证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-006 会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。 会议于 2025 年 2 月 27 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 （三）董事会会议出席情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 2 月 20 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议的 书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度投资计划 的议案》，同意本公司 2025 年度投资计划。该议案已经本公司第十一届董事会 战略与可持续发展委员会 20 ...

1 注：1.以上数据为初步统计数据，个别参股码头业务量数据为预估；2.以上各区域所包 含的具体项目以公司披露的年报/半年报为准；3.2024 年 6 月 28 日，本公司控股子公司招商 局港口控股有限公司（0144.HK）完成了对 PT Nusantara Pelabuhan Handal TBK（NPH） 51% 股权收购项目的交割，自 2024 年 7 月起，本公司将 NPH 业务量纳入统计。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-005 招商局港口集团股份有限公司 关于 2025 年 1 月业务量数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 业务指标 | 2025 年 1 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,762.0 | 7.2% | 1,762.0 | 7.2% | | 内地码头 | 1,403.7 | 7.7% | 1,403.7 | 7.7% | | 其中： ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-004 招商局港口集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用 证券账户，该账户仅用于回购公司股份。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号： 2024-092）。 1 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2025 年 1 月 31 日，公司累计通过 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-003 招商局港口集团股份有限公司 关于控股股东持股结构完成变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 14 日 披露了《关于控股股东持股结构拟发生变化的公告》，控股股东布罗德福国际有 限公司（以下简称"布罗德福国际"）向招商局集团（香港）有限公司（以下简 称"招商局香港"）转让其所持虹辉（香港）有限公司（以下简称"虹辉公司"） 74.66%股份，同时招商局香港将前述受让所得虹辉公司 74.66%股份全部委托给布 罗德福国际管理（以下简称"本次股份转让及股份托管"）。本次股份转让及股 份托管完成后，本公司的控股股东仍为布罗德福国际，本公司的实际控制人仍为 招商局集团有限公司。具体内容详见本公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于控股股东持股结构拟发生变化的公告》 （公告编号 2024-094）。 一、本次股份转让及 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于招商局港口集团股份有限公司控股股东持股结构变化 的法律意见书 一、本次交易的基本情况 根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2024 年 9 月 30 日，招商港口 的股权结构如下： 根据公司提供的资料及公告文件并经本所律师核查，招商局香港以其所持的 布罗德福国际部分股份（以下简称"回购股份"）作为对价向布罗德福国际购买 其持有的虹辉公司股本中的 21,120,986,262 股普通股（占虹辉公司总股本的 74.66%，以下简称"目标股份"），布罗德福国际回购作为对价的回购股份并注 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-001 招商局港口集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议及 2024 年 度第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购价 格不超过 31.50 元/股。回购的资金总额不低于人民币 19,500 万元（含）且不超 过人民币 38,900 万元（含），回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 20 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议 决议公告》（公告编号：2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-100 招商局港口集团股份有限公司 关于公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权注销完成的公告 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 28 日 2 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议、第十一届监事会 2024 年度第 五次临时会议、第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议， 会议分别审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权 的议案》。根据相关法律法规及本公司《股票期权激励计划》的相关规定，鉴于 股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的 2 名激励对象已丧失参与本公司激 励计划的资格，本公司董事会决定注销该等人员已获准行权但尚未行权的股票期 权共计 4.92 万份。具体内容详见本公司于 2024 年 12 月 24 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo. ...

招商局港口集团股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评估制度 （2024年12月20日经公司第十一届董事会2024年度第九次临时会议审议通过） | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 组织机构和职责 1 | | 第三章 | 董事会决议落实程序 1 | | 第四章 | 跟踪监督检查 2 | | 第五章 | 评估及意见反馈 2 | | 第六章 | 附则 2 | 招商局港口集团股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度 招商局港口集团股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评估制度 第一章 总 则 第一条 为确保招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司 法》《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会审议通过的各项决议。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪落实及后评估工作。 第四条 公司董事会办公室是董事会决议事项跟踪落实的归口部门，主要 职责包括： （二）负责董事会 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-096 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（下称"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以 电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议的书 面通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大 厦 25 楼 A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出 席董事 12 名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生以通讯方式出席会议。会议 由本公司冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关 联交易的议案》 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-098 招商局港口集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 1.对外投资成立合资公司 为完善湛江港码头配套的化工品储运功能，解决当地客户的化学品储运需求， 构建湛江市辐射西南区域的化工品多式联运枢纽，招商局港口集团股份有限公司 （下称"本公司"或"招商港口"）之控股子公司湛江港（集团）股份有限公司 （下称"湛江港集团"）拟与关联方中外运化工国际物流有限公司（下称"外运 化工"）、中国外运华南有限公司（下称"外运华南"）合资设立"湛江中外运 化工国际物流有限公司"（暂定名，具体以市场监督管理部门最终登记的名称为 准，下称"湛江外运"或"合资公司"），共同投资建设招商局湛江化工品物流 枢纽项目。合资公司注册地为广东省湛江市霞山区，注册资本人民币20,720.00 万元，其中：外运化工以货币出资10,424.47万元，10,360.00万元计入注册资本 占股50%，剩 ...