Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is projected to be between 836.11 million and 900.42 million CNY, representing a year-on-year growth of 30% to 40% compared to 643.16 million CNY in the same period last year[2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 820.99 million and 879.63 million CNY, indicating a year-on-year increase of 40% to 50% from 586.42 million CNY[2]. - The basic earnings per share is forecasted to be between 0.27 CNY and 0.29 CNY, up from 0.21 CNY in the previous year[2]. Strategic Development - The company aims to expand market share through coordinated production and sales efforts, focusing on products like methionine and vitamins, which have seen increased sales volume compared to last year[3]. - Future strategies include a commitment to integrated, series, and collaborative development, emphasizing "Chemical +" and "Biological +" strategic pathways[3]. - The company plans to enhance its application research and service capabilities, focusing on functional chemicals in nutrition, flavors, high-performance new materials, and active pharmaceutical ingredients[4]. - The establishment of modern production bases in regions such as Zhejiang and Shandong is intended to extend the industrial chain and deepen the global marketing network[4]. - The company is actively monitoring and nurturing opportunities in strategic emerging industries, including plant protection, new energy, energy conservation, and environmental protection[4]. Investment Caution - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants, and investors are advised to be cautious regarding investment risks[5].

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2810 号 浙江新和成股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江新和成股份有限公司（以下简称新和成公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新和 成公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新和成公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 ...

第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协议并报深圳证券交易所备案，公告 协议主要内容。 第五条 募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。公司改 变招股说明书或募集说明书所列资金用途，必须经过股东大会作出决议，并履行 信息披露义务和其他相关法律义务。 第六条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用 项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。募集资金运用项目通 过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公 司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第七条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管要求》等法 浙江新和成股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-012 浙江新和成股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第 九届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同 意公司及全资子公司开展规模不超过30亿元人民币或等值外币外汇套期保值业 务。具体情况说明如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 2023 年度公司出口业务约占总营业收入 51.58%，主要采用美元、欧元、日 元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响，公司以汇率风险中性为原则开展外汇套期保值业务，有利于控制汇率 波动风险，降低汇率波动对公司经营的影响。 二、外汇套期保值业务概述 值业务管理职责。授权期限自第九届董事会第三次会议审议通过之日起至12个月。 4、交易对手或平台：银行。 5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，不会 对公司的流动性造成影响。 三、可行性分析 公司开展外汇套期保值 ...

中信建投证券股份有限公司 1 2023 年度实际使用募集资金 134,059.96 万元，2023 年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为 1,757.64 万元，2023 年度收到银行理财及结构性 存款收益 1,347.84 万元，购买理财及结构性存款净收回 57,500.00 万元。 关于浙江新和成股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构") 作为浙江新和成股份有限公司（以下简称"新和成"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对新和成 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券采用非公开发行的方式，向 9 名特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-013 浙江新和成股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届 董事会第三次会议，审议通过《关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》。 具体情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次拟新增 | 拟担保额度 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | 近一期资产 | 保余额 | 担保额度 | 占 2023 | 年末 | 关联 | | | | | 负债率 | | | | 净资产比例 | | 担保 | | | 新和成（香港） 贸易有限公司 | 100% | | 72.66% | 64,822.82 | 50,000.00 | | 2.01% | | | | 合计 | | | | 74 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人王洋，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董 事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立 董事制度》的相关规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对本人任职 期间履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 王洋，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。历任平 安证券股份有限公司高级经理、深圳证券交易所博士后工作站、北京工作组高级 经理、全国中小企业股份转让系统有限责任公司高级经理、深圳证券交易所中关 村创新创业企业上市培育基地高级经理等职。2018 年至今任北京智明浩金投资 管理有限公司风控总监、合规风控负责人。兼任英科医疗（300677）独立董事。 2023 年 9 月起任公司独立董事。 本人不在新和成担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系，独立履行职责，不受新和成及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。2023 年任职期间，本人对独立性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人季建阳，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》 的相关规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行 说明，请予审查。 一、基本情况 本人季建阳，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。历 任浙江凯麦律师事务所律师、合伙人，2020 年 9 月起任本公司独立董事。2014 年至今任北京观韬中茂（杭州）律师事务所合伙人，兼任浙江大学法学院实务导 师，金固股份（002488）、丰立智能（301368）独立董事。 本人不在新和成担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系，独立履行职责，不受新和成及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。报告期内，本人对独立性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等 形式，深入了 ...

浙江新和成股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤 勉尽责，对公司经营情况、财务状况、内控管理、关联交易、重大决策、董事 和高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，在促进公司规范运作，切实 维护公司和全体股东的合法权益，建立健全法人治理结构等方面发挥了应有作 用。现将监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，监事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，结合公司实际 情况共召开 5 次会议，认真审议各项议案，切实履行监事的审查和监督职责。 历次监事会的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 | 序号 | 会议日期 | | 会议届次 | 会议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 月 | 年 4 日 | 第八届监事会 第十二次会议 | 《2022 ...

浙江新和成股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江新和成股份有限公 司章程》等规定和要求，2023 年，浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务 所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务 所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充 分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告， 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为天健会 公司八届十五次董事会及 2022 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20 ...