证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—67 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会即将届满， 为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定。公司于2024 年9月23日召开2024年第一次工会委员会，选举李伟先生（个人简历见附件）为公 司第八届监事会职工代表监事。 李伟先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代 表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，同股东大会选举产生后的两名监 事任期一致。 公司第八届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 李伟先生持有公司股份 75,600 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在 关联关系。未受过中国证监 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名王刚为安徽德豪 润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人曹蕾，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽德豪润达电气股份有限公司第七届 董事会提名为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—63 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监 事的议案》。 1.1 审议通过《关于选举徐飞先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。 1.2 审议通过《关于选举王信玲女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、监事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二 次会议通知于2024年9月20日以电子邮件的形式发出，2024年9月26日以现场结 合通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—62 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的形式发出，2024 年 9 月 26 日以通讯 结合现场表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的 议案》。 1.1 审议通过《关于选举吉学斌先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 审议通过《关于选举张波涛先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.3 审议通过《关于选举王冬明先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名曹蕾为安徽德豪 润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—64 经公司第七届董事会提名、被提名人同意，吉学斌先生、张波涛先生、王冬 明先生、葛永哲先生、乔国银先生、张杰先生成为第八届董事会非独立董事候选 人；经公司第七届董事会提名、被提名人同意，曹蕾女士、王刚先生、韩勇先生 成为第八届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件），其中曹蕾女士 是被提名的会计专业人士独立董事候选人。 上述董事候选人符合公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等 规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚 未解除的情况。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人 数的比例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。 1 公司董事会提名委员会已通过了对上述董事候选人任职资格审查，上述董事 候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 上述独立董事候选人除韩勇先生，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，韩勇先生承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深交所认可的独立 董事培训证明。根 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人韩勇，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽德豪润达电气股份有限公司第七届 董事会提名为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

本人韩勇被安徽德豪润达电气股份有限公司董事会提名为公司 第八届董事会独立董事候选人，尚未取得独立董事资格证书。 为更好的履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将公告 本人的上述承诺。 安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书 面承诺 承诺人：韩勇 2024 年 9 月 26 日 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名韩勇为安徽德豪 润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...