证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-063 招商局港口集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 19 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会第三次会议的书面通知。会议 于 2024 年 8 月 29 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议 室，以现场方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由杨运涛 监事会主席主持，总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书刘利兵先生列席会议。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 （二）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议 案》 根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下 简称《股票期权激励计划》）的相关规 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-068 招商局港口集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，招商局港口集团股份有限公司 （以下简称"招商港口"或"本公司"）制定了"质量回报双提升"行动方案， 持续提高上市公司质量、增强投资者回报、确保相关利益方共享公司发展的成果， 实现公司的可持续发展，具体举措如下： 一、坚持稳中求进，深化精益运营，促进高质量发展 本公司始终高度重视投资者关系管理工作，切实为股东创造价值回报。2023 年，本公司严格履行信息披露义务，高度重视股东回报，不断完善投资者保护机 制，加强多渠道与投资者沟通，切实维护广大投资者的合法权益。2023 年，本公 司接待机构投资者调研 4 次，并与调研员进行现场沟通，就本公司经营情况、发 展战略等方面进行交流；本公司时刻关注深交所投资者关系平台"互动易"上投 资者对于本公司的书面提问并予 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，会议分别审议通 过了《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》。根据《招 商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称"《股票 期权激励计划》"）的相关规定和本公司 2020 年度第一次临时股东大会的授权， 董事会对股票期权激励计划（第一期）行权价格进行调整。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2019 年 10 月 10 日，本公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会 2019 年度第二次会议审议通过了《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"）及其摘要、《招 商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》（以下简称 "《股票期权激励计划（第一期）（草案）》"）及其摘要、《招商局港口集团 股份有限公司股票期权激励计划管理办法》（以下简称"《股票期权激 ...

招商局港口集团股份有限公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年上半年 占用累计发生 | 2024 年上半 | 2024 年上半年度 | 2024 年 | 6 月 30 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司的关联关系 | 核算的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 年占用资金的 | 偿还累计发生金 | 日期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 利息（如有） | 额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | - | - | - | - | | - | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | - | - | - | - | | - | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期） 调整事项的法律意见书 致：招商局港口集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口" 或"公司"）的委托，本所担任招商港口股票期权激励计划（第一期）（以下简称 "激励计划"或"本次计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本次计划所涉及的 调整行权价格（以下简称"本次调整"）的相关事项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国证券 ...

招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第三次独立董事 专门会议的书面通知。会议于 2024 年 8 月 29 日 14:30 在深圳市南山 区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 B 会议室，以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全 体独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符 合《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会 议决议如下： 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风 险评估报告>的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于<招商局集团财务有限公 司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告>的议案》，并同意将此议案提交本 公司第十一届董事会第三次会议审议。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 招商局港口集团股份有限公司 独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷 2024 年 8 月 29 日 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-066 招商局港口集团股份有限公司 投资者可于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）查询详尽的业绩信息， 敬请广大投资者关注。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 31 日 关于控股子公司发布 2024 年中期业绩的自愿性信息披露公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年8月30日，招商局港口集团股份有限公司之控股子公司招商局港口控股 有限公司（证券简称：招商局港口，证券代码：0144.HK）发布了2024年中期业绩 的公告。 ...

招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 在深圳证券交易所上市的公告 （以下无正文） 1 发行科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页） 招商局港口集团股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）符合深圳证券交 易所债券上市条件，将于 2024 年 8 月 30 日起在深圳证券交易所上市，并面向专 业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、 竞买成交和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 招商局港口集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券（第一期）（品种一） | | --- | --- | | 债券简称 | 24 招港 K1 | | 债券代码 | 148877.SZ | | 信用评级 | AAA/AAA | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 发行总额（亿元） | 20.0 ...

债券简称：22 招港 01 债券代码：148052 股票代码：001872/201872 股票简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-061 招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 2024 年付息公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 债权登记日：2024 年 8 月 29 日 债券付息日：2024 年 8 月 30 日 特别提示： 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2022 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）将于 2024 年 8 月 30 日支付 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 29 日期间的利息。本次 付息的债权登记日为 2024 年 8 月 29 日，凡在 2024 年 8 月 29 日（含）前买入并 持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 29 日（含）前卖出本 期债券的投资者不享有本次派发的利息。 根据《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司 债券 ...

2024 年度 招商局港口集团股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 2 月 29 日 * [16] A. A. K. 本次评级为评级对象委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外，中诚信国际及其评估 人员与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级对象 和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投 ...