证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-138 协鑫能源科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至2023年12月27日，公司股份回购期限已届满，本次实际回购时间为 2023年1月6日至2023年12月27日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式累计回购公司股份数量为41,874,066股，占公司目前总股本的2.58%，最高 成交价格为13.36元/股，最低成交价格为9.85元/股，成交总金额为500,470,271.76 元（不含交易费用）。 至此本次股份回购计划已实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，符 合既定的回购股份方案。 二、回购实施情况与回购方案存在差异的说明 公司本次实际回购股份的数量、比例、价格、使用资金总额等相关内容与公 司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司回购股份金额已达回购方案中的 回购金额下限，且不超过回购方案中的回购金额的上限，已按回购方案完成回购。 三、回购股份对公司的影响 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、" ...

协鑫能源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二零二三年十二月 协鑫能源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《协鑫能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"或"委员会"）。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会特制定本规则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责监督 公司的内部审计制度，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，负责 公司内、外部审计的沟通等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员 ...

协鑫能源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二零二三年十二月 协鑫能源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和《协鑫能源科技股 份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的 投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或 监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少 决定当选董事或监事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上董事或监事的议案。在股 ...

协鑫能源科技股份有限公司 关联交易决策制度 二零二三年十二月 协鑫能源科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、 特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《协鑫能源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，不论是否收受价款。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和股东的利益。 公司与本条（二）所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而 形成本条（二 ...

中国国际金融股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为协鑫能 源科技股份有限公司（以下简称"协鑫能科"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对协鑫能源科技股份 有限公司本次部分募投项目延期的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通 股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,764,999,897. ...

协鑫能源科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《协鑫能 源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者无偿 提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三） 中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本制度的规 定执行。 第三条 公司在将超募 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-132 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议； 公司对照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章 程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会 对《公司章程》中相关条款进行了修订，并替代之前已经制定的相关制度。 董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商备案登记等相关事宜。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-134 协鑫能源科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"协鑫能科"）于 2023 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。 根据公司生产经营的需要，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计， 预计 2024 年度与关联人的交易总额为 314,900 万元，其中向关联人购买商品、 接受劳务的关联交易金额为 216,400 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联 交易金额为 90,000 万元，向关联人承租房屋等关联交易金额为 8,500 万元。 本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、顾增才回避对本议案 的表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》 《关联交易决策制度》等的有关规定和审批权限，本次关联交易事项需 ...

协鑫能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二零二三年十二月 协鑫能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全协鑫能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...

协鑫能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二三年十二月 协鑫能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善协鑫能源科技股份公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定 的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件 及《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治理水平，保护投资者 合法权益。 第三条 投资者关系管理工作 ...