证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本公司《公司章程》《独立 董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真 勤勉、忠实履行职责。在 2024 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职 守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了本公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 柴跃廷 独立董事，毕业于清华大学自动化系，获工学硕士和工 学博士学位。现任本公司独立董事，清华大学自动化系博士生导师， 电子商务交易技术国家工程实验室主任，同时担任科技部现代服务业 总体专家组组长，国家标准化管理委员会电子商务标准化工作总体组 组长，国家电子商务示范城市创建工作专家咨询委员会专家组组长， 国际学术期刊《In ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本公司《公司章程》《独立 董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真 勤勉、忠实履行职责。在 2024 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职 守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了本公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李琦 独立董事，毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业， 博士，副教授。现任本公司独立董事，北京大学光华管理学院会计学 系副教授。历任北京大学光华管理学院会计系助教、讲师、北京大学 光华管理学院院长助理、党委副书记。2020年5月起担任本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本公司《公司章程》《独立 董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真 勤勉、忠实履行职责。在 2024 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职 守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了本公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郑永宽 独立董事，毕业于中国政法大学，获法学学士、法学硕 士、法学博士学位，现任本公司独立董事，厦门大学法学院副院长、 教授、侵权法研究中心主任，兼任中国法学会民法学研究会理事，福 建省法学会民商法研究会副会长，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁 委员会仲裁员，福建信实律师事务所律师，福建德尔科技股份有限公 司独立董事。历任厦 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 16.131 billion yuan, representing a year-on-year growth of 2.41%[5] - The net profit attributable to shareholders reached 4.516 billion yuan, with a year-on-year increase of 26.44%[5] - The company's operating revenue for 2024 was CNY 16,130,778,028.24, representing a 2.41% increase compared to CNY 15,750,475,780.22 in 2023[27] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 4,516,301,317.16, a significant increase of 26.44% from CNY 3,571,800,762.16 in 2023[27] - The net cash flow from operating activities reached CNY 8,013,212,824.40, marking a 21.79% increase from CNY 6,579,606,635.17 in the previous year[27] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 1.81, up 26.57% from CNY 1.43 in 2023[27] - China Merchants Port's net profit for the last fiscal year reached RMB 3 billion, marking a 12% increase from the previous year[22] - The company reported a quarterly revenue of CNY 4,191,147,919.01 in Q3 2024, with a net profit of CNY 1,189,284,910.16 for the same period[32] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in Q3 2023, representing a 15% year-over-year growth[178] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion, representing a 20% year-over-year growth[181] - The company provided a revenue guidance of 12 billion RMB for the next fiscal year, expecting a growth rate of 20%[200] Operational Metrics - The container throughput for the year was 19.5159 million TEU, reflecting a growth of 8.3% compared to the previous year[7] - The throughput from mainland China ports was 15.2301 million TEU, up by 8.5% year-on-year[7] - The throughput of bulk cargo reached 1.26 billion tons, showing a year-on-year growth of 0.6%[7] - The company completed a container throughput of 55 million TEU in 2023, ranking among the top global port operators[45] - The company achieved a container throughput of 12.315 million TEU in the Bohai Rim region, a year-on-year increase of 7.7%[67] - The overseas port projects recorded a container throughput of 3,683.5 million TEU, an increase of 8.1% year-on-year[61] - User data showed a 20% year-over-year growth in container throughput, indicating strong demand in the logistics sector[172] - User data indicates a 25% increase in active customers on the China Merchants Port ePort platform, highlighting the growing adoption of digital services[22] Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of 51% equity in the NPH project in Indonesia, marking its first entry into the Indonesian market[8] - The company plans to expand its market presence by investing approximately RMB 5 billion in new terminal projects over the next three years, aiming to enhance operational capacity[23] - The company is exploring partnerships with international shipping lines to enhance service offerings and expand its global footprint[23] - The company aims to enhance its market position by integrating resources and promoting high-quality development amidst ongoing economic challenges[41] - The company is actively exploring international port investment opportunities through mergers and acquisitions to expand its global service network[141] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 300 million allocated for potential deals[178] Sustainability and ESG - The company’s ESG rating was upgraded to "AA" by WIND, and it was included in the "Central Enterprises ESG Pioneer 100 Index"[8] - The company has initiated a new sustainability strategy, aiming to reduce carbon emissions by 30% by 2025, aligning with ESG goals[22] - The company aims to enhance carbon management capabilities through a new carbon management platform, which is currently operational[92] - The company is focusing on sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years through greener technologies[170] - The company is committed to "digitalization" and "greening" upgrades through the application of big data, IoT, and AI technologies, injecting new momentum into its core operations[48] Governance and Compliance - The company has a comprehensive internal control system in place, adhering to the requirements of the Company Law and Securities Law[152] - The company has established a market value management system and disclosed a valuation enhancement plan aimed at improving operational