河南豫能控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》 等要求，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事史建庄、赵剑英、叶建华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事史建庄、赵剑英、叶建华的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 河南豫能控股股份有限公司 ...

暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及 中国国际金融股份有限公司 关于 河南豫能控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 业绩承诺期届满资产减值测试情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为河南豫能控 股股份有限公司（以下简称"豫能控股"或"公司"）发行股份及支付现金购买交易 对方河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"或"业绩承诺方"）持有的濮 阳豫能发电有限责任公司（以下简称"濮阳豫能"）100%股权并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规和规范性文件的有关要求，对业绩 承诺方做出的 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试事项 进行了核查，并发表意见如下： 一、 本次交易概述 豫能控股于 2021 年 7 月 21 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核 准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388 号），并于 2021 年 9 月 ...

河南豫能控股股份有限公司 实际盈利数与利润预测数差异情况说明 专项审核报告 2023年度 实际盈利数与利润预测数差异情况说明 专项审核报告 安永华明（2024）专字第70068765_R04号 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 我们审计了河南豫能控股股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并 及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，于2024年4月23日出具了报告号为安永华明（2024）审字第 70068765_R01号的标准无保留意见的审计报告。编制和公允列报财务报表是河南豫 能控股股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则的 规定执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们接受委托，对后附河南豫能控股股份 有限公司编制的通过非公开发行股票及支付现金收购的濮阳豫能热力有限公司持有的 PPP项目特许经营权（以下简称为"目标资产"）2023年度实际盈利数及累计金额与 利润预测数差异情况说明（以下简称"实际盈利数与利润预测数差异情况说明"）执 行了合 ...

河南豫能控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于河南豫能控股股份有限公司非经营性资金占用 | | | | 及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 河南豫能控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 | | | | 其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 6 | 2023年度 河南豫能控股股份有限公司 关于河南豫能控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70068765_R03号 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 我们审计了河南豫能控股股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70068765_R01号的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

河南豫能控股股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所履行监督职责情况报告 拟续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。 上述议案于 2023 年 4 月 17 日获得公司 2022 年度股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，河南豫能控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督 职责情况报告如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有 合伙人 245 人 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-29 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议召开通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子邮件形式发出。 2.2024 年 4 月 23 日会议在平顶山市鲁山县以现场表决方式召开。 3.应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，董事余德忠、余其波、贾伟东和独 立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议。 4.会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：采连革、周银辉、种煜晖、 韩献会、毕瑞婕监事，总会计师王萍，副总经理刘中显，董事会秘书李琳，证券 事务代表魏强龙。 5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年经营管理工作报告暨 2024 年重点工作建议》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-37 河南豫能控股股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 一、监事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会 议召开通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和书面形式发出。 2.2024 年 4 月 23 日会议在平顶山市鲁山县以现场表决方式召开。 3.应出席会议监事 5 人，采连革监事会主席，周银辉、种煜晖、韩献会、毕 瑞婕监事共 5 人出席了会议。 4.会议由采连革监事会主席主持。 5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。本议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议。 详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cni ...

河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信 额度及相关授权的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公 告如下： 一、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的具体情况 为补充流动资金，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟以信用 方式向国家开发银行、中国进出口银行、交通银行、建设银行、中国邮政储蓄银 行、光大银行、中信银行、华夏银行、浦发银行、广发银行、兴业银行、民生银 行等金融机构申请总额不超过 120 亿元的综合授信额度，融资形式包括但不限于 流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保理业务、贸易融 资、保函等。在取得相关银行的综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信 额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准， 贷款利率、期限等条件由公司与贷款银行协商确定。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-31 河南豫能控股股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度 及相关授权的公告 本公司 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-30 河南豫能控股股份有限公司 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-5,048,625,896.16 元，实收股本为 1,525,781,330.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、亏损的主要原因 2023 年度，公司切实履行社会责任，全力保障电力安全生产和稳定供应， 报告期内煤炭价格持续高位运行，产品毛利率下降，导致公司主营火电业务利润 亏损。 三、应对措施 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，公司工作的总体思路 是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精 神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力以赴稳增长，强化燃煤管理，抓好 电力营销，着力降本增效；加快绿色低碳转型发展，积极有序推进项目开发建设， 前瞻布局战略性新兴产业和未来产业；强化安全生产，狠抓重点领域治理，高质 量提升能源高效供给能力；强化干部人才队伍建设，凝 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-36 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事及高级管理人员； 3.本公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司 会议室。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...