（2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司经营情况的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立 性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告，对董事会 负责。审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员可以由董事长或者全体董事的三分之一以上提名，并 由全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任 ...

第一章 总则 第一条 为增强安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞 争力，确定长远公司发展规划，加强决策科学性，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告，对 董事会负责。 董事会战略委员会工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员可以由董事长或者全体董事三分之一以上提名，并由 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，并报请董事 会批准产生。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可连任。期间如有委员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《安徽德豪润达电气股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），及本 制度第四条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于 ...

第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、自律规则及《安徽德豪润达电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽德豪润达电气股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定， 暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 公司有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发 布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当 ...

独立董事工作制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提升独立董事履职能力，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件，以及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、控股股东、实际控 制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构 成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并消除情形，无法符合独立性条件 的，应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—63 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司证券事务代表变更概述 联系地址：安徽省蚌埠市高新区燕南路 1308 号蚌埠德豪光电科技园会议室 联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表杨志新 先生因工作变动原因不再担任公司证券事务代表职务，董事会对杨志新先生在履 职期间勤勉尽职及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于 变更公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李俊瑶女士为公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。任期自公司第八届董事会第十二次会议审议通过之日 起至公司第八届董事会任期届满之日止。 李俊瑶女士（简历附后）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验。 截至公告披露日，李俊瑶女士未直接持 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025-62 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及其附件暨修订和 制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日 召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公 司章程>及其附件的议案》以及《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》，上 述议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、调整公司治理结构的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等相关法律、行政法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司 治理结构，优化公司决策与监督效率，公司拟对现有治理结构进行调整，具体情 况如下： 公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名。其中，4 名非职工代表董事由公 司股东大会依法选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。 公司拟取消监事会设置，原监事会项下全部法定职权由董事 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 公司利润分配政策的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资 者的合理回报，综合考虑公司发展战略规划、发展所处阶段、实际经营情况及股 东意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 （2025 年 12 月） 为完善和健全安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的决策和监督机制，进一步强化回报股东意识，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，公司依照《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，结合公司实际情况，制定本规划。 未来三年股东回报规划 一、公司制定本规划考虑的因素 （一）公司的利润分配政策为： 1、利润分配原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资 —1— 二、股东回报规划的制定原则 1、公司的利润分 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—64 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召 开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会 的议案》，公司决定召开2025年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项 公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2025年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等的规定。 1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午14∶00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—61 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议于 2025 年 12 月 3 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长吉学斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润 达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽德豪润达电 气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议： （一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等相关法律、行政法 ...