efficiency and profitability[146] - The company has not engaged in any related party transactions that would compromise its independence[159] - The company has successfully revised its internal audit system to enhance operational efficiency[156] - The company will evaluate major operational risks for 2024 and present the findings in a report[189] Future Outlook - Future outlook remains positive, with analysts projecting a continued growth trajectory driven by increased trade volumes and strategic investments[23] - The company aims to enhance its core competitiveness and global layout while promoting digital and green upgrades in 2025[10] - The company plans to implement a mother port strategy to enhance the development quality of domestic and overseas mother ports, particularly in the Pearl River Delta region[127] - The company is committed to enhancing operational management capabilities and ESG management to drive internal growth and improve brand influence[135] Market Expansion - The company plans to expand its market presence by opening three new terminals in key strategic locations by the end of 2024[173] - Market expansion plans include entering two new international markets by mid-2024, targeting a 5% market share in each[179] - The company has completed the acquisition of a regional competitor for 1 billion RMB, expected to enhance service capabilities[200] - The company is focusing on innovative park business models and value-added services, including warehousing, customs clearance, and logistics transportation, to enhance port logistics efficiency[48] Research and Development - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[180] - R&D investment amounted to ¥250,109,688.37 in 2024, reflecting a 2.57% increase from ¥243,835,440.24 in 2023[97] - The number of R&D personnel increased by 9.10% from 758 in 2023 to 827 in 2024[96] - The company is developing a new generation of automated container terminal management systems, focusing on big data-driven and microservice architecture[90] Leadership Changes - The company experienced changes in its board, with several directors resigning due to work changes, including Zhang Rui and Liu Weiwu, effective January 8, 2024[166] - New appointments include Li Qing and Li Zhanglin as directors, effective January 31, 2024, indicating a strategic shift in leadership[166] - The company has appointed Huang Zhenzhou as the new Chief Financial Officer, effective October 11, 2024, following the resignation of the previous CFO, Tu Xiaoping[166] - The company appointed a new CEO and Vice Chairman in July 2023, enhancing leadership stability and strategic direction[169]

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 1 部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 本公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 招商局港口集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（下称"企业内部控制规范体系"），结合招商局港口集 团股份有限公司（以下简称"本公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的 责任。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运行。本公司董事 会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 坚持稳中求进的工作总基调，锚定"世界一流"目标，保持战略定力、 守正创新，强主控、优管理、精运营、扩布局，续写高质量发展的新 篇章，经营业绩创历史新高，交出了满意的答卷。回顾 2024 年，作 为本公司治理核心的董事会全面贯彻落实了股东大会的各项决议，全 体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年度董事会会议召开情况 2024 年度本公司共召开了 11 次董事会，审议了定期报告、补选 董事、聘任高级管理人员、股权激励计划调整和注销、聘任会计师事 务所、关联交易及财务公司风险评估报告等重要事项。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效， 本公司亦及时履行披露义务对会议决议进行了公告。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 二、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，本公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，招商局港口集团股份有限公司（以下 简称"本公司"）董事会，就本公司现任独立董事高平先生、李琦 女士、郑永宽先生、柴跃廷先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见：经核查独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴 跃廷先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担 任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 3 日 招商局港口集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-025 招商局港口集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开了第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务 所的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"毕马威华振"）为本公司 2025 年度会计师事务所，聘期一年。本事项尚需 提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关 事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第四次会议审议通过《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，鉴于毕马威华振在 2024 年执业过程中 坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构 的职责，从专业角度维护了本公司及股东的合法权 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-021 招商局港口集团股份有限公司 关于 2025 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司（以下统称"本公司"） 在招商银行股份有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称"招商银行"） 开设了银行账户。本公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币 100 亿元， 最高信贷余额不超过人民币 150 亿元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。同时为提高资金使用效率、增加资金收益，根据本公司经营发展计划和资金 状况，本公司拟在不影响本公司日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前 提下，在最高存款余额的额度内，使用暂时闲置自有资金在招商银行购买结构性 存款及较低风险理财产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度范围内，资金可以循环使用，并提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期 内决定具体购买结构性存款及较低风险理财产品方案并负责实施和办理具 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度投资者保护工作情况报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）自上市以 来，始终高度重视投资者保护工作，切实为股东创造价值回报。2024 年，本公司严格履行信息披露义务，持续推进投资者保护工作的落地 执行，高度重视股东回报，不断完善投资者保护机制，加强多渠道与 投资者沟通，切实维护广大投资者的合法权益。 2024 年度，本公司在投资者保护工作方面，重点开展了如下工作： 本公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》《证券法》和中国 证监会有关法律法规的要求规范运作。为规范投资者关系管理工作， 完善本公司治理机构，董事会制定了《投资者关系管理制度》。2024 年度，本公司投资者活动均遵照上述法律法规的相关规定执行。 （二）保障投资者参与权 本公司严格按照《公司法》、本公司《股东大会议事规则》等相 关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容，并请律师出席见 1 证，提供网络投票参会渠道，方便中小投资者通过参加股东大会行使 权利，充分保障全体股东尤其是中小股东对本公司相关重大事项的表 决权。2024 ...