2024 年 12 月 20 日 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第五次独立董 事专门会议的书面通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区 工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼 D 会议室，以现场结合通讯的方 式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体 独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会议 决议如下： 审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产 暨关联交易的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于控股子公司对外投资成立 合资公司及出售资产暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公 司第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议审议。 招商局港口集团股份有限公司 独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 ...

招商局港口集团股份有限公司 办公会议事规则 （2024年12月20日经公司第十一届董事会2024年度第九次临时会议审议通过） | - | | --- | | - M | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 议事范围 | 1 | | 第三章 | 会议组织 | 2 | | 第四章 | 议事决策 | 3 | | 第五章 | 执行与监督 | 4 | | 第六章 | 附则 | 4 | 招商局港口集团股份有限公司办公会议事规则 招商局港口集团股份有限公司 办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善招商局港口集团股份有限公司决策体系，提升公司 治理水平和管控能力，规范决策程序，提高决策水平，提升决策效率，防范决策 风险，根据《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《招商局港口集团股份有限公司首席执行官工作细则》等规定和要求，结合公司 实际，制定本规则。 第二条 办公会是公司经理层落实公司党委决策部署，根据《公司章程》 行使职权，执行和落实公司董事会决议的制度安排，是公司首席执行官（CEO） 对公司董事会授权"三重一大"决策事项和《公司章程 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-099 招商局港口集团股份有限公司 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议、第十一届监事会 2024 年度 第五次临时会议、第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会 议，会议分别审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股 票期权的议案》。根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第 一期）》（以下简称"《股票期权激励计划》"）的相关规定和本公司 2020 年 度第一次临时股东大会的授权，董事会注销股票期权激励计划（第一期）部分 股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2019 年 10 月 10 日，本公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会 2019 年度第二次会议审议通过了《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"）及其摘要、 《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》（以 ...

中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期） 注销事项的法律意见书 致：招商局港口集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口" 或"公司"）的委托，本所担任招商港口股票期权激励计划（第一期）（以下简称 "激励计划"或"本次计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本次计划所涉及的 注销部分已获准行权但尚未行权的股票期权（以下简称"本次注销"）的相关事 项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有 控股上市 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-097 招商局港口集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年度第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知的时间和方式 本公司于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事 会 2024 年度第五次临时会议的书面通知。 （二）监事会会议的时间、地点和方式 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激励 计划（第一期）部分股票期权的议案》。监事会发表意见如下：经核查，本次注 销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办 法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-095 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年 11 月业务量数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 业务指标 | 2024 年 11 | 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,618.6 | | 8.4% | 17,957.9 | 9.0% | | 内地码头 | 1,258.4 | | 7.8% | 13,978.9 | 9.0% | | 其中：珠三角 | 131.8 | | 3.9% | 1,584.8 | 17.1% | | 长三角 | 815.0 | | 8.4% | 9,087.1 | 8.3% | | 环渤海 | 281.7 | | 9.5% | 2,998.7 | 7.5% | | 东南地区 | 17.9 | | -14.8% | 189.7 | 5.9% | | 西南地区 | 12.0 | | ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-094 招商局港口集团股份有限公司 关于控股股东持股结构拟发生变化的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）收到了控股股 东布罗德福国际有限公司（以下简称"布罗德福国际"）的通知，布罗德福国际 向招商局集团（香港）有限公司（以下简称"招商局香港"）转让其所持虹辉 （香港）有限公司（以下简称"虹辉公司"）74.66%股份，同时招商局香港将前 述受让所得虹辉公司 74.66%股份全部委托给布罗德福国际管理（以下简称"本次 股份转让及股份托管"）。本次股份转让及股份托管完成后，本公司的控股股东 仍为布罗德福国际，本公司的实际控制人仍为招商局集团有限公司。现将有关事 项说明如下： 一、本次股份转让的基本情况 2024 年 12 月 12 日，招商局香港与布罗德福国际签署《关于虹辉（香港）有 限公司（RAINBOW REFLECTION LIMITED）之股份转让协议》。该协议的主要内容 如下： 1.本次股份转让 根据本协 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-093 招商局港口集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次回购公司股份的具体情况 2024 年 12 月 4 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 609,400 股，占公司总股本的比例为 0.02%，最高成交价为 20.99 元 /股，最低成交价为 20.89 元/股，支付的资金总额为人民币 12,784,445.62 元 （含印花税、交易佣金等交易费用），公司首次回购符合既定的回购方案及相 关法律法规的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十七条和第十八条的相 关规定。具体说明如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会 2024 年度第七次临时会 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-091 招商局港口集团股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，招商局港口集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时本公 司管理层将在线就本公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 ...

（1）回购股份的种类：本次回购股份的种类为招商局港口集团股份有限公 司（以下简称"公司"）已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-092 招商局港口集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购方案基本情况： （2）回购股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认 可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公 司价值，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回 购，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 31.50 元/股（含），该回购价格上 限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 19,500 万元 （含），不超过人民币 38,900 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实 际回购股份使用的资金总额为准。 （5） ...