证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—71 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 选举吉学斌先生为公司第八届董事会董事长，张波涛先生为公司第八届董事 会副董事长，任期与本届董事会相同。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-73） 2、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会 议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件的形式发出，2024 年 10 月 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—70 安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）下午2∶30开始。 2、网络投票时间为：2024年10月15日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月 15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 会议室。 （四）股权登记日为2024年10月9日。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台。 （六）现场会议主持人：公司董事长吉学斌先生。 （七）会议的 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—73 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第 八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立 董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》， 并由公司工会委员会选举产生第八届监事会职工代表监事。公司第八届董事会、 监事会的换届选举顺利完成。 公司于 2024 年 10 月 15 日召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第 一次会议，审议选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如 下： 1 3、董事长：吉学斌先生； 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—69 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022- 44）。 公司于2023年10月9日首次通过回购专用证券账户以集 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—68 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司股票异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日、 2024 年 9 月 30 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过-12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并就相关事项进行了 核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于 2024 年 6 月 22 日披露了《关于合计持股 5%以上股东增持股份计 划的公告》，股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎臻选 2 号私募证券投资 基金（以下简称 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—67 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会即将届满， 为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定。公司于2024 年9月23日召开2024年第一次工会委员会，选举李伟先生（个人简历见附件）为公 司第八届监事会职工代表监事。 李伟先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代 表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，同股东大会选举产生后的两名监 事任期一致。 公司第八届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 李伟先生持有公司股份 75,600 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在 关联关系。未受过中国证监 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名王刚为安徽德豪 润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人曹蕾，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽德豪润达电气股份有限公司第七届 董事会提名为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—63 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监 事的议案》。 1.1 审议通过《关于选举徐飞先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。 1.2 审议通过《关于选举王信玲女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、监事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二 次会议通知于2024年9月20日以电子邮件的形式发出，2024年9月26日以现场结 合通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—62 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的形式发出，2024 年 9 月 26 日以通讯 结合现场表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的 议案》。 1.1 审议通过《关于选举吉学斌先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 审议通过《关于选举张波涛先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.3 审议通过《关于选举王冬明先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票 ...