证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-027 协鑫能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 1、2023 年度利润分配预案具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于上 市公司股东的净利润 908,993,690.08 元，合并报表可供分配利润 1,569,732,042.75 元；母公司实现净利润 539,015,611.41 元，加年初未分配利润 916,820,557.12 元， 减去 2023 年度提取的法定盈余公积金 53,901,561.14 元，减去 2023 年对股东的 分配 306,781,780.12 元，母公司可供分配 ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：协鑫能科 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯进军 联系电话：18217129826 | | | | 保荐代表人姓名：卞 韧 联系电话：15622245010 | | | | 现场检查人员姓名：冯进军、高文超 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 22 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅股东大会、 | | | | 董事会、监事会会议文件及会议记录等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会 ...

中涉及上述 内容将会全 解除域的链 接：选择全 文后，按下 "CTRL ＋ 协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 SHIFT ＋ F9"组合键。 即可解除域 的链接，此 时当前的域 结果就会变 大华核字[2024]0011001308 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 更新域：按"Ctrl+A"组合键，选择全文后，按下 F9 键（或点右键，选择"更新域"），则全文 部更新 为常规文本（即失去域的所有功能），但以后将再也不能进行域更新。 在解除域链接后，方可删除本页，否则将导致链接错误。 协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011001308 号 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-026 协鑫能源科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公 司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经 验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间， 大华所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按 进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映 公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司 及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审 ...

［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 在解 除域链 接后，方可删 大华内字[2024]0011000371 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 后 ， 按 下 "CTRL ＋ SHIFT ＋ F9" 组合键。即可 解除 域的链 接，此时当前 协鑫能源科技股份有限公司 的域 结果就 会变 为常规 文本（即失去 域的 所有功 能），但以后 将再 也不能 内部控制审计报告 更新域：选择全文后，按下 F9 键（或点右键，选择"更新域"），则全文中涉及上述内容将 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 会全部更新 解除 域的链 接：选择全文 进行域更新。 除本页，否则将导致链接错误。 协鑫能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训课件，并提供给协鑫能科参与培 训的相关人员，要求其提前了解培训相关内容。 2024 年 4 月 22 日，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗 位人员通过现场或线上的形式参加了培训。 现场培训后，中金公司对未能参加现场培训的人员派送了培训材料，督促其 认真学习培训内容。 二、现场培训的主要内容 培训人员结合课件展示、案例讲解和现场交流等方式，对上市公司信息披露、 证券违法违规处罚等相关法规要求进行培训。在现场培训过程中，与会人员就部 分重点关注问题向中金公司授课人员进行了咨询提问，授课人员对与会人员的问 题做了相应解答。 三、本次持续督导培训的效果 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规的要求，对协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"协 鑫能科 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-024 协鑫能源科技股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的 议案》。现将2024年度对外担保额度预计情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开 展，2024 年度公司（含控股子公司）拟在下属公司申请金融机构授信及日常经营 需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 354.91 亿元人民币，担保方式包括 但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在申请金融机构授信及日 常经营需要时引入第三方机构为其提供担保，则公司（含控股子公司）可为第三 方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并报表范围内的子公司提 供担保额度为 345.11 亿元人民币，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担 保的额度不超过 144.67 亿元人民 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-028 协鑫能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》有关规定，现将协鑫能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额 为人民币 3,764,999,897.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 44,295,181.96 元 （不含税），实际募集资金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为协鑫 能源科技股份有限公司（以下简称"协鑫能科"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总 额为人民币 3,764,999,89 ...

协鑫能源科技股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告 2024 年 4 月 协鑫能源科技股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告 关于本报告 报告简介 本报告是协鑫能源科技股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理报告 （以下简称"本报告"），以向利益相关方披露和展示公司在环境、社会、公司 治理领域的绩效。本报告经公司董事会审阅，并对所载信息的真实性及有效性负 责。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 报告范围 本报告覆盖协鑫能源科技股份有限公司及分、子公司，与财务报告合并报表范围 一致。 数据来源 本报告全部信息数据来自公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用财务数据 以年报为准，如无特殊说明，货币单位均为人民币。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、国际标准 化组织 ISO 26000：2010《社会责任指南》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号——行业信息披露（2023 年修订）》等国际、国内通行 ...