招商局港口集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2025 年第一次独立董事 专门会议的书面通知。会议于 2025 年 4 月 1 日在深圳市南山区工业 三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事 推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会议决议如下： 一、 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于<招商局集团财务有限公 司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》，并同意将此议案提交 本公司第十一届董事会第四次会议审议。 二、 审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》 经与会独立董事审议，全票 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 金额单位：万元 | | --- | | | | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年度往 | 2024年度往 | 2024年度偿 | 2024年期末 | | 往来性质（经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | | | 来累计发生金 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | | 往来形成原因 | 往来、非经营性往 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 额(不含利息) | (如有) | 额 | 往来资金余额 | | 来） | | | 招商局集团财务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 货币资金 | 209,008 | 2,200,445 | 5,064 | 1,939,918 | 474,599 | 存款及存款形成的利息 | 经营性往来 | | | 广东中外运船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 277 | 3, ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-016 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第四次会议的书面通知。会议 于 2025 年 4 月 1 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室， 以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中， 董事吴昌攀先生、独立董事郑永宽先生以通讯方式出席会议。会议由冯波鸣董事 长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-019 招商局港口集团股份有限公司 基于本公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为 积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，在综合考虑本公司的盈 利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，本公司董事会提议 2024 年度 利润分配预案如下： 本公司 2024 年度经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度 合并归属于母公司股东的净利润为 4,516,301,317.16 元，母公司净利润为 1,890,551,147.34 元。 （一）根据《公司法》和《公司章程》规定，本公司分配当年税后利润时， 应 当 提 取 利 润 的 10% 列 入 本 公 司 法 定 公 积 金 。 本 次 本 公 司 拟 提 取 利 润 153,556,766.82 元列入本公司法定公积金，本次提取后，法定盈余公积累计额已 达到本公司注册资本的 50%，本公司不再继续提取法定盈余公积。2024 年末，母 公司累计未分配利润为 2,285,715,457.11 元； （二）拟以本公司现有最新总股本 2,5 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-015 招商局港口集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议及 2024 年 度第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购价 格不超过 31.50 元/股。回购的资金总额不低于人民币 19,500 万元（含）且不超 过人民币 38,900 万元（含），回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 20 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议 决议公告》（公告编号：2 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-014 招商局港口集团股份有限公司 关于控股子公司发布 2024 年度全年业绩的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月31日，招商局港口集团股份有限公司控股子公司招商局港口控股有 限公司（股票代码：00144.HK，以下简称"招商局港口"）发布了2024年全年业 绩公告，招商局港口2024年度主要财务数据详见附件。 投资者可于香港联交所网站http://www.hkex.com.hk查询招商局港口2024年 全年业绩公告全文，敬请广大投资者关注。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 – 2 – 附件：招商局港口控股有限公司 2024 年度主要财务数据 – 1 – 附件：招商局港口控股有限公司2024年度主要财务数据 綜合損益表 截至2024年12月31日止年度 | | 附註 | 2024年 | 2023年 | | --- | --- | --- | --- | | | | 港幣百萬元 | 港 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-013 招商局港口集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会暨网上投资者交流会的公告 交流网址：http://rs.p5w.net/c/001872.shtml 投资者可于 2025 年 4 月 3 日 17:30 前将关心的问题发送至本公司投资者关系 邮箱：Cmpir@cmhk.com。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）拟于 2025 年 4 月 3 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》及其摘要， 为了方便投资者了解本公司 2024 年度业绩的相关情况，本公司拟于 2025 年 4 月 7 日下午举行 2024 年度业绩说明会暨网上投资者交流会，届时本公司董事长冯波 鸣先生、副董事长兼首 ...

招商局港口2025年度第一期中期票据已于2025年3月24日完成发行，2025年3 月25日资金已全额到账，现将发行结果公告如下： 招商局港口控股有限 | 中期票据名称 2025 | 公司 | 年度第一期 | | 中期票据简称 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | MTN001 | | | | | | 中期票据 | | | | | | | | | | | 中期票据代码 102581356.IB | | | | 中期票据期限 | | 3年 | | | | | 2025 3 起息日期 年 月 | | 25 | 日 | 兑付日期 | 2028 | 3 年 | 月 | 25 | 日 | | 实际发行总额 20 亿元 | | | | 计划发行总额 | | 20 | 亿元 | | | | 发行利率 | | | | | | | | | | | 发行价格 元/百元面值 | 100 | | | | 1.98 | | | | | | （%） | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-012 招商局港口集团股份有限公司 关于控股子公司 2025 年度第一期中期票据发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年5月31日召开 2023年度股东大会审议通过了《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》， 本公司股东大会同意本公司及并表范围内子公司注册和发行不超过人民币256亿 元债券产品，并给予董事会（或其转授权人士）注册和发行债券产品的一般性授权， 董事会进一步转授权本公司法定代表人及其授权人士具体执行，自股东大会审议 通过之日起24个月内有效，并在于前述有效期内注册的债券产品的注册及发行有 效期内持续有效。招商局港口控股有限公司（股票代码：00144.HK，以下简称"招 商局港口"）已于2025年2月21日在中国银行间市场交易商协会成功注册100亿元额 度，并取得《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI10号），中国银行间市场交 易商协会同意招商局港口在24个月内采取分期发行方 ...

招商港口 20250319 摘要 Q&A 近期长江和记出售港口事件对港口板块的影响是什么？ 长江和记出售港口事件引发了市场对海外港口资产价值重估的情绪，特别是以 招商港口为代表的港口板块表现活跃。此次交易涉及亚洲、欧洲、美洲 23 个国 家的 43 个港口，共计 199 个泊位，交易总价值为 228 亿美元（约合 1,657 亿人 民币）。这次交易不涉及中国国内资产，仅包括和记港口集团信托股权的资产。 这一事件彰显了海外关键港口在全球贸易中的战略价值，并引发了市场对这些 • 和记港口集团信托股权交易凸显海外港口战略价值，总价值达 228 亿美元， 引发市场对港口资产价值重估，预示全球贸易格局中关键基础设施的重要 性日益增加。 • 招商局港口全球布局覆盖六大洲，主控科伦坡 CICT、汉班托塔 HIPG 等重 要港口，是"一带一路"关键节点，保障海上运输安全，海外收入占比已 达 30.4%，毛利率远超国内。 • 招商局持续海外并购，如收购达飞集团旗下码头股权、印尼雅加达泊位及 巴西阿苏港 Varzea 码头股份，提升全球网络及资本运营能力，拓展客户资 源，增强盈利能力。 • 招商局收购巴西阿苏港 Varzea 码 ...