大华核字[2024]0011001309 号 协鑫能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 协鑫能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 协鑫能源科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-10 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001309 号 协鑫能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"协鑫 能科"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-021 协鑫能源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日（周四）14:00起 股权登记日：2024年5月9日（周四） 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次 会议决定于2024年5月16日（周四）召开公司2023年年度股东大会，审议董事会 和监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2023年年度股东大会。 （1）现场会议时间：2024年5月16日（周四）14:00起 （2）网络投票时间：2024年5月16日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至2024年5月16日 15:00的 ...

协鑫能源科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （独立董事 曾鸣） 作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 曾鸣，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师，华北电力 大学能源互联网研究中心主任，中国能源研究会能源互联网专委会主任，中国能源 研究会数字经济专委会副主任，中国能源研究会数字技术与产业专委会副主任，中 国电机工程学会区块链专委会副主任，中电联合会综合能源服务与售电分会副会长， IEEE PES能源互联网专业技术委员会副主任委员，国家社会科学基金20 ...

协鑫能源科技股份有限公司 报告期内，为响应国家建设新型能源体系的号召，公司在立足于成熟稳健增 长的清洁能源投资、开发、运营的基础上，在能源结构、业务模式及能源应用三 方面进行优化转型，并将最终成为新型电力系统综合服务商。具体包括： （1）优化资产结构：发力分布式光伏和投资开发储能电站，快速提升可再 生 能 源 业 务 占 比 。 2023 年 10 月 12 日 ， 公 司 公 告 收 购 协 鑫 新 能 源 (00451.HK)583.87MW光伏发电项目，同时转让多个化石能源发电项目，使可再 生能源装机占比从2022年末的24.9%提高到2023年末的43.4%；同时，公司开展 分布式光伏业务，进一步突破公司可再生能源装机量。随着新能源占比的不断提 高，公司顺势开拓电网侧和工商业储能市场，为创建稳定、安全、高效的电力系 统保驾护航。 （2）拓展能源应用：丰富C端商业应用场景，打造"光储充"一体化补能业务。 公司为新能源汽车用户提供充换电服务，补能业务面向C端用户，打造"开鑫充电" 的品牌形象。采用协鑫"光储充"一体化解决方案，结合各种应用场景的特点，加 速投入全液冷超充、直流快充、交流慢充等高质量充换电产 ...

中涉及上述 内容将会全 解除域的链 接：选择全 文后，按下 "CTRL ＋ 协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 SHIFT ＋ F9"组合键。 即可解除域 的链接，此 时当前的域 结果就会变 大华核字[2024]0011001308 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 更新域：按"Ctrl+A"组合键，选择全文后，按下 F9 键（或点右键，选择"更新域"），则全文 部更新 为常规文本（即失去域的所有功能），但以后将再也不能进行域更新。 在解除域链接后，方可删除本页，否则将导致链接错误。 协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011001308 号 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-024 协鑫能源科技股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的 议案》。现将2024年度对外担保额度预计情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开 展，2024 年度公司（含控股子公司）拟在下属公司申请金融机构授信及日常经营 需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 354.91 亿元人民币，担保方式包括 但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在申请金融机构授信及日 常经营需要时引入第三方机构为其提供担保，则公司（含控股子公司）可为第三 方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并报表范围内的子公司提 供担保额度为 345.11 亿元人民币，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担 保的额度不超过 144.67 亿元人民 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-018 协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计 的议案》。董事会同意 2023 年度公司（含控股子公司）在下属公司申请金融机 构授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 282.55 亿元人民 币，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在申请 金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保，则公司（含控股 子公司）可为第三方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并报表 范围内的子公司提供担保额度为 261.95 亿元人民币，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 143.50 亿元人民币，为资产负债率高于 70%的 子公司提供担保的额度不超过 118.45 亿元人民币。 本次对外担保 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-014 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议； 公司对照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章 程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-017 协鑫能源科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月29日（周一）14:00 股权登记日：2024年4月22日（周一） 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议决定于2024年4月29日（周一）召开公司2024年第三次临时股东大会，审议 董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月29日（周一）14:00起 （2）网络投票时间：2024年4月29日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事会主 席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资 金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-015 协鑫能源科技股份有限公司 本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的公告》。 2、审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投入新项 ...