自我约束，推动企业高质量 发展，以控制债 ...

招商局港口集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，保障公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《中华人民共和国保守国家秘密法》 等有关法律、法规、规章以及《招商局港口集团股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称《信息披露管理制度》）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规、业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，并由董事会秘书组织 实施。 招商局港口集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） 1 招商局港口集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 招商局 ...

| | | 招商局港口集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | | | 招商局港口集团股份有限公司投资者关系管理制度 招商局港口集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范投资者关系管理工作，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）有关业务规则的规定及本公司《章程》的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则 ...

招商局港口集团股份有限公司 子公司管理制度 （一）"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或 与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及控 制与否将其划分为全资子公司、控股子公司两类企业，见下文所述。 （二）"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按照 企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） 1 | | | 招商局港口集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理控制，促进子公司的规范运作，有效降低子公司经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《招商局港口集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...

招商局港口集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月28日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | 1 | | --- | | - | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与程序 1 | | 第三章 | 离职董事、高级管理人员的责任及义务 2 | | 第四章 | 离职董事、高级管理人员的持股管理 3 | 招商局港口集团股份有限公司董事离职管理制度 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结 构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 招商局港口集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 港口控股有限公司 CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED （根據公司條例於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00144） 自願公告 股東及潛在投資者務請注意，CMPG中報乃按照中國註冊會計師審計準則編製，有 關準則與本公司編製及呈列其財務資料所採納的會計準則有所不同。謹此提醒公眾 投資者不恰當倚賴相關資料可能帶來風險。持有本公司所發行證券的人士及公眾投 資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。 代表 招商局港口控股有限公司 主席 馮波鳴 主要股東招商局港口集團股份有限公司 截 至 2025 年 6 月 30 日止六個月的半年度報告 本公告乃由招商局港口控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）自 願作出。 招商局港口集團股份有限公司（「CMPG」）為本公司的主要股東，其A股及B股在深 圳證券交易所上市（股份代號：001872/201872 ...

招商港口公告，2025年上半年营业收入84.68亿元，同比增长6.19%。净利润26.27亿元，同比增长 3.13%。 ...

招商局港口集团股份有限公司 2025 年半年度报告 公司不适用特殊行业披露要求。 披露日期：2025 年 8 月 30 日 招商局港口集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人徐颂、主管会计工作负责人黄镇洲及会计机构负责人（会计主 管人员）刘士霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的 风险和应对措施"，描述了可能面临的风险因素及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司选定 的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | | | 招商局港口集团股份 ...