委托理财管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第五条 公司进行委托理财的决策权限如下： （一）公司委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超 过 1,000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露 义务； —1— 委托理财管理制度 （二）公司委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超 过 5,000 万元人民币的，除经董事会审议通过外，还应当提交股东会审议。 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务管理，提高资金运作效率，有效防范投资风险，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、规范性文件及《安徽德豪 润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资 ...

（2025 年 12 月） 第一章 总则 董事、高级管理人员培训制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事、高级管理人员培训制度 第四条 公司董事长、副董事长、总经理、副总经理培训内容主要包括国内外 资本市场基本状况，上市公司信息披露基本要求，公司治理的基本原则，董事长、 副董事长、总经理和副总经理的基本权利、义务和法律责任以及境内外证券市场 融资和并购等最新政策法规。培训要求是系统了解证券法律法规内容，熟悉证券 市场知识，强化规范运作意识。 第五条 公司董事（独立董事除外）培训内容主要包括上市公司运作法律框架、 上市公司董事的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理 的基本原则以及上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策。培训要求为强化行 为规范，树立为投资者服务的理念。 —1— 董事、高级管理人员培训制度 第六条 公司独立董事培训内容主要包括境内外证券市场最新法律法规及政 策、最新会计准则以及上市公司运作的法律框架，独立董事的权利、义务和法律 责任。培训要求为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，切实履行职 责。 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级 ...

社会责任管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 社会责任管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为积极履行社会责任，有效构建和谐社会，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规以及规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称社会责任，是指公司在经营发展过程中应当履行的对国家 和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、供应商、 社区等利益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得依靠夸大宣传、 虚假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，不 得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，不得从事不 ...

德豪润达 股东会议事规则 安徽德豪润达电气股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当 切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东 会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职 权： （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为建立、完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与业绩考核评价体系，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽德豪 润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告，对 董事会负责。 董事会薪酬及考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员可以由董事长或者全体董事三分之一以上提名， 并由全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主 任委员由董事会任命。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届 满，连选可连任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞任 或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事 ...

董事会提名委员会工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范和完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会作为董事会下设机构，主要负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事委员应当过半数。 第四条 提名委员会委员可以由董事长或者全体董事三分之一以上提名，并由 全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委员 由董事会任命。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事 ...

独立董事专门会议工作制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 12 月） （四）法律、行政法规、中国证监会规定及《公司章程》规定的其他事项。 —1— 第一条 为进一步完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《安徽德豪润达电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则及《公司章程》的规定 ...

关联交易管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《安徽德豪润达电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司在确定关联关系和处理关联交易时应当遵循以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限 制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任； （四）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避 表决； （五）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见或报告。 第二 ...

内幕信息知情人登记管理制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，防范内幕信息泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》相关法律、法规、规范性文件及《安徽 德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会承担内幕信息及知情人管理的最终责任，保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书负责组织、实 施相关工作，董事会秘书办公室为内幕信息及知情人的日常办事机构，负责内幕 信息知情人的登记备案日常管理工作。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整性签署书面确认意见。 第三条 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、子公 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 章 程 二 ○ 二 五 年 十 二 月 德豪润达 安徽德豪润达电气股份有限公司章程 目 录 - 1 - 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 安徽德豪润达电气股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 ...