证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-055 招商局港口集团股份有限公司 关于控股子公司提供财务资助展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.资助对象：天津海天保税物流有限公司（以下简称"天津海天"）； 2.资助方式：以借款方式直接提供财务资助； 3.资助额度：3,430万元人民币； 4.资助期限：拟调整为至2028年12月18日止； 5.资助利率：全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）； 本公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第五次会议对《关于控股子公 司提供财务资助展期的议案》进行了审议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过了上述议案，同意控股子公司对原财务资助进行展期，并授 权本公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。本 公司原副总经理兼董事会秘书李玉彬先生自2022年10月起担任天津海天的副董事 长，已于2024年1月辞去天津海天副董事长职务，并于2024年5月辞去本公司副总 6.履行的审议程序： ...

特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-059 招商局港口集团股份有限公司 关于举行 2025 年半年度业绩网上投资者交流会的公告 会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-16:00 交流网址：http://rs.p5w.net/c/001872.shtml 投资者可于 2025 年 9 月 4 日 18:00 前将关心的问题发送至本公司投资者关系 邮箱：Cmpir@cmhk.com。本公司将在交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 30 日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）《2025 年半年度报告》全文及其摘要已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 摘要同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。为了方便投资者 了解本公司 2025 年半年度业绩的相关情况，本公司将于 2025 年 9 月 5 日下午举 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-060 招商局港口集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。招商局港口集团股 份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日召开，审议通过《关于 2025 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议 案》。 1.于股权登记日 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东； （三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （四）召开会议日期、时间： 1.现场会议：2025 年 9 ...

格隆汇8月29日丨招商港口(001872.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入84.68亿元，同 比增长6.19%；归属于上市公司股东的净利润26.27亿元，同比增长3.13%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润25.19亿元，同比增长16.38%；基本每股收益1.05元。 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-053 招商局港口集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会第五次会议的书面通知。会 议于 2025 年 8 月 28 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会 议室，以现场方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由杨运 涛监事会主席主持，总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书刘利兵先生列席会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2025 年半年度报告 及摘要>的议案》，监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对 本公司《2025 年半 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-052 招商局港口集团股份有限公司 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2025 年半年度报告 及摘要>的议案》，董事会保证本公司 2025 年半年度报告全文及摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司《2025 年半年 度报告》已经本公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2025年半年 度报告及摘要（公告编号 2025-054）。 （二）审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险评 估报告>的议案》 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于<招商局集 团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险评估报告>的议案》。该议案已经本公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， ...

招商局港口集团股份有限公司 金融工具管理办法 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司金融工具管理办法 招商局港口集团股份有限公司 金融工具管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）运用 金融工具的行为，加强公司的金融工具会计核算与风险管理，进一步完善公司金 融工具内部控制制度，现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等相关 规定制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及下属子公司。 第三条 公司建立有效的金融工具投资风险控制制度，采取合理的风险管 理措施对金融工具的价值变化进行有效监控和风险评估，并及时对外披露金融工 具投资的相关信息。 第二章 金融工具的定义及分类 第四条 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金 融负债或权益工具的合同。 第五条 金融资产，是指企业持有的现金、其他方的权益工具以及符合下 列条件之一的资产： （一）从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利。 （二）在潜在 ...

招商局港口集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司2025年度第一次临 时股东大会审议） | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司对外担保管理制度 招商局港口集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和 规范性文件的相关规定以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司为控股子公司提 供的担保。 第三条 公司及控股子公司为自身的债务提供担保不适用本制度。 第四条 公 ...

招商局港口集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司2025年度第一次临 时股东大会审议） | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司独立董事工作制度 招商局港口集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《招 商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权 ...

招商局港口集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | | | 招商局港口集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 招商局港口集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、环境、社会及管治工作的落实及 发展进行研究并提出建议。 战略与可持续发展委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第三条 战略与可持续发展委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和 会议通过的决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作 细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由三至九名董事组成。 第五条 战略与可持续发展委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 ...