一、董事会会议召开情况 次会议召开通知于 2025 年 7 月 24 日以书面形式发出。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-34 河南豫能控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了加快构建新型电力系统，提高河南省电力供应稳定性，助推公司装机结 构调整，实现转型发展目标，公司及公司全资子公司河南豫能新能源有限公司拟 共同出资 10 亿元设立控股子公司豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司（暂 定名，以市场监督局核准登记为准，以下简称"智慧能源"），出资比例分别为 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。详见 刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》 《上海证券报》的《关 室以现场结合通讯表决方式召开。 立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中董事王璞通过通讯表决 方式参加。 副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳。 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情 ...

Meeting Details - The meeting was held on July 29, 2025, at 15:00, with a combination of on-site and online voting [1] - The location of the meeting was at the Investment Building, Room 2406, Zhengzhou [1] - The meeting was convened by the company's board of directors and presided over by Chairman Yu Dezhong [1] Attendance - A total of 1 shareholder and their proxy attended the on-site meeting, representing 943,700,684 shares, which is 61.8503% of the total voting shares [2] - Additionally, 969 shareholders participated in online voting, representing 15,785,624 shares, or 1.0346% of the total voting shares [2] - Other attendees included board members, independent directors, supervisors, and legal representatives [2] Resolutions Passed - The proposal to apply for the registration and issuance of short-term financing bonds was approved, with 956,609,708 shares in favor, representing 99.7002% of the valid votes [2][3] - The proposal to apply for the registration and issuance of medium-term notes was also approved, with 956,617,708 shares in favor, representing 99.7010% of the valid votes [3] - The proposal for the supplementary election of a director for the ninth board was approved, with 956,092,608 shares in favor, representing 99.6463% of the valid votes [3] Legal Opinion - The legal opinion confirmed that the meeting's convening and voting procedures complied with relevant laws and regulations, making the resolutions legally valid [5][6]

仟问律师事务所 CHAINWINLAWFIRM 中国郑州市平安大道 189 号正商环湖国际 5、12 层(450018) 网址(URL)：http://www.chainwinlaw.com 电邮(E-mail):qwlss@126.com 仟见字【2025】第 336 号 关于河南豫能控股股份有限公司 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切 足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 之处。 河南仟问律师事务所 CHAINWIN LAW FIRM 了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月29日召开 本次股东大会。2025年7月5日，公司董事会 ...

Investment Overview - The company plans to establish a new subsidiary, YN Holdings (Puyang) Smart Energy Co., Ltd., with a total investment of 1 billion RMB, aimed at enhancing the stability of electricity supply in Henan Province and facilitating the company's transition to a comprehensive energy enterprise [1][2] - The investment will be shared between the company (70%) and its wholly-owned subsidiary, YN New Energy Co., Ltd. (30%) [1][2] Company Structure and Governance - The new subsidiary will have a board of directors consisting of 5 members, including a chairman who will be the legal representative of the company [4] - An audit committee will be established within the board, comprising 3 members, while the functions of a supervisory board will be performed by the audit committee [4] Business Scope - The subsidiary will engage in various activities including power generation, electricity sales, energy conservation, and the development of renewable energy sources [3] - It will also focus on the construction and operation of charging facilities for new energy vehicles, as well as the development of smart energy management platforms [3] Strategic Importance - This investment is a significant step towards the company's goal of becoming a leading comprehensive energy enterprise and will contribute positively to national energy transition efforts and the sustainable development of the company [5] - The funding for this investment will come entirely from the company's own resources, ensuring no adverse impact on its financial and operational status [5]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-36 河南豫能控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选第九届董事会董事情况 股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会董事及战略委员会委员职务。 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 二、补选第九届董事会战略委员会委员情况 于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事 会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选董事 王璞女士为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 补选前后的董事会战略委员会成员情况如下： 补选前：余德忠（董事长、主任委员）、李军（董事、委员）、史建庄（独 立董事、委员）、赵剑英（独立董事、委员） 补选后：余德忠（董事长、主任委员）、李军（董事、委员）、王璞（董事、 委员）、史建庄（独立董事、委员）、赵剑英（独立董事、委员） 三、备查文件 于补选第九届董事会董事的议案》，同意提名王璞女士为 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，豫能控股发布公告称，王璞女士被选举为公司第九届董事会董事。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，豫能控股发布公告称，2025年7月28日，公司发行了2025年度第三期超短 期融资券（乡村振兴）。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，豫能控股发布公告称，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于对外投资设立控股子公司的议案》《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

本报讯 （记者肖艳青）7月29日晚间，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"豫能控股"）公告称，公 司及公司全资子公司河南豫能新能源有限公司拟共同出资10亿元设立豫能控股（濮阳）智慧能源有限责 任公司（暂定名，以下简称"智慧能源"），出资比例分别为70%和30%。 （文章来源：证券日报） 谈及此次投资的影响，豫能控股表示，设立智慧能源主要是推进豫能台前2×1000MW煤电项目前期工作 和新能源资源开发，是积极构建清洁低碳安全高效的新型电力系统，加快推动公司向一流综合能源企业 转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，豫能控股发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于 申请注册发行超短期融资券的议案》《关于申请注册发行中期票据的议案》《关于补选第九届董事会董 事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...