安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人吴巍平，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 一、独立董事候选人王刚先生、吴巍平先生具备《管理办法》规定的担任 上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在《公司法》《股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件规定的禁止任职的情形；未发现有《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定中不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其 他有关部门的处罚，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对 象。截止目前，王刚先生、吴巍平先生尚未取得深交所独立董事资格，王刚先 生、吴巍平先生已向公司董事会书面承诺将参加最近一期深交所组织的独立董 事培训并获取独立董事资格证书。 二、独立董事候选人王刚先生、吴巍平先生具备履行职责所需的专业和行 业知识、管理经验，能够胜任独立董事履行职责的要求，拥有履行独立董事职 责应具备的能力。 综上所述，我们一致同意提名王刚先生、吴巍平先生为公司第七届董事会 独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：王硕 吉学斌 谢捷 2023 年 9 月 25 日 第七届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中 ...

一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名王刚为安徽德豪 润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—38 截至本公告披露日，谢捷先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的 承诺事项。谢捷先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积 极作用，公司及董事会对谢捷先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2023年9月12日 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事谢捷先生的书面辞职报告。谢捷先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，谢捷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 其辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，谢捷先生将继 续按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行 ...

证券代码： 002005 证券简称：ST 德豪 安徽德豪润达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 12 (周二) 下午 14:00~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书季庆滨 | | 员姓名 | 2、财务部副总经理罗裕娴 | | | 3、董秘处副总经理杨志新 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司计划何时扭亏 | | | 您好，公司管理层及全体员工努力改善公司经营状况，使公 | | | 司进入良性发展轨道，更好的 ...

证券代码:002005 证券简称: ST 德豪 编号:2023—37 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由安徽证监局、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相 关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参 与本次互动交流,活动时间为2023年9月12日(周二)15:30-17:30。届时公司高管 将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题,与投 资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2023年9月7日 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—36 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022- 44）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥381,352,698.05, a decrease of 46.38% compared to ¥711,185,111.99 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥133,358,772.09, an improvement of 15.25% from -¥157,364,202.92 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥67,750,850.02, a decline of 180.61% compared to ¥84,048,873.50 in the previous year[20]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,522,285,391.14, down 5.85% from ¥2,678,950,357.01 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 8.08% to ¥1,009,248,588.76 from ¥1,097,984,042.90 at the end of the previous year[20]. - Basic earnings per share were -¥0.0761, an improvement of 15.26% from -¥0.0898 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was -12.93%, a decrease of 1.07% from -11.86% in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥134,472,395.19, a 19.19% improvement from -¥166,404,234.59 year-on-year[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -67.75 million yuan, a decline of 180.61% year-on-year, mainly due to reduced VAT refunds and export tax rebates[50]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of approximately -¥43.79 million, a decrease of 134.45% from ¥127.12 million last year, due to various factors including reduced revenue and increased cash outflows for debt repayments[54]. Market and Industry Trends - The small home appliance market in China saw a retail sales growth of 4.4% year-on-year in the first half of 2023, indicating a recovery trend[27]. - The overall retail sales of kitchen small appliances reached ¥27.55 billion, a year-on-year decline of 8.5%[28]. - The company's LED packaging business is experiencing increased competition and rising production costs, impacting profit margins[29]. - The automotive lighting business has seen rapid growth compared to the same period last year, driven by the surge in domestic new energy vehicles[31]. - The small appliance industry is highly competitive, with increasing investment from competitors, necessitating resource integration and production efficiency improvements by the company[78]. - The LED packaging industry is experiencing intensified competition, requiring the company to innovate and develop proprietary products to keep pace with market demands[78]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company is focusing on the development of smart home appliances, including the establishment of a smart coffee machine production line, to enhance product quality and production efficiency[48]. - The company is committed to innovation in product development, aligning with market demands and consumer preferences[37]. - The company is actively addressing historical issues by enhancing the disposal of idle LED chip assets, which has helped alleviate some financial pressure[48]. - The company is leveraging the growth opportunities in the domestic electric vehicle market to enhance its LED packaging business, particularly in automotive lighting[48]. - The company is committed to continuous innovation and product design to meet domestic consumer demands and enhance its competitive edge in the market[42]. - The sales strategy emphasizes a multi-channel approach, combining online and offline sales, with a focus on the ACA brand for domestic markets[38]. - The company has established a stable procurement system and a qualified supplier directory to enhance supply chain efficiency[38]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in multiple lawsuits with total amounts claimed reaching approximately ¥39,000,000[101]. - The company has been ordered to pay ¥8,019.19 million in a lawsuit related to a sales contract dispute, with the judgment upheld in the second instance[101]. - The company has successfully executed a judgment in a case where it was ordered to pay ¥2,487.94 million, with the second instance ruling already enforced[101]. - The company is currently in the execution phase for several lawsuits, including amounts of ¥1,061.55 million and ¥1,152.55 million[101]. - The company has ongoing litigation with potential financial implications, including a case with a claim of ¥24,301 million that has not yet formed an effective judgment[103]. - The company is actively managing its legal risks, with several cases in various stages of litigation and execution[103]. - The company has a total of ¥16,663 million in claims pending resolution, indicating significant ongoing legal challenges[103]. Financial Management and Investments - The company has no significant securities or derivative investments during the reporting period, indicating a conservative investment strategy[71][72]. - The company has implemented measures to mitigate raw material price risks, including establishing an online bidding platform and centralized procurement strategies[82]. - The company has provided a financing guarantee limit of up to RMB 500 million for its subsidiaries, which can be used within a 12-month period[127]. - The company has obtained a bank credit limit of RMB 30 million, with joint liability guarantees provided by the company and a subsidiary[128]. - The company reported a credit impairment loss of CNY 4,294,427.24 in the first half of 2023, compared to a loss of CNY -15,872,090.54 in the same period of 2022[162]. Shareholder and Equity Information - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is CNY 1,752,424,858.00, with a total equity of CNY 5,672,486,450.00[182]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 41,201[139]. - Zhejiang Chengze Technology Co., Ltd. holds 21.92% of the company's shares, amounting to 384,129,200 shares[139]. - The company has not reported any changes in the total number of shares, which remains at 1,752,424,858[136]. - The company has a history of stock splits and capital increases, including a 10-for-6 bonus share distribution in 2006[199]. Corporate Social Responsibility - The company is actively participating in social responsibility initiatives, including providing 100,000 RMB in aid for rural revitalization efforts in Guizhou Province[92].

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—33 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十一 次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出，2023 年 8 月 25 日以现场 结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会 议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议的审议情况 审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2023 年半 年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。 三、备查文件 1、第七届董事会第十一次会议决议。 2、独立董事对公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 ...

主管会计工作负责人：冯凌 会计机构负责人：强媛媛 | 单 | 位： | 万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...