证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—66 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月26日召开 的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事 项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）下午2∶30开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年10月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日9:15至15:00期 间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 1 方式。公司将通过深圳 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王刚，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽德豪润达电气股份有限公司第七届 董事会提名为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—65 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月26日召开 的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 1 注册登记。 截至20 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午2∶30开始。 2、网络投票时间为：2024年9月19日。 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—61 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 会议室。 （四）股权登记日为2024年9月10日。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台。 （六）现场会议主持人：公司董事长吉学斌先生。 （七）会议的召集、 ...

广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 法律意见书 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 全国优秀律师事务所 地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn | 目 | 录 1 | | --- | --- | | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | 二、 | 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 3 | | | （一）本次股东大会由公司董事会召集 3 | | | （二）出席本次股东大会的股东及股东代理人 3 | | | （三）出席、列席本次股东大会的其他人员 4 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | | （一）本次股东大会审议的议案 4 | | | （二）表决程序和表决结果 5 | | 四、 | 结论意见 5 | 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：安徽德豪润达电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于2024年6月 22日披露了《关于合计持股5%以上股东增持股份计划的公告》。股东由王晟、蚌 埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司（代表"北京风炎臻 选2号私募证券投资基金"）、北京领瑞投资管理有限公司、北京领瑞益信资产管 理有限公司于2024年6月21日签署了《一致行动协议》，蚌埠鑫睿项目管理有限 公司、北京风炎臻选2号私募证券投资基金（以下简称 "增持计划主体"）基于对 公司发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，计划自2024年6月24日起6个 月内以集中竞价交易、大宗交易等交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民 币8,500万元，不超过人民币17,000万元（其中，蚌埠鑫睿增持不低于人民币500 万元，不超过人民币1,000万元；北京风炎增持不低于人民币8,000万元，不超过 人民币16,000万元）。 一、增持计划主体增持公司股份实施情况 2024年6月29日，公司披露《关于合计持股5%以上股东增持公司股份比例达 到1%的公告》（公告编号：2024-43），增持计划主体自2024年6月24日至2024年 6月27日期间以 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—58 安徽德豪润达电气股份有限公司 （1）企业名称：大连德融资产运营有限公司 （2）统一社会信用代码：91210213MACFBCW170 （3）法定代表人：胡杨 （4）成立日期：2023 年 04 月 14 日 （5）注册资本：30000 万元人民币 （6）企业类型：有限责任公司(国有独资) （7）注册地址：辽宁省大连经济技术开发区 9 号办公区发展大厦-3 （8）经营范围：许可项目：房地产开发经营，住宿服务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项 目：租赁服务（不含许可类租赁服务），住房租赁，非居住房地产租赁，房地产经 纪，物业管理，园区管理服务，企业管理，停车场服务，以自有资金从事投资活动， 自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） （9）股权结构：大连金普新区国有资产监督管理局（大连市金州区人民政府 国有资产监督管理局）100%持股。 （10）大连德融资产运营有限公司与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等方面的关系以 ...

大连德豪光电科技有限公司拟处置大连德豪光电科 技有限公司及其控股子公司大连市德豪半导体光电工 程研究中心有限责任公司相关资产项目 资产评估报告 中和谊评报字【2023】第 10125 号 共一册 第一册 北京中和谊资产评估有限公司 报告日期：2023 年 11 月 17 日 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67084615 传真：010-6708481 | 资产评估师声明 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | | 5 | | 资产评估报告 | | | 7 | | 委托人、被评估企业和委托人以外的其他评估报告使用者概况 | 一、 | | 7 | | | 二、 评估目的 | | 8 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | | 9 | | 四、 | 价值类型和定义 | | 12 | | 五、 | 评估基准日 | | 12 | | 六、 | 评估依据 | | 12 | | 七、 | 评估方法 | | 14 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | | 20 | | 九、 | 评估假 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—57 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件的形式发出，2024 年 9 月 3 日以现场 结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会 议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议的审议情况 （一）审议通过了《关于出售闲置资产的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售闲置资产的公 告》 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—59 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月3日召开 的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会 的议案》，决定召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告 如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14∶30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统 ...