证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度投资者保护工作情况报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）自上市以 来，始终高度重视投资者保护工作，切实为股东创造价值回报。2024 年，本公司严格履行信息披露义务，持续推进投资者保护工作的落地 执行，高度重视股东回报，不断完善投资者保护机制，加强多渠道与 投资者沟通，切实维护广大投资者的合法权益。 2024 年度，本公司在投资者保护工作方面，重点开展了如下工作： 本公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》《证券法》和中国 证监会有关法律法规的要求规范运作。为规范投资者关系管理工作， 完善本公司治理机构，董事会制定了《投资者关系管理制度》。2024 年度，本公司投资者活动均遵照上述法律法规的相关规定执行。 （二）保障投资者参与权 本公司严格按照《公司法》、本公司《股东大会议事规则》等相 关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容，并请律师出席见 1 证，提供网络投票参会渠道，方便中小投资者通过参加股东大会行使 权利，充分保障全体股东尤其是中小股东对本公司相关重大事项的表 决权。2024 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 坚持稳中求进的工作总基调，锚定"世界一流"目标，保持战略定力、 守正创新，强主控、优管理、精运营、扩布局，续写高质量发展的新 篇章，经营业绩创历史新高，交出了满意的答卷。回顾 2024 年，作 为本公司治理核心的董事会全面贯彻落实了股东大会的各项决议，全 体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年度董事会会议召开情况 2024 年度本公司共召开了 11 次董事会，审议了定期报告、补选 董事、聘任高级管理人员、股权激励计划调整和注销、聘任会计师事 务所、关联交易及财务公司风险评估报告等重要事项。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效， 本公司亦及时履行披露义务对会议决议进行了公告。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 二、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，本公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-024 招商局港口集团股份有限公司 关于确认公司 2024 年度对外担保进展 以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度本公司对外担保情况 招商局港口集团股份有限公司（简称"本公司"）于 2024 年度发生的对外担 保情况如下： 单位：人民币亿元 | 担保方 | 被担保方 | 担保余额 | | --- | --- | --- | | 一、并表范围内担保 | | | | 招商局港口控股有限公司（以 | China Merchants Finance Company | 35.94 | | 下简称"招商局港口"） | Limited | | | 招商局港口 | CMHI Finance (BVI) Co., Ltd | 35.94 | | 招商局港口 | CMHI Finance (BVI) Co., Ltd | 43.13 | | 招商局港口 | CMHI Finance (BVI) Co., Ltd | 14. ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 金额单位：万元 | | --- | | | | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年度往 | 2024年度往 | 2024年度偿 | 2024年期末 | | 往来性质（经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | | | 来累计发生金 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | | 往来形成原因 | 往来、非经营性往 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 额(不含利息) | (如有) | 额 | 往来资金余额 | | 来） | | | 招商局集团财务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 货币资金 | 209,008 | 2,200,445 | 5,064 | 1,939,918 | 474,599 | 存款及存款形成的利息 | 经营性往来 | | | 广东中外运船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 277 | 3, ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-026 招商局港口集团股份有限公司 关于开展 2025 年度金融衍生品业务或构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具：为了将人民币借款掉期为外币用于新增 和置换到期的外币借款，有效利用利率市场窗口降低融资成本，同时规避因币种 错配导致的汇率波动风险，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 及并表范围内子公司拟开展的金融衍生品业务为货币交叉掉期。 1 5.风险提示：本公司拟开展的金融衍生品的业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，但可能存在市场波动风险、信用风险及其他风险。 本公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第四次会议，关联董事冯波 鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于开展 2025 年度金融衍生品业务或构 成关联交易的议案》及附件《关于开展金融衍生品业务的可行性报告》，根据本 公司年度经营计 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-016 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第四次会议的书面通知。会议 于 2025 年 4 月 1 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室， 以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中， 董事吴昌攀先生、独立董事郑永宽先生以通讯方式出席会议。会议由冯波鸣董事 长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-019 招商局港口集团股份有限公司 基于本公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为 积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，在综合考虑本公司的盈 利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，本公司董事会提议 2024 年度 利润分配预案如下： 本公司 2024 年度经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度 合并归属于母公司股东的净利润为 4,516,301,317.16 元，母公司净利润为 1,890,551,147.34 元。 （一）根据《公司法》和《公司章程》规定，本公司分配当年税后利润时， 应 当 提 取 利 润 的 10% 列 入 本 公 司 法 定 公 积 金 。 本 次 本 公 司 拟 提 取 利 润 153,556,766.82 元列入本公司法定公积金，本次提取后，法定盈余公积累计额已 达到本公司注册资本的 50%，本公司不再继续提取法定盈余公积。2024 年末，母 公司累计未分配利润为 2,285,715,457.11 元； （二）拟以本公司现有最新总股本 2,5 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-015 招商局港口集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议及 2024 年 度第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购价 格不超过 31.50 元/股。回购的资金总额不低于人民币 19,500 万元（含）且不超 过人民币 38,900 万元（含），回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 20 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议 决议公告》（公告编号：2 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-014 招商局港口集团股份有限公司 关于控股子公司发布 2024 年度全年业绩的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月31日，招商局港口集团股份有限公司控股子公司招商局港口控股有 限公司（股票代码：00144.HK，以下简称"招商局港口"）发布了2024年全年业 绩公告，招商局港口2024年度主要财务数据详见附件。 投资者可于香港联交所网站http://www.hkex.com.hk查询招商局港口2024年 全年业绩公告全文，敬请广大投资者关注。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 – 2 – 附件：招商局港口控股有限公司 2024 年度主要财务数据 – 1 – 附件：招商局港口控股有限公司2024年度主要财务数据 綜合損益表 截至2024年12月31日止年度 | | 附註 | 2024年 | 2023年 | | --- | --- | --- | --- | | | | 港幣百萬元 | 港 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-013 招商局港口集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会暨网上投资者交流会的公告 交流网址：http://rs.p5w.net/c/001872.shtml 投资者可于 2025 年 4 月 3 日 17:30 前将关心的问题发送至本公司投资者关系 邮箱：Cmpir@cmhk.com。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）拟于 2025 年 4 月 3 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》及其摘要， 为了方便投资者了解本公司 2024 年度业绩的相关情况，本公司拟于 2025 年 4 月 7 日下午举行 2024 年度业绩说明会暨网上投资者交流会，届时本公司董事长冯波 鸣先生、副董事长兼首 ...